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Dero Bank AG
Rosental 5
80331 MünchenDE
1x Adresse:
Herzog-Wilhelm-Straße 26
80331 München
Herzog-Wilhelm-Straße 26
80331 München
mind. 5 Mitarbeiter
46x HR-Bekanntmachungen:
2005-03-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um185.000,00 EUR auf 2.935.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 815.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 185.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-03-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um185.000,00 EUR auf 2.935.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 815.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 185.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-04-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um265.000,00 EUR auf 3.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 265.000 neue Inhaberstückaktien zum Ausgabepreis von je 1,-- EURO ausgegeben.
2005-05-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um265.000,00 EUR auf 3.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 265.000 neue Inhaberstückaktien zum Ausgabepreis von je 1,-- EURO ausgegeben.
2005-07-06:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 320.000,00 EUR auf 3.520.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat weiter die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 18.05.2004, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung der Bedingten Kapitalia vom 24.11.1999 und vom 02.12.2003 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.760.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Die Bedingten Kapitalia vom 24.11.1999 (Bedingtes Kapital 1999) und vom 02.12..2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) wurden aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 um 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Nicht eingetragen: Es werden 320.000 neue Inhaber-Stückaktien zum Ausgabepreis von je 1 EUR ausgegeben.
2005-09-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um350.000,00 EUR auf 3.870.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung desKapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.410.000,00. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grosjean, Andreas, Hhenlinden, *23.01.1974.Nicht eingetragen: Es werden 350.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EURO ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-11-02:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegten Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel), Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes als die in § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4, 10, Abs. 1 a S. 2 Nr. 1, 2, 3, 4 KWG genannten dürfen nicht vorgenommen werden. Ferner im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung: Erbringung von Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen im und für das Medium Internet, insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen im Internet,Gestaltung von Internetauftritten sowie diesbezügliche Beratung, Betreiben einer technischen Plattform im Internet, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen über das Internet, Organisation und Durchführung von Werbeauftritten und Marketing im Internet sowie Mediaplanung sowie Vermittlung und Schaltung von Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print- und sonstigen Medien sowie Vermittlung und Schaltung von Werbezeiten, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen. Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie von Unternehmen mit einem solchen Gegenstand und der Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen.
2006-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rofalski, Volker, München, *17.08.1970.
2006-09-20:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.805.000,00 EUR, die Aufhebung und Neuschaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital), 11 (Aufsichtsrat-Beschlussfassung, Vergütung), 12 (Hauptversammlung - Sitzungsort und Einberufung), 13 (Teilnahme und Stimmrecht) und 14 (Vorsitz und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 9.675.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 um 1.935.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten gemäß Ermächtigungsbeschluss vom 23.08.2006. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.837.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Nicht eingetragen: Es bestehen nunmehr 9.675.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
2007-06-27:
Die Hauptversammlung 21.05.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006 /I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2007/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen), 6 (Bedingtes Kapital) und 16 (Jahresüberschuss) der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.05.2007 wurde die Fassung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007 um 4.837.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007 wurde deas Bedingte Kapital vom 23.08.2006 (Bedingstes Kapital 2006/I) aufgehoben.
2007-07-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dotzel, Renate, München, *23.06.1970.
2008-01-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971; Lang, Carsten, München, *08.06.1976; Lauterbach, Alexander, Pöcking, *23.04.1970.
2008-05-14:
Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Änderung des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2008-06-11:
Prokura erloschen: Lang, Carsten, München, *08.06.1976.
2008-07-23:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Im Bereich der Bankgeschäfte: Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft), Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft), Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft) Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück zu erwerben, Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft), Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft).Andere erlaubnispflichtige Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der Finanzdienstleistungen: Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel) Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung: Erbringung von Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen im und für das MediumInternet, insbesondere Vermarktung von Werbeflächen im Internet, Gestaltung von Internetauftritten sowie diesbezügliche Beratung, Betreiben einer technischen Plattform im Internet, Erbringung vom Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen über das Internet, Organisation und Durchführung von Werbeauftritten und Marketing im Internet sowie die Mediaplanung sowie die Vermittlung und Schaltung von Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print- undsonstigen Medien sowie die Vermittlung und Schaltung von Werbezeiten, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen.Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minder-heitsbeteiligungen an Unternehmen sowie von Unternehmen mit einem solchenGegenstand und der Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen.
2008-08-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Götz, Christian, Hohenbrunn, *28.11.1968; Langfritz, Markus, München, *28.11.1970.
2008-08-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-11-19:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Aktien) und 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Im Bereich der Bankgeschäfte: Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft), Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft), Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft), Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück zu erwerben, Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft), Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft), Andere erlaubnispflichtige Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der Finanzdienstleistungen: Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oderderen Nachweis (Anlagevermittlung), Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung), Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäfte), Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel), Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2Nr. 4 darstellt (Eigengeschäft), Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung: Erbringung von Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen im und für das Medium Internet, insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen im Internet, die Gestaltung von Internetauftritten sowie diesbezügliche Beratung, Betreiben einer technischen Plattform im Internet, Erbringung vom Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen über das Internet, Organisation und Durchführung von Werbeauftritten und Marketing im Internet sowie Mediaplanung sowie Vermittlung und Schaltung von Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print- und sonstigen Medien sowie Vermittlung und Schaltung von Werbezeiten, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen. Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie von Unternehmen mit einem solchen Gegenstand und der Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen.
2008-11-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-01-21:
Geschäftsanschrift: Prannerstraße 8, 80333 München. Prokura erloschen: Rofalski, Volker, München, *17.08.1970.
2009-01-28:
Die Gesellschaft hat am 16.07.2008 mit der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 90545) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2008 zugestimmt.
2009-07-15:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 90545) gegen Barabfindung beschlossen.
2011-03-23:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968; Pfaffenberger, Erich, München, *31.10.1956. Bestellt: Vorstand: Grosjean, Andres, München, *23.01.1974. Prokura erloschen: Grosjean, Andreas, Hhenlinden, *23.01.1974.
2011-07-13:
Bestellt: Vorstand: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971. Prokura erloschen: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971.
2011-10-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stark, Katharina, München, *04.09.1975.
2011-11-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Erdmann, Markus, München, *03.07.1978; Linker, Justus, Wolfratshausen, *14.02.1975.
2013-01-09:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung des § 13 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 14.05.2012 die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und die Aufhebung des § 5 (Genehmigtes Kapital 2006/I) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 30.07.2012 die Aufhebung des § 6 (Bedingtes Kapital 2007 /I) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 21.05.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
2013-01-16:
Bestellt: Vorstand: Lauterbach, Alexander, Pöcking, *23.04.1970. Prokura erloschen: Lauterbach, Alexander, Pöcking, *23.04.1970; Stark, Katharina, München, *04.09.1975.
2013-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hüttinger, Annett, München, *11.11.1981.
2014-02-12:
Prokura erloschen: Langfritz, Markus, München, *28.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Sabine, München, *12.06.1984.
2014-04-17:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Grosjean, Andreas, München, *23.01.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Petra, Pöcking, *14.04.1969; Westner, Paul, München, *01.09.1968.
2014-07-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971.
2014-10-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Pfaffenberger, Erich, München, *31.10.1956.
2015-04-03:
Prokura erloschen: Erdmann, Markus, München, *03.07.1978.
2015-07-14:
Prokura erloschen: Götz, Christian, Hohenbrunn, *28.11.1968; Westner, Paul, München, *01.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mickan, Markus, München, *29.01.1964; Reitinger, Frank, München, *08.03.1967.
2015-07-28:
Die Hauptversammlung vom 23.07.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München.
2015-09-03:
Der Gewinnabführungsvertrag vom 16.07.2008 mit der Computershare Deutschland GmbH & Co.KG mit dem Sitz in München ist durch Aufhebung zum 31.07.2015 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-09-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *27.01.1972; Braun, Martin, München, *06.04.1976; Seebacher, Natalie, Gauting, *25.04.1972.
2015-10-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-11-05:
Die Hauptversammlung vom 30.10.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Dero Bank AG.
2016-03-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-10-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-11-29:
Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maurer, Uwe, München, *06.05.1971.
2017-12-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamid, Nadine, Mering, *23.04.1987; Löbhard, Christian, Finning, *01.04.1984. Prokura erloschen: Wagner, Sabine, München, *12.06.1984.
2018-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Grosjean, Andreas, München, *23.01.1974.
2018-03-21:
Prokura erloschen: Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *27.01.1972; Braun, Martin, München, *06.04.1976; Dotzel, Renate, München, *23.06.1970; Fuchs, Petra, Pöcking, *14.04.1969; Hamid, Nadine, Mering, *23.04.1987; Hüttinger, Annett, München, *11.11.1981; Linker, Justus, Wolfratshausen, *14.02.1975; Löbhard, Christian, Finning, *01.04.1984; Maurer, Uwe, München, *06.05.1971; Mickan, Markus, München, *29.01.1964; Reitinger, Frank, München, *08.03.1967; Seebacher, Natalie, Gauting, *25.04.1972. Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 14.03.2018 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.
2005-03-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um185.000,00 EUR auf 2.935.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 815.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 185.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-03-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um185.000,00 EUR auf 2.935.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 815.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 185.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-04-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um265.000,00 EUR auf 3.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 265.000 neue Inhaberstückaktien zum Ausgabepreis von je 1,-- EURO ausgegeben.
2005-05-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um265.000,00 EUR auf 3.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2005 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Kapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 265.000 neue Inhaberstückaktien zum Ausgabepreis von je 1,-- EURO ausgegeben.
2005-07-06:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 320.000,00 EUR auf 3.520.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat weiter die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 18.05.2004, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung der Bedingten Kapitalia vom 24.11.1999 und vom 02.12.2003 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.760.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Die Bedingten Kapitalia vom 24.11.1999 (Bedingtes Kapital 1999) und vom 02.12..2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) wurden aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 um 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Nicht eingetragen: Es werden 320.000 neue Inhaber-Stückaktien zum Ausgabepreis von je 1 EUR ausgegeben.
2005-09-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um350.000,00 EUR auf 3.870.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung desKapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.410.000,00. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grosjean, Andreas, Hhenlinden, *23.01.1974.Nicht eingetragen: Es werden 350.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EURO ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-11-02:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegten Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel), Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes als die in § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4, 10, Abs. 1 a S. 2 Nr. 1, 2, 3, 4 KWG genannten dürfen nicht vorgenommen werden. Ferner im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung: Erbringung von Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen im und für das Medium Internet, insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen im Internet,Gestaltung von Internetauftritten sowie diesbezügliche Beratung, Betreiben einer technischen Plattform im Internet, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen über das Internet, Organisation und Durchführung von Werbeauftritten und Marketing im Internet sowie Mediaplanung sowie Vermittlung und Schaltung von Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print- und sonstigen Medien sowie Vermittlung und Schaltung von Werbezeiten, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen. Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie von Unternehmen mit einem solchen Gegenstand und der Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen.
2006-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rofalski, Volker, München, *17.08.1970.
2006-09-20:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.805.000,00 EUR, die Aufhebung und Neuschaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital), 11 (Aufsichtsrat-Beschlussfassung, Vergütung), 12 (Hauptversammlung - Sitzungsort und Einberufung), 13 (Teilnahme und Stimmrecht) und 14 (Vorsitz und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 9.675.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 um 1.935.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten gemäß Ermächtigungsbeschluss vom 23.08.2006. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.837.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Nicht eingetragen: Es bestehen nunmehr 9.675.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
2007-06-27:
Die Hauptversammlung 21.05.2007 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006 /I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2007/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen), 6 (Bedingtes Kapital) und 16 (Jahresüberschuss) der Satzung beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.05.2007 wurde die Fassung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007 um 4.837.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2007 wurde deas Bedingte Kapital vom 23.08.2006 (Bedingstes Kapital 2006/I) aufgehoben.
2007-07-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dotzel, Renate, München, *23.06.1970.
2008-01-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971; Lang, Carsten, München, *08.06.1976; Lauterbach, Alexander, Pöcking, *23.04.1970.
2008-05-14:
Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Änderung des § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2008-06-11:
Prokura erloschen: Lang, Carsten, München, *08.06.1976.
2008-07-23:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Im Bereich der Bankgeschäfte: Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft), Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft), Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft) Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück zu erwerben, Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft), Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft).Andere erlaubnispflichtige Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der Finanzdienstleistungen: Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel) Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung: Erbringung von Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen im und für das MediumInternet, insbesondere Vermarktung von Werbeflächen im Internet, Gestaltung von Internetauftritten sowie diesbezügliche Beratung, Betreiben einer technischen Plattform im Internet, Erbringung vom Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen über das Internet, Organisation und Durchführung von Werbeauftritten und Marketing im Internet sowie die Mediaplanung sowie die Vermittlung und Schaltung von Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print- undsonstigen Medien sowie die Vermittlung und Schaltung von Werbezeiten, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen.Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minder-heitsbeteiligungen an Unternehmen sowie von Unternehmen mit einem solchenGegenstand und der Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen.
2008-08-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Götz, Christian, Hohenbrunn, *28.11.1968; Langfritz, Markus, München, *28.11.1970.
2008-08-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-11-19:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Aktien) und 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Im Bereich der Bankgeschäfte: Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengeschäft), Gewährung von Gelddarlehen und Akzeptkrediten (Kreditgeschäft), Ankauf von Wechseln und Schecks (Diskontgeschäft), Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft), Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück zu erwerben, Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen für andere (Garantiegeschäft), Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs (Girogeschäft), Andere erlaubnispflichtige Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der Finanzdienstleistungen: Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oderderen Nachweis (Anlagevermittlung), Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung), Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäfte), Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel), Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2Nr. 4 darstellt (Eigengeschäft), Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Wertpapieren. Andere erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes dürfen nicht vorgenommen werden. Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung: Erbringung von Dienstleistungen aller Art im EDV-Bereich, Einkauf und Verkauf von Hard- und Software, Erbringung von Dienstleistungen im und für das Medium Internet, insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen im Internet, die Gestaltung von Internetauftritten sowie diesbezügliche Beratung, Betreiben einer technischen Plattform im Internet, Erbringung vom Dienstleistungen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, insbesondere die Zurverfügungstellung von Informationen über das Internet, Organisation und Durchführung von Werbeauftritten und Marketing im Internet sowie Mediaplanung sowie Vermittlung und Schaltung von Werbeanzeigen aller Art in Online-, Print- und sonstigen Medien sowie Vermittlung und Schaltung von Werbezeiten, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen. Erwerb, Halten und Verwalten sowie Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen sowie von Unternehmen mit einem solchen Gegenstand und der Handel mit solchen Beteiligungen und Unternehmen.
2008-11-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-01-21:
Geschäftsanschrift: Prannerstraße 8, 80333 München. Prokura erloschen: Rofalski, Volker, München, *17.08.1970.
2009-01-28:
Die Gesellschaft hat am 16.07.2008 mit der Computershare Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 90545) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2008 zugestimmt.
2009-07-15:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2009 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 90545) gegen Barabfindung beschlossen.
2011-03-23:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968; Pfaffenberger, Erich, München, *31.10.1956. Bestellt: Vorstand: Grosjean, Andres, München, *23.01.1974. Prokura erloschen: Grosjean, Andreas, Hhenlinden, *23.01.1974.
2011-07-13:
Bestellt: Vorstand: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971. Prokura erloschen: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971.
2011-10-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stark, Katharina, München, *04.09.1975.
2011-11-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Erdmann, Markus, München, *03.07.1978; Linker, Justus, Wolfratshausen, *14.02.1975.
2013-01-09:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung des § 13 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 14.05.2012 die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und die Aufhebung des § 5 (Genehmigtes Kapital 2006/I) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 30.07.2012 die Aufhebung des § 6 (Bedingtes Kapital 2007 /I) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 21.05.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
2013-01-16:
Bestellt: Vorstand: Lauterbach, Alexander, Pöcking, *23.04.1970. Prokura erloschen: Lauterbach, Alexander, Pöcking, *23.04.1970; Stark, Katharina, München, *04.09.1975.
2013-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hüttinger, Annett, München, *11.11.1981.
2014-02-12:
Prokura erloschen: Langfritz, Markus, München, *28.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Sabine, München, *12.06.1984.
2014-04-17:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Grosjean, Andreas, München, *23.01.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Petra, Pöcking, *14.04.1969; Westner, Paul, München, *01.09.1968.
2014-07-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Becker, Markus, Gröbenzell, *03.06.1971.
2014-10-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Pfaffenberger, Erich, München, *31.10.1956.
2015-04-03:
Prokura erloschen: Erdmann, Markus, München, *03.07.1978.
2015-07-14:
Prokura erloschen: Götz, Christian, Hohenbrunn, *28.11.1968; Westner, Paul, München, *01.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mickan, Markus, München, *29.01.1964; Reitinger, Frank, München, *08.03.1967.
2015-07-28:
Die Hauptversammlung vom 23.07.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Herzog-Wilhelm-Str. 26, 80331 München.
2015-09-03:
Der Gewinnabführungsvertrag vom 16.07.2008 mit der Computershare Deutschland GmbH & Co.KG mit dem Sitz in München ist durch Aufhebung zum 31.07.2015 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-09-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *27.01.1972; Braun, Martin, München, *06.04.1976; Seebacher, Natalie, Gauting, *25.04.1972.
2015-10-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-11-05:
Die Hauptversammlung vom 30.10.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Dero Bank AG.
2016-03-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-10-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-11-29:
Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maurer, Uwe, München, *06.05.1971.
2017-12-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamid, Nadine, Mering, *23.04.1987; Löbhard, Christian, Finning, *01.04.1984. Prokura erloschen: Wagner, Sabine, München, *12.06.1984.
2018-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Grosjean, Andreas, München, *23.01.1974.
2018-03-21:
Prokura erloschen: Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *27.01.1972; Braun, Martin, München, *06.04.1976; Dotzel, Renate, München, *23.06.1970; Fuchs, Petra, Pöcking, *14.04.1969; Hamid, Nadine, Mering, *23.04.1987; Hüttinger, Annett, München, *11.11.1981; Linker, Justus, Wolfratshausen, *14.02.1975; Löbhard, Christian, Finning, *01.04.1984; Maurer, Uwe, München, *06.05.1971; Mickan, Markus, München, *29.01.1964; Reitinger, Frank, München, *08.03.1967; Seebacher, Natalie, Gauting, *25.04.1972. Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 14.03.2018 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.