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Varengold Bank AG
22767 HamburgDE
1x Adresse:
Große Elbstraße 14
22767 Hamburg
Große Elbstraße 14
22767 Hamburg
mind. 60 Mitarbeiter
52x HR-Bekanntmachungen:
2006-09-21:
Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.Grundkapital jetzt: 251.040,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 24.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 252.040,00 EUR ist eingeteilt in 251.040 Stückaktien.
2006-11-23:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 753.120,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Neufassung der Satzung, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. (1) (Grundkapital, Aktien), Abs. (2) (Genehmigtes Kapital), Abs. (3) (bedingtes Kapital), 5 (Vorstand) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (a) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) (b) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG) (c) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG) (d) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG).Grundkapital jetzt: 1.004.160,00 EUR. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des 21.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 502.080,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Das Bezugsrecht kann in den in § 4 Abs. (2) der Satzung genannten Fällen ausgeschlossen werden. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 125.520,00, eingeteilt in bis zu 125.520 Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 753.120 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.004.160,00 EUR ist eingeteilt in 1.004.160 Stückaktien.
2006-12-06:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 480.000,00 auf bis zu EUR 1.484.160,00 beschlossen. .
2006-12-07:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 480.000,00 auf bis zu EUR 1.484.160,00 beschlossen. .
2007-03-20:
Die von der Hauptversammlung am 22.11.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 328.177,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Grundkapital jetzt:1.332.337,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 328.177 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 12,50 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.332.337,00 EUR ist eingeteilt in 1.332.337 Stückaktien.
2009-06-25:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 5 und 13 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Folgende Bankgeschäfte: die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), sowie die folgenden Finanzdienstleistungen (a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 1 KWG), (b) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG), (c) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 2 KWG), (d) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 3 KWG), (e) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG), (f) die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 1 Abs. 1 a Satz 3 KWG).
2009-07-09:
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Personen.Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2009-09-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dastmaltchi, Mohammad Hans, Hamburg, *28.12.1979.
2010-06-11:
Prokura erloschen Dastmaltchi, Mohammad, Hamburg, *28.12.1979.
2010-09-17:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen. Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 27, 22767 Hamburg.
2011-08-23:
Die Hauptversammlung vom 03.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 2. August 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 666.168,00 durch Ausgabe von bis zu 666.168 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann in den in § 4 Abs. 2 der Satzung genannten Fällen ausgeschlossen werden. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 666.168,00 durch Ausgabe von bis zu 666.168 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011).
2012-04-30:
Bestellt Vorstand: Dastmaltchi, Mohammad Hans, Dubai, *28.12.1979, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-05-18:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2011 erteilten, am 22.08.2011 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 26.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 133.100,00 auf EUR 1.465.437,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 133.100,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2012 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.465.437,00 EUR. Nach Teilausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 26.04.2012 beträgt das genehmigte Kapital nunmehr noch EUR 533.068,00.
2012-08-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Lukas, Darmstadt, *14.01.1980.
2012-09-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-10-31:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2012 ist § 12 der Satzung geändert worden. Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachung), 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2012) und 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2012/I ) sowie die Ergänzung in § 4 um Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2012/II) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. August 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 732.718,00 durch Ausgabe von bis zu 732.718 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Grundkapital ist gemäß § 4 Abs.3 der Satzung um bis zu EUR 586.174,00 durch Ausgabe von bis zu 586.174 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital ist weiter gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung um bis zu EUR 140.000 durch Ausgabe von bis zu 140.000 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/II).
2013-07-10:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: Varengold Bank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte - das Einlagengeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), das Garantiegeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte rnit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel germ. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a Satz 1 KWG), sowie Zahlungsdienste ( 1 Abs. 2 ZAG).
2013-07-16:
Bestellt Vorstand: Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad Homburg, *18.08.1963; Verspohl, Friedrich Dieter, Kahl a. Main, *27.08.1954, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-18:
Berichtigt: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte - das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a Satz 1 KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG). Berichtigung der Einragung vom 9.07.2013 von Amts wegen
2013-08-22:
Nicht mehr Vorstand: Verspohl, Friedrich Dieter, Kahl a. Main, *27.08.1954.
2013-09-30:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2012 erteilten, am 29.10.2012 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 07.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 146.397,00 auf EUR 1.611.834,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 146.397,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2013 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2012) geändert. Neues Grundkapital: 1.611.834,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. August 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 586.321,00 durch Ausgabe von 586.321 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).
2013-11-15:
Bestellt Vorstand: Otten, Frank, Molfsee, *27.02.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2014-02-06:
Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 161.183,00 auf bis zu EUR 1.773.017,00 beschlossen.
2014-06-18:
Die von der Hauptversammlung am 15.01.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 159.571,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. (1) geändert. Neues Grundkapital: 1.771.405,00 EUR.
2014-09-01:
Prokura erloschen Meyer, Sven Edgar, Hamburg, *13.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Szabo, Sanja, Hamburg, *23.01.1985.
2015-03-18:
Die Hauptversammlung vom 20.01.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 176.963,00 auf bis zu EUR 1.948.368,00 beschlossen.
2015-04-20:
Die von der Hauptversammlung am 20.01.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 176.963,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist § 4 der Satzung in Abs. (1) geändert. Wohnort geändert: Vorstand: Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Hamburg, *18.08.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bech, Sören, Schenefeld, *05.11.1983.
2015-08-14:
Nicht mehr Vorstand: Dastmaltchi, Mohammad Hans, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *28.12.1979; Fix, Steffen, Hamburg, *04.06.1966; Qureshi, Yasin, Hamburg, *14.05.1973.
2015-10-20:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 974.184,00 auf bis zu Euro 2.922.522,00 und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2015), 12, 13 und 14 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 974.184,00 durch Ausgabe von bis zu 974.184 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
2015-12-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine Aufsichtsratsliste eingereicht.
2016-02-23:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 erteilten, am 20.10.2015 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2015, 17.12.2015, 29.01.2016 und 18.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.12.2015 und 29.01.2016 beschlossen, das Grundkapital um EUR 974.184,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 974.184,00 auf EUR 2.922.522,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2016 ist § 4 geändert. Neues Grundkapital: 2.922.522,00 EUR.
2016-03-04:
Berichtigt: Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 974.184,00 auf EUR 2.922.552,00 ist durchgeführt. Berichtigt: Neues Grundkapital: 2.922.552,00 EUR.Berichtigung lfd. Nr. 36 vom 23.02.2016 von Amts wegen.
2016-05-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-06-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Szabo, Sanja, Rosengarten, *23.01.1985.
2016-09-20:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 1.461.276,00 durch Ausgabe von bis zu 1.461.276 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2016"). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-01-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-07-07:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 erteilten, am 20.09.2016 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 9.,10. und 31. Mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.04.2017,10.05.2017 und 14.06.2017 beschlossen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital um 1.217.730,00 EUR auf 4.140.282,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2017 ist die Satzung in § 4 Abs (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), sowie in § 4 Abs (2) geändert worden. Neues Grundkapital: 4.140.282,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 243.546,00 EUR .
2017-10-10:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 2.070.141,00 auf bis zu EUR 6.210.423,00 beschlossen.
2018-02-16:
Die am 23.08.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.070.141,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; die §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 13 der Satzung sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2018 geändert. § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2012 I) der Satzung wurde aufgehoben. Neues Grundkapital: 6.210.423,00 EUR.
2018-04-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-05-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Tresselt, Volkart, Hoisdorf, *09.08.1976.
2018-09-19:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.105.211,00 auf bis zu EUR 9.315.634,00 und die Neufassung der Satzung insbesondere in den §§ 2 und 4 Abs. (1) (Einteilung des Grundkapitals) sowie (2) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte, - das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), - das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), - das Betreiben eines multilateralen Systems, bei dem es sich nicht um einen organisierten Markt oder ein multilaterales Handelssystem handelt und das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb des Systems auf eine Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Organisiertes Handelssystem [OTF] gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (Finanzierungsleasing gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 3.105.211,00 durch Ausgabe von bis zu 3.105.211 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2018").
2019-01-29:
Die am 21.08.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.105.211,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; § 4 Abs. (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2019 geändert. 9.315.634,00 EUR.
2019-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedrichs, Kai, Schenefeld, *14.06.1983.
2019-09-13:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 und 4 (Ziffernfolgeänderung sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019) durch Ziffer (3) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte, - das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), - das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (Finanzierungsleasing gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG), ? die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG). Vertretung geändert: Vorstand: Otten, Frank, Molfsee, *27.02.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Familienname infolge Eheschließung geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schultz-Szabo, Sanja, Rosengarten, *23.01.1985. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 1.552.606,00 durch Ausgabe von bis zu 1.552.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-02-17:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01./17.01.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 18.09.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 621.000,00 EUR auf 9.422.015,00 EUR EUR erhöht worden. Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01./17.01.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 13.09.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 106.381,00 EUR auf 10.043.015,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. (Grundkapital) und Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2018) und Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2019) geändert worden. 10.043.015,00 EUR. Nach Teilausnutzung gemäß Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 beträgt das Genehmigte Kapital 2018 noch EUR 2.484.211,00. Nach Teilausnutzung gemäß Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 beträgt das Genehmigte Kapital 2019 noch EUR 1.446.225,00 .
2020-12-22:
Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2018), Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2019) und 17 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.11.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 5.021.507,00 durch Ausgabe von bis zu 5.021.507 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
2021-05-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg.
2022-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Amer, Mahmoud Hany Mahmoud, Hamburg, *14.09.1983.
2022-02-24:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bech, Sören, Hamburg, *05.11.1983; Friedrichs, Kai, Hamburg, *14.06.1983; Shariatmadari, Seyed Hesameddin, Hamburg, *17.12.1975.
2022-03-21:
Geändert , nun Vorstand: Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad Wiessee, *18.08.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-09-21:
Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.Grundkapital jetzt: 251.040,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 24.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 252.040,00 EUR ist eingeteilt in 251.040 Stückaktien.
2006-11-23:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 753.120,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Neufassung der Satzung, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. (1) (Grundkapital, Aktien), Abs. (2) (Genehmigtes Kapital), Abs. (3) (bedingtes Kapital), 5 (Vorstand) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (a) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) (b) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG) (c) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG) (d) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG).Grundkapital jetzt: 1.004.160,00 EUR. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum Ablauf des 21.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 502.080,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Das Bezugsrecht kann in den in § 4 Abs. (2) der Satzung genannten Fällen ausgeschlossen werden. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 125.520,00, eingeteilt in bis zu 125.520 Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 753.120 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.004.160,00 EUR ist eingeteilt in 1.004.160 Stückaktien.
2006-12-06:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 480.000,00 auf bis zu EUR 1.484.160,00 beschlossen. .
2006-12-07:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 480.000,00 auf bis zu EUR 1.484.160,00 beschlossen. .
2007-03-20:
Die von der Hauptversammlung am 22.11.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 328.177,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2007 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Grundkapital jetzt:1.332.337,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 328.177 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 12,50 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.332.337,00 EUR ist eingeteilt in 1.332.337 Stückaktien.
2009-06-25:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 5 und 13 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Folgende Bankgeschäfte: die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), sowie die folgenden Finanzdienstleistungen (a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 1 KWG), (b) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG), (c) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 2 KWG), (d) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. la Satz 2 Nr. 3 KWG), (e) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG), (f) die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 1 Abs. 1 a Satz 3 KWG).
2009-07-09:
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Personen.Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2009-09-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dastmaltchi, Mohammad Hans, Hamburg, *28.12.1979.
2010-06-11:
Prokura erloschen Dastmaltchi, Mohammad, Hamburg, *28.12.1979.
2010-09-17:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 13 beschlossen. Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 27, 22767 Hamburg.
2011-08-23:
Die Hauptversammlung vom 03.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und Abs. 3 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 2. August 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 666.168,00 durch Ausgabe von bis zu 666.168 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann in den in § 4 Abs. 2 der Satzung genannten Fällen ausgeschlossen werden. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 666.168,00 durch Ausgabe von bis zu 666.168 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011).
2012-04-30:
Bestellt Vorstand: Dastmaltchi, Mohammad Hans, Dubai, *28.12.1979, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-05-18:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.08.2011 erteilten, am 22.08.2011 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 26.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 133.100,00 auf EUR 1.465.437,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 133.100,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2012 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.465.437,00 EUR. Nach Teilausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 26.04.2012 beträgt das genehmigte Kapital nunmehr noch EUR 533.068,00.
2012-08-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Lukas, Darmstadt, *14.01.1980.
2012-09-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-10-31:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2012 ist § 12 der Satzung geändert worden. Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachung), 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2012) und 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2012/I ) sowie die Ergänzung in § 4 um Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2012/II) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. August 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 732.718,00 durch Ausgabe von bis zu 732.718 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Grundkapital ist gemäß § 4 Abs.3 der Satzung um bis zu EUR 586.174,00 durch Ausgabe von bis zu 586.174 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital ist weiter gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung um bis zu EUR 140.000 durch Ausgabe von bis zu 140.000 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/II).
2013-07-10:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Neue Firma: Varengold Bank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte - das Einlagengeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), das Garantiegeschäft ( 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte rnit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel germ. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a Satz 1 KWG), sowie Zahlungsdienste ( 1 Abs. 2 ZAG).
2013-07-16:
Bestellt Vorstand: Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad Homburg, *18.08.1963; Verspohl, Friedrich Dieter, Kahl a. Main, *27.08.1954, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-18:
Berichtigt: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte - das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a Satz 1 KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG). Berichtigung der Einragung vom 9.07.2013 von Amts wegen
2013-08-22:
Nicht mehr Vorstand: Verspohl, Friedrich Dieter, Kahl a. Main, *27.08.1954.
2013-09-30:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2012 erteilten, am 29.10.2012 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 07.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 146.397,00 auf EUR 1.611.834,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 146.397,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2013 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2012) geändert. Neues Grundkapital: 1.611.834,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. August 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 586.321,00 durch Ausgabe von 586.321 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).
2013-11-15:
Bestellt Vorstand: Otten, Frank, Molfsee, *27.02.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2014-02-06:
Die Hauptversammlung vom 15.01.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 161.183,00 auf bis zu EUR 1.773.017,00 beschlossen.
2014-06-18:
Die von der Hauptversammlung am 15.01.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 159.571,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs. (1) geändert. Neues Grundkapital: 1.771.405,00 EUR.
2014-09-01:
Prokura erloschen Meyer, Sven Edgar, Hamburg, *13.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Szabo, Sanja, Hamburg, *23.01.1985.
2015-03-18:
Die Hauptversammlung vom 20.01.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 176.963,00 auf bis zu EUR 1.948.368,00 beschlossen.
2015-04-20:
Die von der Hauptversammlung am 20.01.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 176.963,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2015 ist § 4 der Satzung in Abs. (1) geändert. Wohnort geändert: Vorstand: Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Hamburg, *18.08.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bech, Sören, Schenefeld, *05.11.1983.
2015-08-14:
Nicht mehr Vorstand: Dastmaltchi, Mohammad Hans, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *28.12.1979; Fix, Steffen, Hamburg, *04.06.1966; Qureshi, Yasin, Hamburg, *14.05.1973.
2015-10-20:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 974.184,00 auf bis zu Euro 2.922.522,00 und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2015), 12, 13 und 14 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 974.184,00 durch Ausgabe von bis zu 974.184 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
2015-12-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine Aufsichtsratsliste eingereicht.
2016-02-23:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 erteilten, am 20.10.2015 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2015, 17.12.2015, 29.01.2016 und 18.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.12.2015 und 29.01.2016 beschlossen, das Grundkapital um EUR 974.184,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 974.184,00 auf EUR 2.922.522,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2016 ist § 4 geändert. Neues Grundkapital: 2.922.522,00 EUR.
2016-03-04:
Berichtigt: Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 974.184,00 auf EUR 2.922.552,00 ist durchgeführt. Berichtigt: Neues Grundkapital: 2.922.552,00 EUR.Berichtigung lfd. Nr. 36 vom 23.02.2016 von Amts wegen.
2016-05-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-06-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Szabo, Sanja, Rosengarten, *23.01.1985.
2016-09-20:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 1.461.276,00 durch Ausgabe von bis zu 1.461.276 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2016"). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-01-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-07-07:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2016 erteilten, am 20.09.2016 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 9.,10. und 31. Mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.04.2017,10.05.2017 und 14.06.2017 beschlossen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital um 1.217.730,00 EUR auf 4.140.282,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2017 ist die Satzung in § 4 Abs (1) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), sowie in § 4 Abs (2) geändert worden. Neues Grundkapital: 4.140.282,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 243.546,00 EUR .
2017-10-10:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 2.070.141,00 auf bis zu EUR 6.210.423,00 beschlossen.
2018-02-16:
Die am 23.08.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.070.141,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; die §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 13 der Satzung sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2018 geändert. § 4 Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2012 I) der Satzung wurde aufgehoben. Neues Grundkapital: 6.210.423,00 EUR.
2018-04-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-05-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Tresselt, Volkart, Hoisdorf, *09.08.1976.
2018-09-19:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.105.211,00 auf bis zu EUR 9.315.634,00 und die Neufassung der Satzung insbesondere in den §§ 2 und 4 Abs. (1) (Einteilung des Grundkapitals) sowie (2) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte, - das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), - das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), - das Betreiben eines multilateralen Systems, bei dem es sich nicht um einen organisierten Markt oder ein multilaterales Handelssystem handelt und das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb des Systems auf eine Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag über den Kauf dieser Finanzinstrumente führt (Organisiertes Handelssystem [OTF] gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (Finanzierungsleasing gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 3.105.211,00 durch Ausgabe von bis zu 3.105.211 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2018").
2019-01-29:
Die am 21.08.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.105.211,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; § 4 Abs. (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2019 geändert. 9.315.634,00 EUR.
2019-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friedrichs, Kai, Schenefeld, *14.06.1983.
2019-09-13:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 und 4 (Ziffernfolgeänderung sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019) durch Ziffer (3) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind die folgenden Bankgeschäfte, - das Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG), - das Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG), - der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), - das Depotbankgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG), - das Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG), die folgenden Finanzdienstleistungen - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), - der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 17 außerhalb der Verwaltung eines Investmentvermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (Finanzierungsleasing gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG), ? die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG), - die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, die keine Dienstleistung für andere im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG darstellt (Eigengeschäft gem. § 32 Abs. 1a KWG), sowie Zahlungsdienste (§ 1 Abs. 2 ZAG). Vertretung geändert: Vorstand: Otten, Frank, Molfsee, *27.02.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Familienname infolge Eheschließung geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schultz-Szabo, Sanja, Rosengarten, *23.01.1985. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 1.552.606,00 durch Ausgabe von bis zu 1.552.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-02-17:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01./17.01.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 18.09.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 621.000,00 EUR auf 9.422.015,00 EUR EUR erhöht worden. Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.01./17.01.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 13.09.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 106.381,00 EUR auf 10.043.015,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. (Grundkapital) und Abs. (2) (Genehmigtes Kapital 2018) und Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2019) geändert worden. 10.043.015,00 EUR. Nach Teilausnutzung gemäß Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 beträgt das Genehmigte Kapital 2018 noch EUR 2.484.211,00. Nach Teilausnutzung gemäß Beschluss des Vorstandes vom 14.01.2020 beträgt das Genehmigte Kapital 2019 noch EUR 1.446.225,00 .
2020-12-22:
Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2018), Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2019) und 17 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.11.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 5.021.507,00 durch Ausgabe von bis zu 5.021.507 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
2021-05-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg.
2022-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Amer, Mahmoud Hany Mahmoud, Hamburg, *14.09.1983.
2022-02-24:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bech, Sören, Hamburg, *05.11.1983; Friedrichs, Kai, Hamburg, *14.06.1983; Shariatmadari, Seyed Hesameddin, Hamburg, *17.12.1975.
2022-03-21:
Geändert , nun Vorstand: Fuhrmann, Bernhard Johannes Maria, Bad Wiessee, *18.08.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.