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Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

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Formell
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2014-01-15:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.06.2013 mit Nachtrag vom 12.09.2013 und Nachtrag vom 16.12.2013. Geschäftsanschrift: Am Eisbach 3, 80538 München. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Verwaltung, Nutzung, Verwertung und Veräußerung von Vermögensgegenständen aller Art, auch Beteiligungen an inländischen und/oder ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte nach § 34c GewO oder solche, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen. Stammkapital: 26.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Krütten, Rainer, München, *09.06.1962; Pelckmann, Hendrik, München, *18.05.1973; Volz, Gabriele, München, *04.01.1968. Die Gesellschaft hat am 13.11.2013 mit der Wealth Capital Management Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144160) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2013 zugestimmt.

2014-01-31:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pelckmann, Hendrik, München, *18.05.1973.

2014-03-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2014 hat die Änderung der §§ 6 (Aufsichtsrat), 7 (Gesellschafterversammlung) und 12 (Aufsichtsrecht durch die Bank von Italien) der Satzung und die Einfügung der §§ 6 a und b beschlossen.

2014-04-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.

2014-05-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 99.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital und Vertretungsregelung. Neues Stammkapital: 125.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2014-08-07:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.

2014-10-31:
Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft hat am 13.11.2013 mit der Wealth Management Capital Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144160) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 20.11.2013 zugestimmt.

2014-10-31:
Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Volz, Gabriele, Feldkirchen, *04.01.1968. Der mit der Wealth Management Capital Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144160) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 13.11.2013 ist durch Vertrag vom 02.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2014 hat zugestimmt.

2014-10-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Kapitalrücklage/Gewinnrücklage), 7 (Aufsichtsrat), 9 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 12 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Neue Firma: WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). 2. Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: a) Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB sowie geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren: aa) Immobilien, einschließlich Wald-, Forst- und Agrarland gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 1 i.V.m. Abs. 2 Ziffer 1 KAGB; bb) Luftfahrzeugen, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteilen gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 1 i.V.m. Abs. 2 Ziffer 3 KAGB; cc) Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien gemäß § 261 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 Ziffer 4 KAGB; dd) Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Ziffer 3 und Ziffer 4 KAGB genutzt wird; ee) Anteilen oder Aktien an ÖPP-Projektgesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 2 KAGB; ff) Anteilen oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände im Sinne des § 261 Abs. 1 Ziffer 1 KAGB i.V.m. § 261 Abs. 2 Ziffer 1, 3, 4 und 8 KAGB sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen; gg) Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 4 i.V.m. § 261 Abs. 2 Ziffer 1, 3, 4 und 8 KAGB; hh) Anteilen oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publikums- AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 5 KAGB i.V.m. § 261 Abs. 2 Ziffer 1, 3, 4 und 8 KAGB; ii) Anteilen oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 6 KAGB i.V.m. § 261 Abs. 2 Ziffer 1, 3, 4 und 8 KAGB; jj) Vermögensgegenständen nach den §§ 193 und 195 KAGB gemäß § 261 Abs. 1 Ziffer 7 KAGB. b) Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: die in § 284 Abs. 1 und § 284 Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände, mit Ausnahme von Edelmetallen und den in Abs. 2 c) genannten. c) Allgemeine offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB, unter Ausschluss von Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: die in § 284 Abs. 1 und § 284 Abs. 2 genannten Vermögensgegenstände, mit Ausnahme von Edelmetallen und den in Abs. 2 c) genannten. 3. Die Gesellschaft betreibt folgende Dienst- und Nebendienstleistungen: a) Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (individuelle Vermögensverwaltung) sowie Anlageberatung, jedoch nur insoweit, als dass die Gesellschaft befugt ist, auch Investmentvermögen mit entsprechenden Vermögensgegenständen zu verwalten; b) Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung); c) Anlageberatung bezogen auf Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes; d) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes (Anlagevermittlung); e) sonstige Tätigkeiten, die mit den in diesem Absatz genannten Dienstleistungen und Nebendienstleistungen unmittelbar verbunden sind. 4. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. 5. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, wenn der Gesellschaftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. 6. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben.

2015-02-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hansel, Gregor, Vaterstetten, *14.07.1962; Harteis, Werner, München, *09.01.1970; Hawari, Mahmoud, Aschheim, *01.04.1970; Kaspar, Till, Weßling, *29.03.1969; Maiwald, Marianne, Glonn, *09.03.1970; Pannek, Carsten, Werder, *23.11.1968.

2015-03-20:
Prokura erloschen: Pannek, Carsten, Werder, *23.11.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schnurrer, Julian, München, *04.06.1979.

2015-06-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geißler, Christoph, München, *21.01.1976; Klemmer, Stephan, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *29.03.1969.

2015-09-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.

2016-10-19:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Tucherpark 16, 80538 München.

2017-02-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2017-10-14:
Prokura erloschen: Geißler, Christoph, München, *21.01.1976.

2017-11-29:
Prokura erloschen: Kaspar, Till, Weßling, *29.03.1969.

2018-01-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2018-03-29:
Prokura erloschen: Klemmer, Stephan, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *29.03.1969.

2018-06-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gangkofner, Alfred, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *22.02.1955; Dr. Gombert, Gunnar, München, *12.01.1979; Horst, Gilbert, München, *18.07.1980; Mentzel, Kristina, Augsburg, *08.04.1965.

2018-09-12:
Prokura erloschen: Dr. Gombert, Gunnar, München, *12.01.1979.

2018-10-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2018-11-16:
Bestellt: Geschäftsführer: Schmitt, Sven Markus, München, *13.01.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-12-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stüber, Michael, Gauting, *29.06.1966.

2019-01-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mur, Joachim, Riemerling, *21.01.1963.

2019-04-19:
Prokura erloschen: Horst, Gilbert, München, *18.07.1980.

2019-06-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2019 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 8, 82031 Grünwald. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung München, 80538 München, Geschäftsanschrift: Am Tucherpark 16, 80538 München.

2019-07-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2020-01-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoffmann, Anna, München, *18.01.1981; von der Lahr, Achim, München, *12.11.1963.

2020-07-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2020-12-16:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Volz, Gabriele, München, *04.01.1968. Bestellt: Geschäftsführer: von der Lahr, Achim, München, *12.11.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hoffmann, Anna, München, *18.01.1981; von der Lahr, Achim, München, *12.11.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Deil, Barbara, München, *09.11.1972; Dr. Oppermann, Kordula, Grünwald, *15.08.1969.

2021-03-09:
Prokura erloschen: Stüber, Michael, Gauting, *29.06.1966.

2021-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Simanek, Christian, Pöcking, *17.03.1971.

2021-09-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Seidl, Johannes, Gauting, *14.03.1983.

2021-12-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2022-03-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schüler, Tom, Winhöring, *03.06.1974. Prokura erloschen: Hawari, Mahmoud, Aschheim, *01.04.1970.

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