2016-11-29: Aktiengesellschaft. Satzung vom 29.07.2016. Die Hauptversammlung vom 08.11.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Gräfelfing (bisher: Amtsgericht München HRB 228379) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Normannenweg 2, 20537 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind: der Erwerb und Verwertung von bestehenden Kapitallebens- und Rentenversicherungen sowie Kapitalisierungstarifen im In- und Ausland; Erbringung von Verwaltungsleistungen und Serviceleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kapitalversicherungen und Kapitalversicherungsfonds; Konzeption und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängenden Erbringung von Beratungsleistungen; Arbitrage-Geschäfte auf eigene Rechnung oder im Auftrag von Kunden; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen; Erwerb und Verwertung von sonstigen Wirtschaftsgütern sowie Forderungen jeder Art; Erbringung von sonstigen Service- und Dienstleistungen. Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen und Versicherungsgeschäfte im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *30.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Esperschidt, Walter, Albershausen, *28.08.1956; Dr. Wilhelm, Thomas, Krailling, *13.03.1968.
2017-05-11: Bestellt Vorstand: Esperschidt, Walter, Albershausen, *28.08.1956, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Esperschidt, Walter, Albershausen, *28.08.1956. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wilhelm, Thomas, Krailling, *13.03.1968.
2017-09-29: Die Hauptversammlung vom 21.09.2017 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3.2 und 3.5 beschlossen.
2018-03-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wendenstraße 1a, 20097 Hamburg. Geändert, nun Vorstand: Esperschidt, Walter, Albershausen, *28.08.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Dr. Wilhelm, Thomas, Krailling, *13.03.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schurr, Petra, Geislingen an der Steige, *30.07.1967; Secker, Klaus Günther, Stockelsdorf, *21.11.1967.
2021-02-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cornelius, David, Elmenhorst, *08.04.1983.
2022-01-06: Bestellt Vorstand: Cornelius, David, Elmenhorst, *08.04.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Cornelius, David, Elmenhorst, *08.04.1983.