2017-06-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.06.2004 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziffer 2 und 4 sowie die Ergänzung um § 4a und mit ihr die Sitzverlegung von Rostock (bisher: Amtsgericht Rostock HRB 9817) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Großer Grasbrook 9, 20459 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, Entwicklung, Bebauung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von Immobilien sowie der Einsatz als Komplementärin für die Projektgesellschaft Strandkai 55 mbH & Co. KG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Holst, Frank, Buxtehude, *01.09.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Laubinger, Henning, Hamburg, *18.02.1970. Bestellt Geschäftsführer: Schubert, Lothar, Münsterdorf, *10.06.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Sharp, Quentin, Trittau, *25.04.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fieseler, Holger, Hamburg, *08.04.1971; Dr. Kathmann, Matthias, Bienenbüttel, *27.04.1965; Nagel, Karsten, Hamburg, *31.07.1975. Geändert (Vertretung) Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Petersen, Jan, Hamburg, *12.11.1954.
2017-09-11: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Großer Grasbrook 9, 20457 Hamburg.
2019-04-15: Prokura erloschen Fieseler, Holger, Hamburg, *08.04.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dege, Bernd, Vechelde, *22.12.1968.