2005-03-24: Auf Grund der in der Satzung vom 19.12.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.000,00 EUR auf 96.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2004 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 12.01.2005 hat die Änderung des §1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 19.12.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/1) ist damit ausgeschöpft. Neuer Sitz: Planegg, Landkreis München.Nicht eingetragen:Es werden 12.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 2,20 EUR ausgegeben.Die Aktien lauten auf den Namen.
2005-03-30: Auf Grund der in der Satzung vom 19.12.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.000,00 EUR auf 96.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2004 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 12.01.2005 hat die Änderung des §1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 19.12.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/1) ist damit ausgeschöpft. Neuer Sitz: Planegg, Landkreis München.Nicht eingetragen:Es werden 12.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 2,20 EUR ausgegeben.Die Aktien lauten auf den Namen.
2005-06-08: Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2009 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 48.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).
2006-03-29: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.000,00 EUR auf 114.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 30.000,00 EUR.Nicht eingetragen: Es werden 18.000 neue auf den Inhaber lautende Aktien zum Ausgabebetrag von jeweils 2,50 EUR ausgegeben.
2007-03-21: Die Hauptversammlung vom 14.02.2007 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10 (Aufsichtsrat; Einberufung und Beschlußfassung) und 14 (Hauptversammlung; Einberufung, Ort) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kriegmair, Martin, Pöring, *30.07.1959. Bestellt: Vorstand: Straubinger, Helmut, Aschheim, *18.03.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-03-21: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-12-17: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 124.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2008 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Germeringer Str. 32, 82152 Planegg. Neues Grundkapital: 124.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.000,00 EUR.
2010-10-20: Die Hauptversammlung vom 29.09.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.Außerdem wurde die Aufhebung des Genehmigten Kapitals ( 2005/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.09.2015 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 62.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
2011-12-07: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR auf 126.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2010 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 126.000,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Dr. Kriegmair, Martin, München, *30.07.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Straubinger, Helmut, Aschheim, *18.03.1958. Das Genehmigte Kapital vom 29.09.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 60.000,00 EUR.
2021-08-31: Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Abwickler: Dr. Kriegmair, Martin, München, *30.07.1959; Dr. Lubos, Winfried, Gauting, *25.12.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-10-06: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.