2008-07-14: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.09.2007 mit Änderung vom 14.12.2007. Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Königstein im Taunus (bisher Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 7022) nach Eschborn sowie die Änderung in § 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand: Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung zu und die Vermittlung von Versicherungen aller Art als Versicherungsmakler sowie Immobilien, offenen und geschlossenen Investmentfonds und Darlehen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *03.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *17.04.1968; Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *28.05.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2008-08-11: Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 63.000,00 EUR.
2008-12-15: Die Hauptversammlung vom 14.10.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurde § 5 Absatz 5 (genehmigtes Kapital) eingefügt. Neues Grundkapital: 70.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2009-05-25: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.500,00 EUR auf 87.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2009 ist die Satzung in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Mergenthaler Allee 15 - 21, 65760 Eschborn. Neues Grundkapital: 87.500,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 14.000,00 EUR.
2010-05-31: Bestellt als Vorstand: Fink, Christoph, Köln, *29.04.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-11: Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010 um bis zu 17.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010).
2012-11-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Horn, Mathias, Kraichtal, *04.02.1971; Röckinghausen, Jörg, Hofheim, *26.02.1967.
2013-08-05: Die Hauptversammlung vom 19.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-07-21: Nicht mehr Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *28.05.1969.
2015-09-07: Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *17.04.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978.
2016-08-05: Die Hauptversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
2016-12-19: Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Ausgliederung von Vermögensteilen der Mayflower Capital AG, Eschborn auf die Mayflower Capital Loyas AG, Eschborn eingereicht worden.
2017-04-27: Die Hauptversammlung vom 23.01.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. Neue Firma: BTS Finance Group AG.
2017-04-27: Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 23.01.2017 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Mayflower Capital Loyas AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86215) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-04-23: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-01-02: Nicht mehr Vorstand: Fink, Christoph, Köln, *29.04.1964.
2020-01-13: Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978.
2020-04-07: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-05-20: Die Hauptversammlung vom 31.03.2020 hat die Änderung des § 4a (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 43.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmalig erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-01-05: Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *03.01.1964.