55x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-11:
Ausgeschieden Vorstand: Winning, Rudolf, Rödental, *01.02.1962. Bestellt Vorstand: Dr. Klein, Peter, Bendestorf, *12.11.1957. Prokura erloschen: Dorscht, Peter, Wiesenttal, *26.03.1961.

2006-01-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schalast, Hannelore, Neustadt b.Coburg, *15.06.1958.

2006-01-09:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2005 hat die Änderung und Neufassung der §§ 21 (Einberufung) und 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Klein, Peter, Bendestorf, *12.11.1957.

2006-03-08:
Prokura erloschen: Collée, Monika, Coburg, *18.10.1966.

2006-05-09:
Bestellt: Vorstand: Dr. Georg Kellinghusen, München, *12.03.1947.

2006-08-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Eichhorn, Thomas, Coburg, *17.03.1965.

2006-10-06:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2006 hat die Änderung des § 22 Abs. 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2006-10-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.05.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 799.998,00 EUR auf 8.799.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2006 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 8.799.998,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.200.002,00 EUR. Nicht eingetragen: Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.799.998 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Die Erhöhung geschieht durch Ausgabe von 799.998 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 7,45 je neuer Stückaktie, insgesamt EUR 5.959.985,10.

2006-12-12:
Bestellt: Vorstand: Pfau, Thomas, Bürstadt, *13.07.1964.

2007-01-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Marr, Angelika, Coburg, *11.01.1965.

2007-04-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kellinghusen, Georg, München, *12.03.1947.

2007-05-04:
Bestellt: Vorstand: Keil, Jens Ulrich, Haan, *02.12.1967. Prokura erloschen: Hoffmann, Wolfgang, Niederfüllbach, *20.01.1964.

2007-11-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.05.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.200.002 EUR auf 12.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.Oktober 2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 12.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 07.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) ist damit ausgeschöpft.

2007-12-05:
Die Hauptversammlung vom 20.11.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung), 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 26 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Lagebericht) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19. November 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 6.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: für Spitzenbeträge; wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 12.000.000,00 EUR oder - falls dieser Wert geringer ist - 10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung desAusgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinn der § § 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; das Ermächtigungsvolumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die ab dem 20. November 2007 unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden; bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen; bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im Rahmen des Erwerbs von gegen die Gesellschaft gerichteten Rückzahlungs- und/oder Zinsforderungen aus Darlehensvereinbarungen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2007 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2007 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2007 anzupassen. Die von den Hauptversammlungen vom 26.04.2000, 31.Juli 2001 und 07.05.2003 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen (Bedingtes Kapital I, Bedingtes Kapital II und Bedingtes Kapital III) werden vollständig aufgehoben.

2008-01-08:
Auf Grund der in der Satzung vom 20.11.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 13.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 13.200.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2007 (Genehmigtes Kapital 2007) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.800.000,00 EUR.

2008-03-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.11.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.800.000,00 EUR auf 18.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2008 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 18.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2007 (Genehmigtes Kapital 2007) ist damit ausgeschöpft.

2008-06-13:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26. Mai 2013 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 9.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: - für Spitzenbeträge; - wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 1.800.000,00 EUR oder - falls dieser Wert geringer ist - 10 % des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinn der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; das Ermächtigungsvolumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die seit dem 27. Mai 2008 unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden; - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung vonAktien im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen; - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien im Rahmen des Erwerbs von gegen die Gesellschaft gerichteten Rückzahlungs- und/oder Zinsforderungen aus Darlehensvereinbarungen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2008 festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2008 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2008 anzupassen.

2008-06-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.05.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.295.853,00 EUR auf 19.295.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2008 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 19.295.853,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.05.2008 (Genehmigtes Kapital 2008) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.704.147,00 EUR.

2008-07-28:
Zapf Creation AG, Rödental (Mönchrödener Str. 13, 96472 RödentalBeim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-01-08:
Geschäftsanschrift: Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental. Ausgeschieden: Vorstand: Pfau, Thomas, Bürstadt, *13.07.1964. Bestellt: Vorstand: Brune, Stephan Friedrich, Rödental, *23.10.1964.

2009-06-30:
Bestellt: Vorstand: Santana Caparròs, José Antonio, El Campello-Alicante/Spanien, *31.10.1966.

2009-10-20:
Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-01-15:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 21 (Einberufung), 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) , 23 (Stimmrecht) und 28 (Erklärung zum Corporate Governance Kodex) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2009 um bis zu 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009).

2010-01-29:
Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-04-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Brune, Stephan Friedrich, Rödental, *23.10.1964. Bestellt: Vorstand: Brawer, Ronald, Manhattan Beach / Kalifornien U.S.A., *25.02.1963; Oboler, Ron, Montreal / Kanada, *02.06.1958.

2010-06-01:
Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-09-15:
Ausgeschieden: Vorstand: Keil, Jens Ulrich, Haan, *02.12.1967.

2010-10-27:
Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-04-14:
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Schalast, Hannelore, Rödental, *15.06.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Vorstand: Santana Caparròs, José Antonio, El Campello-Alicante/Spanien, *31.10.1966. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen und bereits wieder ausgeschieden: Geschäftsführer: Ferri Llorens, Jaime, Alicante /Spanien, *09.08.1939; Lukas, Josef, Rottach-Egern, *17.12.1955.

2011-04-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Lukas, Josef, Rottach-Egern, *17.12.1955. Bestellt: Vorstand: Eichhorn, Thomas, Coburg, *17.03.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2011-04-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Ferri Llorens, Jaime, Alicante /Spanien, *09.08.1939; Santana Caparros, Jose Antonio.

2011-04-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Brawer, Ronald, Manhattan Beach / Kalifornien U.S.A., *25.02.1963; Oboler, Ron, Montreal / Kanada, *02.06.1958. Bestellt: Vorstand: Ferri Llorens, Jaime, Alicante /Spanien, *09.08.1939; Lukas, Josef, Rottach-Egern, *17.12.1955; Schalast, Hannelore, Rödental, *15.06.1958. Prokura erloschen: Schalast, Hannelore, Neustadt b.Coburg, *15.06.1958.

2011-05-11:
Die Hauptversammlung vom 06.04.2011 hat die Änderung der §§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer), 16 (Einberufung), 17 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2011-05-11:
Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gerber, Jürgen, Rödental, *05.05.1969.

2011-08-08:
Prokura erloschen: Piesch, Bernd, Coburg, *27.07.1960.

2012-07-06:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-07-06:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung), 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 21 (Einberufung) und 28 (Erklärung zum Corporate Governance Kodex) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.647.926,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012).

2013-11-25:
Nicht eingetragen: beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-05-08:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Coburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-05-29:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2013 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 12.863.902,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere geändert: § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) . Neues Grundkapital: 6.431.951,00 EUR.

2014-06-25:
Die am 03.07.2013 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

2016-07-20:
Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 04.05.2016 hat die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.

2017-01-04:
HRB 2995: Zapf Creation AG, Rödental, Mönchrödener Str. 13, 96472 Rödental.

2018-01-04:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.215.975,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017).

2018-01-31:
von Amts wegen gem. § 395 FamFG gelöscht: von Amts wegen gem. § 395 FamFG gelöscht:

2018-02-01:
von Amts wegen gem. § 395 FamFG gelöscht: Nr. 38 Sp. 6 a) und b) Eintragung vom 03.01.2018 .

2018-03-17:
von Amts wegen gem. § 395 FamFG gelöscht: Nr. 38 Sp. 6 a) und 6 b) Eintragung vom 03.01.2018 .

2018-04-10:
Von Amts wegen eingetragen: Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Von Amts wegen eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.215.975,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017).

2019-01-08:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Änderung des § 20 der Satzung beschlossen.

2019-01-29:
Von Amts wegen eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 und vom 04.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.215.975,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .

2019-01-29:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Änderungen der §§ 5 , 6 (Aktienurkunden), 21 (Einberufung) und 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2020-04-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Schalast, Hannelore, Rödental, *15.06.1958.

2020-05-01:
Bestellt: Vorstand: Jansen, Andreas, Bamberg, *13.10.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Eichhorn, Thomas, Coburg, *17.03.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-07-14:
Prokura erloschen: Gerber, Jürgen, Rödental, *05.05.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gebert, Josua Samuel, Nürnberg, *10.05.1983.