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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
20095 HamburgDE
1x Adresse:
Postfach 106822
20045 Hamburg
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20045 Hamburg
mind. 20 Mitarbeiter
27x HR-Bekanntmachungen:
2010-07-28:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.08.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Frankfurt am Main HRB 28526) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Ferdinandstr. 65-67, 20095 Hamburg. Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, 20095 Hamburg. Gegenstand: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von (a) richtlinienkonformen Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65 des Investmentgesetzes, (b) und/oder Gemischten Sondervermögen gemäß §§ 83 bis 86 des Investmentgesetzes, (c) und/oder Altersvorsorge-Sondervermögen gemäß §§ 87 bis 90 des Investmentgesetzes, (d) und/oder Spezial-Sondervermögen gemäß §§ 91 bis 95 des Investmentgesetzes, wenn für Rechnung dieser Sondervermögen ausschließlich Vermögensgegenstände im Sinne des § 2 Absatz 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 und 11 Investmentgesetz erworben werden, einschließlich Spezial-Sondervermögen in der Form von Sondermögen mit zusätzlichen Risiken im Sinne des § 112 InvG und soweit es sich nicht um Spezial-Sondervermögen in der Form von Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 113 InvG handelt; (e) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§ 90 g bis 90 k des Investmentgesetzes, (f) Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken gemäß § 112 Investmentgesetz; (g) fremd verwalteten Investmentaktiengesellschaften im Sinne des § 96 Absatz 4 Investmentgesetz, wenn es sich um Investmentvermögen im Sinne der Buchstaben a), b), d), e) und f) handelt, sowie die individuelle Vermögensverwaltung gemäß den Vorschriften des Investmentgesetzes (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind). (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: (a) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen, die nach den Vorschriften des Investmentgesetzes oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, für andere; (b) die Anlageberatung zur individuellen Vermögensverwaltung; (c) den Vertrieb von Anteilen, die nach den Vorschriften des Investmentgesetzes ausgegeben worden sind und die nach den §§ 130 bis 140 des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen; (d) Anlage ihres eigenen Vermögens; (e) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; (f) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche eine Kapitalanlagegesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; (g) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. Stammkapital: 5.600.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kuhn, Bernhard, Kleinsendelbach, *22.11.1952; Dr. Mertens, Detlef, Kelkheim/Taunus, *28.07.1958; Schäfer, Hans-Jürgen, Grävenwiesbach, *19.04.1960; Thielen, Hans Gert, Oberursel, *22.02.1947, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brauer, Matthias, Hamburg, *23.03.1968; Dr. Budinsky, Ralf, Liederbach, *21.01.1967; Eckstein, Kerstin, Mühlheim, *05.05.1967; Förster, Marion, Seevetal, *26.01.1946; Giese, Bernd, Frankfurt am Main, *21.06.1967; Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *01.12.1959; Hoffmann, Klaus Dieter, Wedemark, *31.05.1963; Kluge, Martin, Wiesbaden, *29.03.1970; Kullmann, Stefan, Feucht, *02.01.1963; Lauer, Rolf, Frankfurt am Main, *03.10.1959; Melcher, Thomas, Wedel, *25.05.1959; Stehr, Andreas, Kronberg, *26.11.1960; Voigt, Henning, Wedel, *01.12.1963. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der M.M. Warburg & CO Fonds-Vertrieb GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 69085) verschmolzen.
2010-08-02:
Geburtsdatum berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *01.02.1959. Die Gesellschaft hat einen aus drei Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat. Berichtigung/Ergänzung der Eintragung vom 27.07.2010 von Amts wegen.
2010-08-10:
Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 65-67, 20095 Hamburg. Prokura erloschen Eckstein, Kerstin, Mühlheim, *05.05.1967; Giese, Bernd, Frankfurt am Main, *21.06.1967; Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *01.02.1959; Lauer, Rolf, Frankfurt am Main, *03.10.1959.
2010-08-31:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Kuhn, Bernhard, Kleinsendelbach, *22.11.1952; Thielen, Hans Gert, Oberursel, *22.02.1947.
2011-05-17:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. van Rüth, Klaus Volker, Königstein im Taunus, *20.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Timm, Olaf, Hamburg, *24.09.1977.
2011-09-14:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Mertens, Detlef Alwin, Kelkheim, *28.07.1958; Dr. Mertens, Detlef, Kelkheim/Taunus, *28.07.1958. Prokura erloschen Förster, Marion, Seevetal, *26.01.1946.
2012-01-23:
Prokura erloschen Melcher, Thomas, Wedel, *25.05.1959.
2012-06-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
2012-07-10:
Mit der Kommanditgesellschaft in Firma M.M. Warburg - Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 41440 - gelöscht am 16.05.1995) - nunmehr mit der M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) als Rechtnachfolgerin und somit herrschendem Unternehmen ist am 30.12.1987 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.09.1990 zugestimmt.
2012-07-18:
Berichtigt: Mit der Kommanditgesellschaft in Firma M.M. Warburg - Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 41440 - gelöscht am 16.05.1995) - nunmehr mit der M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) als Rechtnachfolgerin und somit herrschendem Unternehmen ist am 30.12.1987 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.07.1990 zugestimmt.
2013-03-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steiger, Thilo, Wiesbaden, *02.05.1966. Prokura erloschen Hoffmann, Klaus Dieter, Wedemark, *31.05.1963.
2014-01-30:
Prokura erloschen Timm, Olaf, Hamburg, *24.09.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rampoldt, Björn, Elmshorn, *27.03.1973.
2014-08-08:
Bestellt Geschäftsführer: Hirschhäuser, Udo, Oberhonnefeld-Gierend, *19.11.1959, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert, nun Geschäftsführer: Dr. van Rüth, Klaus Volker, Hamburg, *20.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Kullmann, Stefan, Feucht, *02.01.1963; Steiger, Thilo, Wiesbaden, *02.05.1966.
2014-09-17:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Schäfer, Hans-Jürgen, Grävenwiesbach, *19.04.1960.
2014-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mansel, Matthias, Hamburg, *02.12.1966; Rogotzki, Thomas, Quickborn, *09.11.1965. Prokura erloschen Dr. Budinsky, Ralf, Liederbach, *21.01.1967; Voigt, Henning, Wedel, *01.12.1963.
2015-01-02:
Der mit der M.M. Warburg & CO (AG & CO) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 30.12.1987 ist durch Aufhebungsvertrag vom 12.12.2014 mit Ablauf zum 31.12.2014 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-01-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand). Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff KAGB, b) und / oder Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB, c) und / oder offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) genannten, d) und / oder allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB unter Einschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h) genannten, e) und / oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff KAGB. (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß den Vorschriften des KAGB (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind); b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AlF für andere; c) die Anlageberatung zur Finanzportfolioverwaltung; d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; e) Anlage ihres eigenen Vermögens; f) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; h) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden.
2015-02-11:
Schreibfehler zum Gegenstand berichtigt: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff KAGB, b) und / oder Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB, c) und / oder offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) genannten, d) und / oder allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB unter Einschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h) genannten, e) und / oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff KAGB. (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß den Vorschriften des KAGB (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind); b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AlF für andere; c) die Anlageberatung zur Finanzportfolioverwaltung; d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; e) Anlage ihres eigenen Vermögens; f) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; h) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden.Berichtigung der Eintragung vom 13.01.2015
2015-02-18:
Schreibfehler zum Gegenstand berichtigt: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff KAGB, b) und / oder Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB, c) und / oder offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) genannten, d) und / oder allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB unter Einschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h) genannten, e) und / oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff KAGB. (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß den Vorschriften des KAGB (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind); b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AlF für andere; c) die Anlageberatung zur Finanzportfolioverwaltung; d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; e) Anlage ihres eigenen Vermögens; f) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; h) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. Erneute Berichtigung der Eintragung vom 13.01.2015
2015-05-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Mansel, Matthias, Hamburg, *02.12.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. van Rüth, Klaus Volker, Hamburg, *20.03.1961. Prokura erloschen Mansel, Matthias, Hamburg, *02.12.1966. Wohnort geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kluge, Martin, Hamburg, *29.03.1970; Stehr, Andreas, Leipzig, *26.11.1960. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-01-18:
Bestellt Geschäftsführer: Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden, *20.08.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2017-07-26:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Hirschhäuser, Udo, Oberhonnefeld-Gierend, *19.11.1959.
2019-05-29:
Bestellt Geschäftsführer: Schmaal, Christian Siegfried, Hamburg, *23.11.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2019-06-11:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden, *20.08.1976.
2021-03-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voigt, Henning, Wedel, *01.12.1963.
2021-07-07:
Prokura erloschen Stehr, Andreas, Leipzig, *26.11.1960. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rampoldt, Björn, Elmshorn, *27.07.1973.
2022-01-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2010-07-28:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.08.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Frankfurt am Main HRB 28526) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Ferdinandstr. 65-67, 20095 Hamburg. Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, 20095 Hamburg. Gegenstand: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von (a) richtlinienkonformen Sondervermögen gemäß §§ 46 bis 65 des Investmentgesetzes, (b) und/oder Gemischten Sondervermögen gemäß §§ 83 bis 86 des Investmentgesetzes, (c) und/oder Altersvorsorge-Sondervermögen gemäß §§ 87 bis 90 des Investmentgesetzes, (d) und/oder Spezial-Sondervermögen gemäß §§ 91 bis 95 des Investmentgesetzes, wenn für Rechnung dieser Sondervermögen ausschließlich Vermögensgegenstände im Sinne des § 2 Absatz 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 und 11 Investmentgesetz erworben werden, einschließlich Spezial-Sondervermögen in der Form von Sondermögen mit zusätzlichen Risiken im Sinne des § 112 InvG und soweit es sich nicht um Spezial-Sondervermögen in der Form von Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 113 InvG handelt; (e) Sonstigen Sondervermögen gemäß §§ 90 g bis 90 k des Investmentgesetzes, (f) Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken gemäß § 112 Investmentgesetz; (g) fremd verwalteten Investmentaktiengesellschaften im Sinne des § 96 Absatz 4 Investmentgesetz, wenn es sich um Investmentvermögen im Sinne der Buchstaben a), b), d), e) und f) handelt, sowie die individuelle Vermögensverwaltung gemäß den Vorschriften des Investmentgesetzes (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind). (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: (a) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen, die nach den Vorschriften des Investmentgesetzes oder von einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben worden sind, für andere; (b) die Anlageberatung zur individuellen Vermögensverwaltung; (c) den Vertrieb von Anteilen, die nach den Vorschriften des Investmentgesetzes ausgegeben worden sind und die nach den §§ 130 bis 140 des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen; (d) Anlage ihres eigenen Vermögens; (e) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; (f) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche eine Kapitalanlagegesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; (g) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. Stammkapital: 5.600.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Kuhn, Bernhard, Kleinsendelbach, *22.11.1952; Dr. Mertens, Detlef, Kelkheim/Taunus, *28.07.1958; Schäfer, Hans-Jürgen, Grävenwiesbach, *19.04.1960; Thielen, Hans Gert, Oberursel, *22.02.1947, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brauer, Matthias, Hamburg, *23.03.1968; Dr. Budinsky, Ralf, Liederbach, *21.01.1967; Eckstein, Kerstin, Mühlheim, *05.05.1967; Förster, Marion, Seevetal, *26.01.1946; Giese, Bernd, Frankfurt am Main, *21.06.1967; Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *01.12.1959; Hoffmann, Klaus Dieter, Wedemark, *31.05.1963; Kluge, Martin, Wiesbaden, *29.03.1970; Kullmann, Stefan, Feucht, *02.01.1963; Lauer, Rolf, Frankfurt am Main, *03.10.1959; Melcher, Thomas, Wedel, *25.05.1959; Stehr, Andreas, Kronberg, *26.11.1960; Voigt, Henning, Wedel, *01.12.1963. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der M.M. Warburg & CO Fonds-Vertrieb GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 69085) verschmolzen.
2010-08-02:
Geburtsdatum berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *01.02.1959. Die Gesellschaft hat einen aus drei Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat. Berichtigung/Ergänzung der Eintragung vom 27.07.2010 von Amts wegen.
2010-08-10:
Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 65-67, 20095 Hamburg. Prokura erloschen Eckstein, Kerstin, Mühlheim, *05.05.1967; Giese, Bernd, Frankfurt am Main, *21.06.1967; Hammerl, Renate Marie, Rodgau, *01.02.1959; Lauer, Rolf, Frankfurt am Main, *03.10.1959.
2010-08-31:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Kuhn, Bernhard, Kleinsendelbach, *22.11.1952; Thielen, Hans Gert, Oberursel, *22.02.1947.
2011-05-17:
Bestellt Geschäftsführer: Dr. van Rüth, Klaus Volker, Königstein im Taunus, *20.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Timm, Olaf, Hamburg, *24.09.1977.
2011-09-14:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Mertens, Detlef Alwin, Kelkheim, *28.07.1958; Dr. Mertens, Detlef, Kelkheim/Taunus, *28.07.1958. Prokura erloschen Förster, Marion, Seevetal, *26.01.1946.
2012-01-23:
Prokura erloschen Melcher, Thomas, Wedel, *25.05.1959.
2012-06-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
2012-07-10:
Mit der Kommanditgesellschaft in Firma M.M. Warburg - Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 41440 - gelöscht am 16.05.1995) - nunmehr mit der M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) als Rechtnachfolgerin und somit herrschendem Unternehmen ist am 30.12.1987 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.09.1990 zugestimmt.
2012-07-18:
Berichtigt: Mit der Kommanditgesellschaft in Firma M.M. Warburg - Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 41440 - gelöscht am 16.05.1995) - nunmehr mit der M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) als Rechtnachfolgerin und somit herrschendem Unternehmen ist am 30.12.1987 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.07.1990 zugestimmt.
2013-03-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steiger, Thilo, Wiesbaden, *02.05.1966. Prokura erloschen Hoffmann, Klaus Dieter, Wedemark, *31.05.1963.
2014-01-30:
Prokura erloschen Timm, Olaf, Hamburg, *24.09.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rampoldt, Björn, Elmshorn, *27.03.1973.
2014-08-08:
Bestellt Geschäftsführer: Hirschhäuser, Udo, Oberhonnefeld-Gierend, *19.11.1959, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert, nun Geschäftsführer: Dr. van Rüth, Klaus Volker, Hamburg, *20.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Kullmann, Stefan, Feucht, *02.01.1963; Steiger, Thilo, Wiesbaden, *02.05.1966.
2014-09-17:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Schäfer, Hans-Jürgen, Grävenwiesbach, *19.04.1960.
2014-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mansel, Matthias, Hamburg, *02.12.1966; Rogotzki, Thomas, Quickborn, *09.11.1965. Prokura erloschen Dr. Budinsky, Ralf, Liederbach, *21.01.1967; Voigt, Henning, Wedel, *01.12.1963.
2015-01-02:
Der mit der M.M. Warburg & CO (AG & CO) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (AG Hamburg HRB 84168) bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 30.12.1987 ist durch Aufhebungsvertrag vom 12.12.2014 mit Ablauf zum 31.12.2014 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-01-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand). Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff KAGB, b) und / oder Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB, c) und / oder offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) genannten, d) und / oder allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB unter Einschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h) genannten, e) und / oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff KAGB. (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß den Vorschriften des KAGB (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind); b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AlF für andere; c) die Anlageberatung zur Finanzportfolioverwaltung; d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; e) Anlage ihres eigenen Vermögens; f) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; h) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden.
2015-02-11:
Schreibfehler zum Gegenstand berichtigt: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff KAGB, b) und / oder Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB, c) und / oder offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) genannten, d) und / oder allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB unter Einschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h) genannten, e) und / oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff KAGB. (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß den Vorschriften des KAGB (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind); b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AlF für andere; c) die Anlageberatung zur Finanzportfolioverwaltung; d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; e) Anlage ihres eigenen Vermögens; f) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; h) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden.Berichtigung der Eintragung vom 13.01.2015
2015-02-18:
Schreibfehler zum Gegenstand berichtigt: (1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. § 192 ff KAGB, b) und / oder Gemischte Investmentvermögen gemäß § 218 f KAGB, c) und / oder offene inländische Spezial-AlF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f) und h) genannten, d) und / oder allgemeine offene inländische Spezial-AlF gemäß § 282 KAGB unter Einschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände mit Ausnahme der in Abs. 2 Buchstabe e), f), und h) genannten, e) und / oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 ff KAGB. (2) Daneben darf die Gesellschaft folgende Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: a) die Finanzportfolioverwaltung gemäß den Vorschriften des KAGB (Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen, wobei bei den Finanzinstrumenten Derivate ausgeschlossen sind, deren Basiswerte Waren oder Edelmetalle sind); b) die Verwahrung und Verwaltung von Anteilen an inländischen Investmentvermögen, EU-Investmentvermögen und ausländischen AlF für andere; c) die Anlageberatung zur Finanzportfolioverwaltung; d) den Vertrieb von Anteilen oder Aktien an fremden Investmentvermögen; e) Anlage ihres eigenen Vermögens; f) sonstige mit den in Absatz 1 und in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbundene Tätigkeiten; g) sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im wesentlichen auf Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist; h) Zweigniederlassungen errichten. (3) Andere als die in § 2 Absätze (1) und (2) dieser Satzung genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. Erneute Berichtigung der Eintragung vom 13.01.2015
2015-05-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Mansel, Matthias, Hamburg, *02.12.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. van Rüth, Klaus Volker, Hamburg, *20.03.1961. Prokura erloschen Mansel, Matthias, Hamburg, *02.12.1966. Wohnort geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kluge, Martin, Hamburg, *29.03.1970; Stehr, Andreas, Leipzig, *26.11.1960. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-01-18:
Bestellt Geschäftsführer: Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden, *20.08.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2017-07-26:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Hirschhäuser, Udo, Oberhonnefeld-Gierend, *19.11.1959.
2019-05-29:
Bestellt Geschäftsführer: Schmaal, Christian Siegfried, Hamburg, *23.11.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2019-06-11:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Specht, Caroline Isabell, Wiesbaden, *20.08.1976.
2021-03-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voigt, Henning, Wedel, *01.12.1963.
2021-07-07:
Prokura erloschen Stehr, Andreas, Leipzig, *26.11.1960. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rampoldt, Björn, Elmshorn, *27.07.1973.
2022-01-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.