V & B Fliesen GmbH
Formell
2005-09-15:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.08.2005. Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von Fliesen sowie sämtliche damit zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Finger, Manfred, Rehlingen-Siersburg, *02.12.1950; Von der Lippe, Peter, Petite Rosselle / Frankreich, *01.02.1944, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2006-01-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Andres, Richard, Völklingen, *26.11.1952; Schlümer, Bernd, Waiblingen, *26.03.1962.
2006-03-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.875.000,00 EUR auf 7.900.000,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR beschlossen. Sacheinlagen: Die Gesellschafterin Villeroy & Boch Aktiengesellschaft mit Sitz in Mettlach leistet die von ihr übernommene Stammeinlage von 7.875.000,00 EUR in voller Höhe als Sacheinlage, indem sie ihren Betrieb Fliesen Deutschland - Geschäft im Bereich Herstellung und Vertrieb von Fliesen an den Produktionsstandorten Mettlach und Merzig - in die Gesellschaft einbringt, und zwar durch Übertragung der Aktiva und Passiva dieses Betriebes auf die Gesellschaft im Wege der Einzelübertragung. Wegen der Festsetzung wird auf den bei Gericht eingereichten Kapitalerhöhungsbeschluß und den Ausgliederungs- und Einbringungsvertrag Bezug genommen. Die Gesellschafterin Villeroy et Boch S.A.S. mit Sitz in Paris leistet die von ihr übernommene Stammeinlage von 100.000,00 EUR in voller Höhe als Sacheinlage, indem sie ihren Betrieb Fliesen Frankreich - Geschäft im Bereich Herstellung und Vertrieb von Fliesen an dem französischen Standort La Ferte Gaucher - in die Gesellschaft einbringt, und zwar durch Übertragung der Aktiva und Passiva dieses Betriebes auf die Gesellschaft im Wege der Einzelübertragung. Wegen der Festsetzung wird auf den bei Gericht eingereichten Kapitalerhöhungsbeschluß und den Einbringungsvertrag Bezug genommen.
2007-04-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Tamble, Denise, Bouzonville/Frankreich, *17.02.1970.
2007-05-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung des § 8 (Freiwilliger Aufsichtsrat) beschlossen. Die folgenden §§ 8 - 11 sind entsprechend in der Nummerierung verschoben worden.
2007-07-18:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Im Übrigen ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden. Neue allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der die Gesellschaft alleine vertritt. Nicht mehr Geschäftsführer: Finger, Manfred, Rehlingen-Siersburg, *02.12.1950. Prokura erloschen: Andres, Richard, Völklingen, *26.11.1952.
2008-01-23:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kern, Eckard, Auenwald, *06.10.1967, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Von der Lippe, Peter, Petite Rosselle / Frankreich, *01.02.1944.
2008-06-04:
Prokura erloschen: Schlümer, Bernd, Waiblingen, *26.03.1962.
2008-06-06:
Prokura erloschen: Schlümer, Bernd, Waiblingen, *26.03.1962.
2012-08-13:
Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Dr. Kern, Eckard, Auenwald, *06.10.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7 (Geschäftsführung, Vertretung) und 10 (Gesellschafterversammlungen) und mit ihr eine Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Neue Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Tamblé, Denise, Bouzonville / Frankreich, *17.02.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis, nun: Geschäftsführer: Dr. Kern, Eckard, Auenwald, *06.10.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Tamblé, Denise, Bouzonville/Frankreich, *17.02.1970.
2015-01-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 15 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.000.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 14.000.000,00 EUR.
2015-05-26:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kern, Eckard, Auenwald, *06.10.1967.
2015-07-16:
Bestellt als Geschäftsführer: Waltasaari, Tom, Berlin, *15.11.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-18:
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 21.000.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 35.000.000,00 EUR.
2017-02-17:
Nicht mehr Geschäftsführer: Tamblé, Denise, Bouzonville / Frankreich, *17.02.1970.
2019-08-13:
Nicht mehr Geschäftsführer: Waltasaari, Tom, Berlin, *15.11.1971. Geschäftsführer: Pehlivan, Hasan, Ümraniye / Türkei, *16.05.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Topal, Irfan, Berlin, *01.02.1966.
2020-05-20:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schwall, Jörg Peter, Lohmar, *25.08.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.