2x Adresse:

Hansastraße 1-13
49504 Lotte


Hauptstraße 30
74248 Ellhofen

28x HR-Bekanntmachungen:

2005-08-12:
Prokura erloschen: Schwarz, Werner, Fürth. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baierl, Günter, Obererlbach, *18.10.1959.

2005-09-23:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -8.519.307,66 EUR auf 13.279.017,77 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.762.815 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten.

2006-11-24:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -2.987.668,29 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 27.06.2006 auf Grundlage der Ermächtigung in § 18 Abs. 2 der Satzung die Änderung des § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 10.291.349,48 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2007-03-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.286.414,52 EUR auf 11.577.764,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2006 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 11.577.764,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.713.585,48 EUR. Nicht eingetragen: Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 220.352 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zum Ausgabebetrag von 10,08 EUR je Aktie. Das Grundkapital von 11.577.764,00 EUR ist eingeteilt in 1.983.167 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.

2007-08-10:
Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

2007-08-24:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-05-04:
Geschäftsanschrift: Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Groß, Wolfgang, München, *04.05.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-10-16:
Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen ihr und der Vedes Logistic GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht - Registergericht Nürnberg HRB 16248) und Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht - Registergericht Nürnberg HRB 5120) beim Amtsgericht - Registergericht Nürnberg eingereicht.

2009-12-10:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Großhandel) auf die VEDES Logistik GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 16248) übertragen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft) auf die Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 5120) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2010-02-19:
Prokura erloschen: Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach, *18.10.1959.

2010-10-22:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-07-15:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-08-06:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung des § 17 Abs. 1 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2013-05-03:
Die Hauptversammlung vom 25.02.2013 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

2013-05-17:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.02.2013 und mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2012 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

2015-07-10:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-07-12:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-08-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Groß, Wolfgang, München, *04.05.1965.

2017-07-11:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung des § 8 Abs. 1 Satz 3 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen.

2018-01-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *22.06.1976; Weber, Paul, Möhrendorf, *29.06.1964.

2018-03-01:
Die Hauptversammlung vom 26.02.2018 hat die Änderung des II., § 4 Abs. 1 und 3 der Satzung beschlossen.

2019-04-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graeber, Julia, Wendelstein, *01.08.1981.

2019-12-11:
Prokura erloschen: Fichte, Manfred, Feucht, *28.02.1956.

2020-07-04:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-12-07:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Streichung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft hat am 06.07.2021 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München zwei Verträge über eine stille Gesellschaft als Teilgewinnabführungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2021 zugestimmt. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'") Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

2021-12-10:
Die Hauptversammlung vom 29.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg , gegen Barabfindung beschlossen.

2021-12-15:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg , gegen Barabfindung beschlossen.

2022-01-13:
Bestellt: Vorstand: Graeber, Julia, Wendelstein, *01.08.1981. Prokura erloschen: Graeber, Julia, Wendelstein, *01.08.1981.