Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, um sich einloggen zu können.
afm Holding AG
20355 HamburgDE
7x Adresse:
Bödekerstraße 1
30161 Hannover
Unter den Linden 10
10117 Berlin
Ludwig-Erhard-Allee 14
40227 Düsseldorf
Elisabethstraße 72
23701 Eutin
Alte Bahnhofstraße 1b
21220 Seevetal
Kapellenstraße 1
55218 Ingelheim am Rhein
Eichenweg 22
23568 Lübeck
Bödekerstraße 1
30161 Hannover
Unter den Linden 10
10117 Berlin
Ludwig-Erhard-Allee 14
40227 Düsseldorf
Elisabethstraße 72
23701 Eutin
Alte Bahnhofstraße 1b
21220 Seevetal
Kapellenstraße 1
55218 Ingelheim am Rhein
Eichenweg 22
23568 Lübeck
mind. 61 Mitarbeiter
Gründung 1993
Gründung 1993
20x HR-Bekanntmachungen:
2006-09-29:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 171.892,00 EUR auf 1.203.239,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 171.892 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.203.239,00 EUR ist in Stückaktien wie folgt eingeteilt: 1.108.333 auf den Namen lautende Stammaktien und 94.905 auf den Namen lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien.
2007-05-23:
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 02.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.203.239,00 um EUR 5.571,00 auf EUR 1.208.810,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 07.12.2006 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 463.082,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 5.571 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 7,50 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.208.810,00 EUR ist eingeteilt in 1.108.333,00 auf den Namen lautende Stammaktien und 100.476 auf den Namen lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien.
2007-11-30:
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 27.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.09.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.500,00 EUR auf bis zu 1.218.310,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.622,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 455.460,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 7.622 neuen auf den Namen lautenden Vorzugsaktien zum Gesamtausgabebetrag von 60.976,00 EUR erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.216.432,00 EUR ist eingeteilt in 1.108.333,00 auf den Namen lautende Stammaktien und 108.098 auf den Namen lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien.
2008-08-21:
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 25.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.08.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.750,00 EUR auf bis zu 1.226.182,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.734,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.08.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 448.726,00 EUR.
2008-11-04:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 09.07.2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen.
2009-09-25:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am 31.03.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.07.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 9.400,00 EUR auf bis zu 1.232.566,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.915,00 EUR auf 1.227.081,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2009 und 10.09.2009 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 sowie in § 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hamburg. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch 596.085,00 EUR.
2010-09-16:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am 19.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.07.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 8.250,00 auf bis zu EUR 1.235.331,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.230,00 auf EUR 1.230.311,00 durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 1.230.311,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 592.855,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 3.230 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 9 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.230.311 EUR ist eingeteilt in 1.230.311 Stückaktien.
2011-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Scherhorn, Axel, Buchholz, *04.12.1957.
2011-02-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-11-29:
Die Hauptversammlung vom 17.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2013-08-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-06-03:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 21.05.2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. (Genehmigtes Kapital 2014).
2015-10-05:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 19.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.07.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.000,00 EUR auf bis zu 1.238.311,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.278,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.234.589,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. 1.234.589,00 EUR. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Rademann, Bernd, Hamburg, *05.11.1967; Weithase, Jan, Hamburg, *30.04.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 595.722,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2016-08-18:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 25.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.07.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.293,00 EUR auf bis zu 1.243.882,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.488,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.239.077,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2016 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 591.234,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2017-09-19:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 20.04.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.831,00 EUR auf bis zu 1.247.908,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.299,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.243.376,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 586.935,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2018-12-05:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 23.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.07.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.587,00 EUR auf bis zu 1.252.963,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.266,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.247.642,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. 1.247.642,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 582.669,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2019-09-06:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung in § 4a beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. .
2019-12-10:
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 16.09.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.09.2019 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.304,00 EUR auf bis zu 1.257.946,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.957,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.252.599,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2019 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. 1.252.599,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 595.043,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-11-17:
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 28.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.545,00 EUR auf bis zu 1.264.144,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.626,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.258.225,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 589.417,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
2021-12-10:
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 01.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11.10.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.500,00 EUR auf bis zu 1.266.725,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.632,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.262.857,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 11.10.2021 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 584.785,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
2006-09-29:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 171.892,00 EUR auf 1.203.239,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 171.892 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.203.239,00 EUR ist in Stückaktien wie folgt eingeteilt: 1.108.333 auf den Namen lautende Stammaktien und 94.905 auf den Namen lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien.
2007-05-23:
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 02.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.12.2006 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.203.239,00 um EUR 5.571,00 auf EUR 1.208.810,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 07.12.2006 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 463.082,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 5.571 neuen auf den Namen lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 7,50 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.208.810,00 EUR ist eingeteilt in 1.108.333,00 auf den Namen lautende Stammaktien und 100.476 auf den Namen lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien.
2007-11-30:
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 27.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.09.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.500,00 EUR auf bis zu 1.218.310,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.622,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 455.460,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 7.622 neuen auf den Namen lautenden Vorzugsaktien zum Gesamtausgabebetrag von 60.976,00 EUR erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.216.432,00 EUR ist eingeteilt in 1.108.333,00 auf den Namen lautende Stammaktien und 108.098 auf den Namen lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien.
2008-08-21:
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am 25.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.08.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.750,00 EUR auf bis zu 1.226.182,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.734,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.08.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 448.726,00 EUR.
2008-11-04:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 09.07.2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen.
2009-09-25:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am 31.03.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.07.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 9.400,00 EUR auf bis zu 1.232.566,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.915,00 EUR auf 1.227.081,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2009 und 10.09.2009 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 sowie in § 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hamburg. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch 596.085,00 EUR.
2010-09-16:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am 19.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.07.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 8.250,00 auf bis zu EUR 1.235.331,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.230,00 auf EUR 1.230.311,00 durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 1.230.311,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 592.855,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 3.230 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 9 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 1.230.311 EUR ist eingeteilt in 1.230.311 Stückaktien.
2011-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Scherhorn, Axel, Buchholz, *04.12.1957.
2011-02-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-11-29:
Die Hauptversammlung vom 17.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2013-08-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-06-03:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Neufassung der Satzung in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 21.05.2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. (Genehmigtes Kapital 2014).
2015-10-05:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 19.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.07.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.000,00 EUR auf bis zu 1.238.311,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.278,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.234.589,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. 1.234.589,00 EUR. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Rademann, Bernd, Hamburg, *05.11.1967; Weithase, Jan, Hamburg, *30.04.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 595.722,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2016-08-18:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 25.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.07.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.293,00 EUR auf bis zu 1.243.882,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.488,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.239.077,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2016 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 591.234,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2017-09-19:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 20.04.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.831,00 EUR auf bis zu 1.247.908,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.299,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.243.376,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 586.935,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2018-12-05:
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am 23.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.07.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.587,00 EUR auf bis zu 1.252.963,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.266,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.247.642,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. 1.247.642,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 582.669,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
2019-09-06:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung in § 4a beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. .
2019-12-10:
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 16.09.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.09.2019 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.304,00 EUR auf bis zu 1.257.946,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.957,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.252.599,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2019 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. 1.252.599,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 595.043,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-11-17:
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 28.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.545,00 EUR auf bis zu 1.264.144,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.626,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.258.225,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 589.417,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
2021-12-10:
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am 01.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11.10.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.500,00 EUR auf bis zu 1.266.725,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.632,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.262.857,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 11.10.2021 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 584.785,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).