1x Adresse:

Einsteinring 35
85609 Aschheim

34x HR-Bekanntmachungen:

2007-08-08:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.05.1999, zuletzt geändert am 30.10.2006. Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 88060 B und Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 8 (Geschäftsführung), 17 (Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht), 21 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Informationsdienstleistungen in Europa (insbesondere unter Nutzung von elektronischen Medien z.B. Telefon und Internet), sowie Entwicklung, Durchführung und Vermarktung von Marketingleistungen im europäischen Raum. Ferner Entwicklung, Konzipierung und Realisierung von Projektvorhaben im Bereich Zahlungssysteme sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte im Micro- und Macropayment Acquiring, Erwerb und Vergabe von Lizenzen im Finanzdienstleistungsbereich. Grundkapital: 79.290.882,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Braun, Markus, München, *05.11.1969; Ley, Burkhard, Solingen, *19.07.1959; Trautmann, Rüdiger, Kronberg, *06.02.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Görres, Andrea, München, *06.05.1969; Holten, Thorsten, München, *01.03.1974; Marsalek, Jan, München, *15.03.1980; Pudewill, Eric, Berlin, *01.09.1969; La Roche, Salim Chujfi, Berlin, *13.06.1974. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: InfoGenie Deutschland GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 64241). InfoGenie ComService GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 80913). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2004 um bis zu 1.050.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.09.2009 um einen Betrag bis zu 26.334.867,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/II). Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005 und des Zustimmungsbeschlusses vom 24.08.2005 ist die net sales GmbH mit Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 148684) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzesauf die Gesellschaft verschmolzen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2005 und des Zustimmungsbeschlusses vom 24.08.2005 ist die InfoGenie Global GmbH mit Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München HRB 141515) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung alsGanzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2004 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.601.917,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 14.12.2009 (Genehmigtes Kapital 2004/II). Das am 15.07.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 949.970,50 EUR (Bedingtes Kapital 2004/I).

2007-11-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Freiherr von Freiherr von Erffa, Stephan, Haar, *15.10.1974; von von Hammel-Bonten, Christian, Oberpframmern, *23.01.1970. Prokura erloschen: Pudewill, Eric, Berlin, *01.09.1969.

2007-11-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.12.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 81.290.882,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2007 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 81.290.882,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.12.2004 (Genehmigtes Kapital 2004 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.601.917,00 EUR.

2008-03-26:
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 140.986 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.03.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 81.431.868,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 808.985,00 EUR.

2008-08-06:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.357.967,00 EUR, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 101.789.835,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2008 um 3.053.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). . Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 1.011.231,25 EUR.

2009-03-04:
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 13.304 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.01.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrunn. Neues Grundkapital: 101.803.139,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 997.927,25 EUR.

2009-05-20:
Prokura erloschen: La Roche, Salim Chujfi, Berlin, *13.06.1974.

2009-08-12:
Prokura erloschen: von Hammel-Bonten, Christian, Oberpframmern, *23.01.1970.

2009-08-26:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht), 20 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 37.299.652,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I).

2010-03-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-05-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Trautmann, Rüdiger, Kronberg, *06.02.1957. Bestellt: Vorstand: Marsalek, Jan, München, *15.03.1980. Prokura erloschen: Marsalek, Jan, München, *15.03.1980.

2010-07-07:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

2011-07-27:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008/I, die Änderung des Genehmigten Kapitals 2009/I bezüglich Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Belegschaftsaktien sowie die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Aschheim, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Das Bedingte Kapital 2008/I ist durch Aufhebung erloschen.

2012-03-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.180.313,00 EUR auf 111.983.452,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.03.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 111.983.452,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 27.119.339,00 EUR.

2012-07-04:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2012 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 14.12.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2012 um 25.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .

2013-01-30:
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 208.789 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.01.2013 die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 112.192.241,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 789.138,25 EUR.

2014-01-29:
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/I) wurden 100.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.01.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 112.292.241,00 EUR. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Freiherr von Erffa, Stephan, Baldham, *15.10.1974. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 689.138,25 EUR.

2014-03-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.198.345,00 EUR auf 123.490.586,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 123.490.586,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 18.801.655,00 EUR.

2015-06-23:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 26.06.2012 , die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2012 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 30.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-01-27:
Auf Grund des am 15.07.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 75.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.01.2016 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 123.565.586,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 614.138,25 EUR.

2016-06-24:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital), 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2016 um 12.356.558 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2012/I ist aufgehoben.

2018-02-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-03-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Ley, Burkhard, Solingen, *19.07.1959. Bestellt: Vorstand: Steidl, Susanne, München, *01.01.1971; von Knoop, Alexander, Steingau, *19.03.1972, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-06-27:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung der §§ 2 und 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Informationsdienstleistungen (insbesondere unter Nutzung von elektronischen Medien). Ferner Entwicklung, Konzipierung und Realisierung von technischen Anwendungen, Dienstleistungen und Projektvorhaben im Bereich Zahlungssysteme sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, einschließlich Erwerb und Vergabe von Lizenzen im Finanzdienstleistungsbereich.

2018-07-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-07-04:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2019 um 8.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).

2019-07-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-10-31:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: von Knoop, Alexander, Oberhaching, *19.03.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Steinhoff, Daniel, München, *08.03.1983.

2020-01-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-05-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-07-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Braun, Markus, München, *05.11.1969; Marsalek, Jan, München, *15.03.1980. Bestellt: Vorstand: Freis, Jr., James H., Washington DC / Vereinigte Staaten, *27.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Freiherr von Erffa, Stephan, Baldham, *15.10.1974.

2020-09-04:
von Amts wegen eingetragen: infolge Insolvenzeröffnung Prokura erloschen: Görres, Andrea, München, *06.05.1969; Holten, Thorsten, München, *01.03.1974. Prokura erloschen: Steinhoff, Daniel, München, *08.03.1983. Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 25.08.2020 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.

2020-09-22:
Aufgrund Entscheidung des Insolvenzverwalters gilt für die Gesellschaft wieder das satzungsgemäße Geschäftsjahr.

2022-06-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Humboldtstraße 8, 85609 Aschheim.