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UmweltBank AG

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Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
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mind. 172 Mitarbeiter
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48x HR-Bekanntmachungen:

2006-01-23:
Der Vorstand hat von der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2002 erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und am 29.04.2005 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 3.251.856,40 EUR auf bis zu 15.475.730,40 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrathat mit Beschluss vom 09.05.2005 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 2.175.550,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.076.306,40 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bohn, Gisela, geb. Schulz, Nürnberg, *13.04.1959; Glahn-Nüßel, Gabriele, Erlangen, *29.06.1970.

2006-03-30:
Die am 16.01.2006 erfolgte Eintragung der teilweisen Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2002/I (im Umfang von 2.175.550,00 EUR) sowie der Durchführung der Kapitalerhöhung in diesem Umfang wurde antragsgemäß gelöscht. Das Grundkapital beträgt 12.223.874,00 EUR.

2006-07-14:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

2007-04-20:
Die Gesellschaft hat mit 733 stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form von typischen stillen Gewinnbeteiligungen geschlossen, wobei 10 stille Gesellschafter nach den 743 eingereichten Verträgen (gemäß den Eintragungen lfd. Nr. 6 Spalte 6 vom 15.07.1996 und lfd. Nr. 10 Spalte 6 vom 30.01.1997 des historischen HRB-Auszuges) zweifach gezeichnet haben. Die Hauptversammlung vom 02.06.1995 hat den Verträgen gemäß Anlage 4 des Hauptversammlungsprotokolls vom 02.06.1995 bis zu einer Beteiligung von 12.500.000 DM zugestimmt.Wegen der Einzelheiten wird auf die Teilgewinnabführungsverträge und den Beschluss der Hauptversammlung verwiesen. Ferner wird auf alle dem Gericht eingereichten Unterlagen Bezug genommen (lfd. Nr. 6 Spalte 6 vom 15.07.1996 und lfd. Nr. 10 Spalte 6 vom 30.01.1997 des historischen HRB-Auszuges).Eintragung lfd. Nr. 4 Spalte 6 b von Amts wegen berichtigend ergänzt.

2007-04-20:
Der Vorstand hat von der ihm durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2002 erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und am 28.04.2006 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 2.175.550,00 EUR auf bis zu 14.399.424,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.04.2006 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 2.175.550,00 EUR durchgeführt. Die Satzung wurde in § 5 Abs. 1, 2 u. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 14.399.424,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.076.306,40 EUR. 609 der 733 stillen Gesellschafter haben die Teilgewinnabführungsverträge in Form von typischen stillen Gewinnbeteiligungen im Jahr 2005 an die UmweltVermögen Beteiligungs AG (AG Nürnberg HRB 18357) übertragen (gem. Verzeichnis Nr. 2 samt Anlagen). Von den 125 Teilgewinnabführungsverträgen (124 weiterhin bestehende stille Beteiligungen und 1 stille Beteiligung der UmweltVermögen Beteiligungs AG) sind 109 Teilgewinnabführungsverträge (gemäß Liste vom 30.12.2006) durch Einbringung des jeweiligen Auseinandersetzungsguthabens zum Zwecke der Kapitalerhöhung um 2.175.550,00 EUR aufgehoben worden. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung bestehen nach den eingereichten Verträgen noch 16 Teilgewinnabführungsverträge. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 836.750 neuen , auf den Inhaber lautenden Stückaktien im rechnerischen Wert von je 2,60 EUR gegen Sacheinlage durch Einbringung des jeweiligen Auseinandersetzungsguthabens der aufgehobenen 109 stillen Beteiligungen. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt 7,50 EUR.

2007-06-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Engelhard, Günter, Sachsen, *31.07.1961.

2007-07-20:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung des § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.199.712 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/1).

2008-08-22:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-12-08:
Die noch bestehenden 16 Teilgewinnabführungsverträge wurden zum 31.12.2007 beendet.

2009-07-10:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-12-18:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-07-16:
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: André, Hückstädt, Schwabach, *20.06.1974; Basic, Goran, Nürnberg, *07.06.1969; Winkler, Matthias, Hilpoltstein, *19.07.1969. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-07-30:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 4, 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Abs. 3 der Satzung beschlossen.

2011-07-29:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-08-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Suroff, Markus, Nürnberg, *07.12.1966.

2012-07-13:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-08-06:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 4, 5 Abs. 5, 16 Abs. 4 S.1 und 18 Abs. 1 S 2 und 3 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2017 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.199.712,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 um 7.199.712,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .

2013-07-12:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-07-26:
Bestellt: Vorstand: Basic, Goran, Nürnberg, *07.06.1969. Prokura erloschen: Basic, Goran, Nürnberg, *07.06.1969.

2015-01-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *06.11.1968. Bestellt: Vorstand: Weber, Stefan, Nürnberg, *16.03.1965. Prokura erloschen: Weber, Stefan, Nürnberg, *16.03.1965.

2015-06-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Popp, Horst P., Nürnberg, *01.06.1958.

2015-07-24:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-10-17:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-08-16:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 4 und 23 (Jahresabschluss, ordentliche Hauptversammlung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.199.712,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2016-09-01:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-07-14:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-07-21:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 5 und die Einfügung eines § 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2012/I (§ 5 Abs. 5 der Satzung) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 herabgesetzt auf 2.600.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 um 4.599.712,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an Inhaber von Schuldverschreibungen, die gemäß Ermächtigung von Tagesordnungspunkt 6.2 der vorbezeichneten Hauptversammlung bis zum 28. Juni 2022 von der UmweltBank Aktiengesellschaft begeben werden.

2017-07-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 99.426,60 EUR auf 14.498.850,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2017 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.498.850,60 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2016 (§ 5 Abs. 4 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.100.285,40 EUR.

2017-09-07:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.383.554,40 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1., 2., 4., 5. Satz 1 und 6. Satz 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 27.882.405,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 13.845.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-11-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *06.11.1968.

2018-02-13:
Bestellt: Vorstand: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *06.11.1968. Prokura erloschen: Koppmann, Jürgen, Nürnberg, *06.11.1968.

2018-08-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 340.447,00 EUR auf 28.222.852,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2018 ist die Satzung in § § 5 Abs. 1, 2 und 4 geändert. Neues Grundkapital: 28.222.852,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (§ 5 Abs. 4 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.505.153,00 EUR.

2018-09-13:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der Präambel sowie des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb von Bankgeschäften aller Art sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen.

2018-12-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.608,00 EUR auf 28.239.460,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 28.239.460,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (§ 5 Abs. 4 der Satzung) (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.488.545,00 EUR.

2019-01-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boiger, Thorsten, Nürnberg, *26.08.1983.

2019-08-03:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung der §§ 2 Abs. 1 , 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 10 Abs. 2 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung Aufsichtsrat), 12 Abs. 4 (Einberufung und Beschlussfassung), 16 Abs. 4 (Ort und Einberufung) und 17 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Betrieb von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen.

2019-08-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.375.272,00 EUR auf 30.614.732,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.07.2019 ist die Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert. Neues Grundkapital: 30.614.732,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.113.273,00 EUR.

2019-08-22:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung des bedingten Kapitals beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.08.2017 die Änderung des § 5 Abs. 5 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2012/I (§ 5 Abs. 5 der Satzung) lautet infolge des Aktiensplits, welcher in der Hauptversammlung vom 29.06.2017 beschlossen wurde, nun 5.000.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2017/I (§ 5 Abs. 6 der Satzung) lautet infolge des Aktiensplits, welcher in der Hauptversammlung vom 29.06.2017 beschlossen wurde, nun 8.845.600,00 EUR.

2019-08-22:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des § 10 Abs. 1 der Satzung neu gefasst.

2019-08-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.375.272,00 EUR auf 30.614.732,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.07.2019 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2, und Abs. 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2017/I) geändert.

2019-09-05:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-05-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.887,00 EUR auf 30.634.619,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.03.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 30.634.619,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I; § 5 Abs. 4 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.093.386,00 EUR.

2020-07-14:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 und 5 (Genehmigtes Kapital; neuer Abs. 5 und Anpassung der Folgenummerierung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: - der Betrieb von Bankgeschäften sowie das Erbringen von Finanz-, Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen, - die Entwicklung, der Erwerb und die Veräußerung, die Vermietung und Verpachtung sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien; - die Beteiligung an anderen Unternehmen. Ausgeschieden: Vorstand: Weber, Stefan, Nürnberg, *16.03.1965. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.194.093,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 5 Abs. 5 der Satzung).

2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des § 16 der Satzung beschlossen.

2020-12-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herz, Sarah, Hersbruck, *18.06.1988; Schimpl, Stefan, Zirndorf, *20.02.1964.

2021-02-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Heike, Seevetal, *17.05.1961.

2021-07-24:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-11-06:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.429.389,00 EUR auf 35.435.114,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2021 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 35.435.114,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I; § 5 Abs.4 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.292.891,00 EUR.

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