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HSV Fußball AG
22525 HamburgDE
2x Adresse:
Hellgrundweg 50
22525 Hamburg
Berliner Allee 34a
22850 Norderstedt
Hellgrundweg 50
22525 Hamburg
Berliner Allee 34a
22850 Norderstedt
mind. 126 Mitarbeiter
55x HR-Bekanntmachungen:
2010-05-27:
Die Hauptversammlung vom 27.10.2009 und die Fortsetzungs-Hauptversammlung 23.03.2010 haben die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 7 (Geschäftsführung u. Vertretung). Neue Firma: HSV Sport AG. Geschäftsanschrift: Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: ist die kapitalmäßige Beteiligung und Geschäftsführung bei der HSV-Stadion HSV-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG sowie die kapitalmäßige Beteiligung an der HSV-Vermögensverwaltungs GmbH, der HSV-Arena GmbH & Co. KG und an deren persönlich haftender Gesellschafterin. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Beiersdorfer, Dietmar, Hamburg, *16.11.1963. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-03-23:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Umstellung des Grundkapitals (DEM 6.000.000,00) auf 3.067.751,29 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 4.248,71 EUR auf 3.072.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 beschlossen.
2011-03-30:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2011-04-19:
Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963. Bestellt Vorstand: Hilke, Joachim, Hamburg, *10.07.1967; Jarchow, Carl-Edgar, Hamburg, *29.03.1955, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dingwort, Cay Wolf Theodor, Hamburg, *03.07.1952, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-04-04:
Nicht mehr Vorstand: Dingwort, Cay Wolf Theodor, Hamburg, *03.07.1952. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2013-08-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-07-07:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2014 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Hamburger Sport - Verein e.V., Hamburg (Amtsgericht Hamburg VR 380) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 27.05.2014 hat ferner die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 6 (Geschäftsführung und Vertretung) sowie die Ergänzung in § 4 um die Ziff. (5) (Genehmigtes Kapital). HSV Fußball AG. (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung am bezahlten und unbezahlten Fußballsport innerhalb und außerhalb der Lizenzligen des Deutschen Fußball-Bundes e.V. ("DFB"), des Die Liga - Fußballverbandes e.V ("Ligaverband") und der Deutschen Fußball Liga GmbH ("DFL"), insbesondere durch Fortführung des Geschäftsbereichs Profifußball des Hamburger Sport-Vereins e.V. einschließlich der Verwertung und Nutzung aller zur Verfügung stehenden gegenwärtigen und künftigen Rechte. (2) Die Gesellschaft soll - soweit rechtlich möglich - Träger aller Zulassungen und Lizenzen sein, die ihre Mannschaften, insbesondere ihre Fußballmannschaften, zur Benutzung von Einrichtungen und zur Durchführung nationaler oder internationaler Clubwettbewerbe berechtigen, insbesondere Träger der Zulassungen und Lizenzen zur Benutzung der Vereinseinrichtungen des DFB und des Ligaverbands sowie der Einrichtungen der DFL. (3) Weiterer Unternehmensgegenstand ist der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an und die Geschäftsführung bei anderen Gesellschaften. Der Erwerb von Beteiligungen an anderen vom DFB und vom Ligaverband lizenzierten Fußball-Kapitalgesellschaften ist ausgeschlossen. 3.500.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital für höchstens fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung durch Ausgabe neuer Namensaktien zum Nennbetrag von EUR 1,00 (Nennwertaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens in Höhe von EUR 1.750.000 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts. Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.05.2014 und der Mitgliederversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.05.2014 Teile des Vermögens ("Geschäftsbereich Profifußball") der Hamburger Sport - Verein e.V. mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg VR 380) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.07.2014 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.Im übrigen wird auf den Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 27. Mai 2014 Bezug genommen.
2014-07-11:
Ergänzt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2014-07-25:
Bestellt Vorstand: Beiersdorfer, Dietmar, Hamburg, *16.11.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Peter, Oliver, Schashagen, *08.12.1972.
2014-11-20:
Bestellt Vorstand: Wettstein, Frank, Hamburg, *17.10.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knäbel, Peter, Riehen, *02.10.1966.
2015-03-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-06-24:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 13.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21.01.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 293.000,00 EUR auf 3.793.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.01.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.793.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Jarchow, Carl-Edgar, Hamburg, *29.03.1955. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.457.000,00 EUR.
2015-07-03:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 10.03.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 56.000,00 EUR auf 3.849.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.849.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.401.000,00 EUR.
2015-10-30:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 25.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.09.2015 ist unter erneuter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 30.792,00 EUR auf 3.879.792,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.879.792,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 1.370.208,00 EUR.
2015-12-09:
Prokura erloschen Peter, Oliver, Schashagen, *08.12.1972.
2016-01-21:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 62.000,00 EUR auf 3.941.792,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.941.792,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 1.308.208,00 EUR.
2016-01-29:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 24.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital gegen Sacheinlagen um 144.530,00 EUR auf 4.086.322,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.. 4.086.322,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 1.163.678,00 EUR.
2016-01-29:
Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG die Verschmelzungsverträge vom 25.01.2016 eingereicht betreffend die Verschmelzung der HSV-Arena Verwaltungs GmbH, Hamburg und der HSV-Vermögensverwaltungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 37997) als übertragende Rechtsträger auf die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger.
2016-03-04:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2016 mit der HSV-Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg als übertragender Rechtsträger verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2016 mit der HSV-Arena Verwaltungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 67360) als übertragender Rechtsträger verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-04-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Huwer, Eric, Hamburg, *22.10.1983; Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *11.05.1966.
2016-05-26:
Prokura erloschen Knäbel, Peter, Riehen, *02.10.1966.
2016-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gudel, Dieter, Schenefeld, *29.12.1975.
2016-12-22:
Nicht mehr Vorstand: Hilke, Joachim, Hamburg, *10.07.1967.
2017-01-04:
Nicht mehr Vorstand: Beiersdorfer, Dietmar, Hamburg, *16.11.1963. Bestellt Vorstand: Bruchhagen, Heribert, Harsewinkel, *04.09.1948, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-03:
Die Hauptversammlung vom 15.02.2017 hat beschlossen die Satzung in folgenden Bestimmungen zu ändern: §§ 2 , 4, 8-10, 15-25, 27 sowie Umnummerierung der Paragraphen. (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung am bezahlten und unbezahlten Fußballsport innerhalb und außerhalb der Lizenzligen des Deutschen Fußball-Bundes e.V. ("DFB"), des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. ("DFL e.V.") und der Deutschen Fußball Liga GmbH ("DFL"), insbesondere durch Fortführung des Geschäftsbereichs Profifußball des Hamburger Sport-Vereins e.V. einschließlich der Verwertung und Nutzung aller zur Verfügung stehenden gegenwärtigen und künftigen Rechte. (2) Die Gesellschaft soll - soweit rechtlich möglich - Träger aller Zulassungen und Lizenzen sein, die ihre Mannschaften, insbesondere ihre Fußballmannschaften, zur Benutzung von Einrichtungen und zur Durchführung nationaler oder internationaler Clubwettbewerbe berechtigen, insbesondere Träger der Zulassungen und Lizenzen zur Benutzung der Vereinseinrichtungen des DFB und des DFL e.V. sowie der Einrichtungen der DFL. (3) Weiterer Unternehmensgegenstand ist der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an und die Geschäftsführung bei anderen Gesellschaften. Der Erwerb von Beteiligungen an anderen vom DFB und vom DFL e.V. lizenzierten Fußball-Kapitalgesellschaften ist ausgeschlossen.
2017-03-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-07-10:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.04.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.04.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 312.500,00 EUR auf 4.398.822,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.. 4.398.822,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 851.178,00 EUR. )
2017-08-25:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 02.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 03.06.2017, 05.06.2017 und 06.06.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 195.312,00 EUR auf 4.594.134,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.. 4.594.134,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 655.866,00 EUR.
2018-03-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-04-11:
Nicht mehr Vorstand: Bruchhagen, Heribert, Harsewinkel, *04.09.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nolte, Daniel, Rellingen, *16.10.1979. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: zwei Listen des Aufsichtsrats wurden eingereicht.
2018-09-07:
Bestellt vom 26.05.2018 bis 31.01.2019 Vorstand: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Becker, Ralf, Goosefeld, *26.09.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-01-24:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-02-04:
Vorstand: Vorstandsvorsitzender: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2019-02-18:
Prokura erloschen Dr. Gudel, Dieter, Schenefeld, *29.12.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bindzus, Henning, Breitenfelde, *10.11.1983.
2019-03-05:
Die Hauptversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 bis 4 beschlossen.
2019-06-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-07-02:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 5 und 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. Bestellt Vorstand: Boldt, Jonas, Düsseldorf, *19.01.1982, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Becker, Ralf, Goosefeld, *26.09.1970. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2024 durch Ausgabe neuer Namensaktien zum Nennbetrag von EUR 1,00 (Nennwertaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens in Höhe von EUR 66.318,00 zu erhöhen.
2019-07-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-08-21:
Prokura erloschen Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *11.05.1966.
2020-04-28:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-12-01:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2020 wurde die Änderung der Überschrift des § 6 der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Winter, Philipp Daniel, Hamburg, *27.06.1987.
2020-12-29:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.12.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 02.07.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 31.250,00 EUR auf 4.625.384,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 4.625.384,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 35.068,00 EUR.
2021-01-06:
Prokura erloschen Bindzus, Henning, Breitenfelde, *10.11.1983.
2021-03-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mokrohs, Philipp, Aying, *24.05.1979.
2022-01-31:
Prokura erloschen Mokrohs, Philipp, Aying, *24.05.1979.
2022-01-31:
Bestellt gemäß § 105 Abs. 2 AktG vom 07.01.2022 bis zum Ablauf des 06.01.2023 Vorstand: Dr. Wüstefeld, Thomas, Hamburg, *20.12.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Wettstein, Frank, Hamburg, *17.10.1973.
2022-01-31:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-03-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-04-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Groß, Marleen Aloysia, Hamburg, *31.12.1990; Göbel, Cornelius, Lübeck, *13.05.1984.
2022-04-27:
4.660.452,00 EUR. Durch Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.03.2022 ist unter Ausnutzung des am 02.07.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 35.068,00 auf 4.660.452,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert worden. § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) ist aufgehoben worden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 35.068 Nennbetragsaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 4.660.452,00 EUR ist eingeteilt in 4.660.452 Nennbetragsaktien.
2022-07-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Patyna, Marieke Johanne, Buchholz in der Nordheide, *06.11.1996.
2010-05-27:
Die Hauptversammlung vom 27.10.2009 und die Fortsetzungs-Hauptversammlung 23.03.2010 haben die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 7 (Geschäftsführung u. Vertretung). Neue Firma: HSV Sport AG. Geschäftsanschrift: Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: ist die kapitalmäßige Beteiligung und Geschäftsführung bei der HSV-Stadion HSV-Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG sowie die kapitalmäßige Beteiligung an der HSV-Vermögensverwaltungs GmbH, der HSV-Arena GmbH & Co. KG und an deren persönlich haftender Gesellschafterin. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Vorstand: Beiersdorfer, Dietmar, Hamburg, *16.11.1963. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-03-23:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Umstellung des Grundkapitals (DEM 6.000.000,00) auf 3.067.751,29 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 4.248,71 EUR auf 3.072.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 beschlossen.
2011-03-30:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2011-04-19:
Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963. Bestellt Vorstand: Hilke, Joachim, Hamburg, *10.07.1967; Jarchow, Carl-Edgar, Hamburg, *29.03.1955, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dingwort, Cay Wolf Theodor, Hamburg, *03.07.1952, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-04-04:
Nicht mehr Vorstand: Dingwort, Cay Wolf Theodor, Hamburg, *03.07.1952. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2013-08-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-07-07:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2014 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Hamburger Sport - Verein e.V., Hamburg (Amtsgericht Hamburg VR 380) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 27.05.2014 hat ferner die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand) und 6 (Geschäftsführung und Vertretung) sowie die Ergänzung in § 4 um die Ziff. (5) (Genehmigtes Kapital). HSV Fußball AG. (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung am bezahlten und unbezahlten Fußballsport innerhalb und außerhalb der Lizenzligen des Deutschen Fußball-Bundes e.V. ("DFB"), des Die Liga - Fußballverbandes e.V ("Ligaverband") und der Deutschen Fußball Liga GmbH ("DFL"), insbesondere durch Fortführung des Geschäftsbereichs Profifußball des Hamburger Sport-Vereins e.V. einschließlich der Verwertung und Nutzung aller zur Verfügung stehenden gegenwärtigen und künftigen Rechte. (2) Die Gesellschaft soll - soweit rechtlich möglich - Träger aller Zulassungen und Lizenzen sein, die ihre Mannschaften, insbesondere ihre Fußballmannschaften, zur Benutzung von Einrichtungen und zur Durchführung nationaler oder internationaler Clubwettbewerbe berechtigen, insbesondere Träger der Zulassungen und Lizenzen zur Benutzung der Vereinseinrichtungen des DFB und des Ligaverbands sowie der Einrichtungen der DFL. (3) Weiterer Unternehmensgegenstand ist der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an und die Geschäftsführung bei anderen Gesellschaften. Der Erwerb von Beteiligungen an anderen vom DFB und vom Ligaverband lizenzierten Fußball-Kapitalgesellschaften ist ausgeschlossen. 3.500.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital für höchstens fünf Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung durch Ausgabe neuer Namensaktien zum Nennbetrag von EUR 1,00 (Nennwertaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens in Höhe von EUR 1.750.000 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts. Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.05.2014 und der Mitgliederversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.05.2014 Teile des Vermögens ("Geschäftsbereich Profifußball") der Hamburger Sport - Verein e.V. mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg VR 380) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.07.2014 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.Im übrigen wird auf den Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 27. Mai 2014 Bezug genommen.
2014-07-11:
Ergänzt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2014-07-25:
Bestellt Vorstand: Beiersdorfer, Dietmar, Hamburg, *16.11.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Peter, Oliver, Schashagen, *08.12.1972.
2014-11-20:
Bestellt Vorstand: Wettstein, Frank, Hamburg, *17.10.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knäbel, Peter, Riehen, *02.10.1966.
2015-03-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-06-24:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 13.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21.01.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 293.000,00 EUR auf 3.793.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.01.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.793.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Jarchow, Carl-Edgar, Hamburg, *29.03.1955. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.457.000,00 EUR.
2015-07-03:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 10.03.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 56.000,00 EUR auf 3.849.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.849.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.401.000,00 EUR.
2015-10-30:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 25.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.09.2015 ist unter erneuter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 30.792,00 EUR auf 3.879.792,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.879.792,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 1.370.208,00 EUR.
2015-12-09:
Prokura erloschen Peter, Oliver, Schashagen, *08.12.1972.
2016-01-21:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 62.000,00 EUR auf 3.941.792,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 3.941.792,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 1.308.208,00 EUR.
2016-01-29:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 24.11.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2015 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital gegen Sacheinlagen um 144.530,00 EUR auf 4.086.322,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2015 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.. 4.086.322,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 1.163.678,00 EUR.
2016-01-29:
Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG die Verschmelzungsverträge vom 25.01.2016 eingereicht betreffend die Verschmelzung der HSV-Arena Verwaltungs GmbH, Hamburg und der HSV-Vermögensverwaltungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 37997) als übertragende Rechtsträger auf die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger.
2016-03-04:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2016 mit der HSV-Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg als übertragender Rechtsträger verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2016 mit der HSV-Arena Verwaltungs GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 67360) als übertragender Rechtsträger verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-04-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Huwer, Eric, Hamburg, *22.10.1983; Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *11.05.1966.
2016-05-26:
Prokura erloschen Knäbel, Peter, Riehen, *02.10.1966.
2016-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gudel, Dieter, Schenefeld, *29.12.1975.
2016-12-22:
Nicht mehr Vorstand: Hilke, Joachim, Hamburg, *10.07.1967.
2017-01-04:
Nicht mehr Vorstand: Beiersdorfer, Dietmar, Hamburg, *16.11.1963. Bestellt Vorstand: Bruchhagen, Heribert, Harsewinkel, *04.09.1948, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-03:
Die Hauptversammlung vom 15.02.2017 hat beschlossen die Satzung in folgenden Bestimmungen zu ändern: §§ 2 , 4, 8-10, 15-25, 27 sowie Umnummerierung der Paragraphen. (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung am bezahlten und unbezahlten Fußballsport innerhalb und außerhalb der Lizenzligen des Deutschen Fußball-Bundes e.V. ("DFB"), des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. ("DFL e.V.") und der Deutschen Fußball Liga GmbH ("DFL"), insbesondere durch Fortführung des Geschäftsbereichs Profifußball des Hamburger Sport-Vereins e.V. einschließlich der Verwertung und Nutzung aller zur Verfügung stehenden gegenwärtigen und künftigen Rechte. (2) Die Gesellschaft soll - soweit rechtlich möglich - Träger aller Zulassungen und Lizenzen sein, die ihre Mannschaften, insbesondere ihre Fußballmannschaften, zur Benutzung von Einrichtungen und zur Durchführung nationaler oder internationaler Clubwettbewerbe berechtigen, insbesondere Träger der Zulassungen und Lizenzen zur Benutzung der Vereinseinrichtungen des DFB und des DFL e.V. sowie der Einrichtungen der DFL. (3) Weiterer Unternehmensgegenstand ist der Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligung an und die Geschäftsführung bei anderen Gesellschaften. Der Erwerb von Beteiligungen an anderen vom DFB und vom DFL e.V. lizenzierten Fußball-Kapitalgesellschaften ist ausgeschlossen.
2017-03-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-07-10:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 26.04.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.04.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 312.500,00 EUR auf 4.398.822,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.. 4.398.822,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 851.178,00 EUR. )
2017-08-25:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 02.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 03.06.2017, 05.06.2017 und 06.06.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 195.312,00 EUR auf 4.594.134,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.. 4.594.134,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer Teilausnutzung nunmehr noch 655.866,00 EUR.
2018-03-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-04-11:
Nicht mehr Vorstand: Bruchhagen, Heribert, Harsewinkel, *04.09.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nolte, Daniel, Rellingen, *16.10.1979. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: zwei Listen des Aufsichtsrats wurden eingereicht.
2018-09-07:
Bestellt vom 26.05.2018 bis 31.01.2019 Vorstand: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Becker, Ralf, Goosefeld, *26.09.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-01-24:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-02-04:
Vorstand: Vorstandsvorsitzender: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2019-02-18:
Prokura erloschen Dr. Gudel, Dieter, Schenefeld, *29.12.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bindzus, Henning, Breitenfelde, *10.11.1983.
2019-03-05:
Die Hauptversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 bis 4 beschlossen.
2019-06-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-07-02:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 5 und 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. Bestellt Vorstand: Boldt, Jonas, Düsseldorf, *19.01.1982, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Becker, Ralf, Goosefeld, *26.09.1970. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2024 durch Ausgabe neuer Namensaktien zum Nennbetrag von EUR 1,00 (Nennwertaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens in Höhe von EUR 66.318,00 zu erhöhen.
2019-07-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-08-21:
Prokura erloschen Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *11.05.1966.
2020-04-28:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hoffmann, Bernd, Hamburg, *21.01.1963. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-12-01:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2020 wurde die Änderung der Überschrift des § 6 der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Winter, Philipp Daniel, Hamburg, *27.06.1987.
2020-12-29:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.12.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 02.07.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 31.250,00 EUR auf 4.625.384,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 4.625.384,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 35.068,00 EUR.
2021-01-06:
Prokura erloschen Bindzus, Henning, Breitenfelde, *10.11.1983.
2021-03-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mokrohs, Philipp, Aying, *24.05.1979.
2022-01-31:
Prokura erloschen Mokrohs, Philipp, Aying, *24.05.1979.
2022-01-31:
Bestellt gemäß § 105 Abs. 2 AktG vom 07.01.2022 bis zum Ablauf des 06.01.2023 Vorstand: Dr. Wüstefeld, Thomas, Hamburg, *20.12.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Wettstein, Frank, Hamburg, *17.10.1973.
2022-01-31:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-03-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-04-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Groß, Marleen Aloysia, Hamburg, *31.12.1990; Göbel, Cornelius, Lübeck, *13.05.1984.
2022-04-27:
4.660.452,00 EUR. Durch Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.03.2022 ist unter Ausnutzung des am 02.07.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 35.068,00 auf 4.660.452,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.03.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert worden. § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) ist aufgehoben worden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 35.068 Nennbetragsaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 4.660.452,00 EUR ist eingeteilt in 4.660.452 Nennbetragsaktien.
2022-07-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Patyna, Marieke Johanne, Buchholz in der Nordheide, *06.11.1996.