Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, um sich einloggen zu können.
bitop Aktiengesellschaft AG
58453 WittenDE
1x Adresse:
Carlo-Schmid-Allee 5
44263 Dortmund
Carlo-Schmid-Allee 5
44263 Dortmund
mind. 39 Mitarbeiter
39x HR-Bekanntmachungen:
2005-08-01:
Der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der bitop Aktiengesellschaft für biotechnische Optimierung, Witten, ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2005-12-27:
Die Hauptversammlung vom 29.8.2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der bitop Aktiengesellschaft für biologische Optimierung,Witten (HRB 8007 AG Bochum) die Erhöhung des Grundkapitals um 39.435 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 188.430,00 EUR. Im übrigen wird auf den Verschmelzungsvertrag vom 29.8.2005 Bezug genommen.
2006-01-03:
Die Hauptversammlung vom 29.8.2005 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.Die neue Firma lautet: bitop Aktiengesellschaft (bitop AG ).Gegenstand ist nunmehr die Identifizierung, Erforschung, Entwicklung,Herstellung und Vermarktung von innovativen Naturstoffen mit Anwendungen im Bereich Health Care. Dabei fokussiert sich das Unternehmen primär auf innovative Naturstoffe aus extremophilen Mikroorganismen,die durchbiotechnische Verfahren hergestellt werden. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.08.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2005 mitder bitop Aktiengesellschaft für biotechnische Optimierung mit Sitz in Witten (AG Bochum HRB 8007) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.Das Grundkapital ist eingeteilt in 188.430 Namensaktien im Nennbetrag von je 1 Euro.
2006-02-24:
Nicht mehr Vorstand: Kallien, Peter, Witten, *02.01.1966. Vorstand: Dr. Lentzen, Georg, Duisburg, *29.11.1963; Dr.rer.nat. Schwarz, Thomas, Leichlingen, *24.05.1962.
2006-03-17:
Die Hauptversammlung vom 22.02.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt worden, nach vollständiger Ausnutzung des durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2004 genehmigten Kapitales (genehmigtes Kapital I) mit Zustimmung des Aufsichtsrates das dann bestehende Grundkapital der Gesellschaft um höchstens Euro 20.000 durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von 1 Euro gegen Sach- oderBareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Die Ermächtigung ist auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister beschränkt.
2008-03-26:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2007 hat die Änderung von §§ 3, 4 und 18 der Satzung beschlossen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um weitere höchstens EUR 70.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennnbetrag von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen . Diese Ermächtigung wird auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung dieser Satzungsänderung erteilt. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.8.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 57.565,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom12.12.2007 ist § § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 320.000,00 EUR.
2008-04-07:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2007 hat die Änderung von §§ 3, 4 und 18 der Satzung beschlossen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um weitere höchstens EUR 70.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennnbetrag von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen . Diese Ermächtigung wird auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung dieser Satzungsänderung erteilt. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.8.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 57.565,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom12.12.2007 ist § § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 320.000,00 EUR.
2009-01-12:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 70.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.08.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Geschäftsanschrift: Stockumer Str. 28, 58453 Witten. 390.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2009-02-17:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 90.000,00 Euro zu erhöhen.
2009-03-30:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 90.000,00 Euro zu erhöhen.
2009-06-15:
Nicht mehr Vorstand: Dr.rer.nat. Schwarz, Thomas, Leichlingen, *24.05.1962. Bestellt als Vorstand: Dr. med. Probst, Dirk, Schweitenkirchen, *15.09.1963.
2009-09-14:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Aufsichtsrat ) beschlossen.
2009-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Stumm, Gerhard, Hamburg, *11.11.1954.
2009-11-03:
.Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 459.000,00 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um höchstens EUR 21.000,00 ( in Worten: Euro einundzwanzigtausend. ) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 ( in Worten: Euro ein ) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 16. Februar 2009 erteilt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2010-07-16:
Prokura erloschen: Dr. Stumm, Gerhard, Hamburg, *11.11.1954.
2010-08-30:
Nicht mehr Vorstand: Dr. med. Probst, Dirk, Schweitenkirchen, *15.09.1963.
2011-02-01:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um höchsten EUR 221.000,00 (in Worten: Euro zweihunderteinundwanzigtausend) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 (in Worten: Euro eins) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 16. Februar 2009 erteilt.
2011-02-22:
Bestellt als Vorsitzender des Vorstandes: Mirow, Gregor K., Ehingen-Rißtissen, *22.04.1959.
2012-11-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Lentzen, Georg, Duisburg, *29.11.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974.
2014-02-13:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Mirow, Gregor K., Ehingen-Rißtissen, *22.04.1959. Bestellt als Vorstand: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eigenbrodt, Klaus, Witten, *08.06.1963. Prokura erloschen: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974.
2015-11-20:
Die Hauptversammlung vom 18. 08. 2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 181.328,00 EUR beschlossen. Die am 18.08.2015 beschlossene Erhöhung ist in Höhe von 152.469,00 Euro durchgeführt. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03./04.11.2015 neu gefasst. 611.469,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2016-07-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-11-17:
Die Hauptversammlung vom 20.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 611.469,00 (in Worten: sechshundertelftausendvierhundertneunundsechzig) um höchstens EUR 300.000,00 (in Worten: dreihunderttausend) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1.00 (in Woren: Euro eins) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 20.10.2017 erteilt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweise Durchführung dieser Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend neu zu fassen.
2018-06-18:
Bestellt als Vorstand: Kjaersgaard, Claus, Kopenhagen / Dänemark, *25.02.1966.
2018-06-20:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 25.531,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05./13.05./14.05.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 637.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung) beschlossen.
2018-09-05:
Nicht mehr Vorstand: Berger, Daniel, Witten, *08.07.1970.
2018-10-10:
Nicht mehr Vorstand: Kjaersgaard, Claus, Kopenhagen / Dänemark, *25.02.1966. Bestellt als Vorstand: Galik, Eva, München, *19.08.1978.
2018-11-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963.
2019-01-02:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 44263 Dortmund, Geschäftsanschrift: Carlo-Schmidt-Allee 5, 44263 Dortmund.
2019-01-21:
Bestellt als Vorstand: Braig, Michael, Düsseldorf, *03.03.1980.
2019-08-06:
Bestellt als Vorstand: Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963. Prokura erloschen: Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963.
2019-08-06:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schwarz, Thomas, Köln, *24.05.1962.
2019-11-25:
Bestellt als Vorstand: Hansen, Wolfgang, München, *25.09.1979.
2019-12-16:
Nicht mehr Vorstand: Braig, Michael, Düsseldorf, *03.03.1980.
2020-02-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974; Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963; Dr. Schwarz, Thomas, Köln, *24.05.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mähler, Christian, Hamm, *23.01.1963. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-04-06:
Prokura erloschen: Mähler, Christian, Hamm, *23.01.1963.
2021-07-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dietz, Marius, Recklinghausen, *14.06.1985.
2022-06-28:
Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eigenbrodt, Klaus, Witten, *08.06.1963.
2005-08-01:
Der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der bitop Aktiengesellschaft für biotechnische Optimierung, Witten, ist zum Handelsregister eingereicht worden.
2005-12-27:
Die Hauptversammlung vom 29.8.2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der bitop Aktiengesellschaft für biologische Optimierung,Witten (HRB 8007 AG Bochum) die Erhöhung des Grundkapitals um 39.435 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 188.430,00 EUR. Im übrigen wird auf den Verschmelzungsvertrag vom 29.8.2005 Bezug genommen.
2006-01-03:
Die Hauptversammlung vom 29.8.2005 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.Die neue Firma lautet: bitop Aktiengesellschaft (bitop AG ).Gegenstand ist nunmehr die Identifizierung, Erforschung, Entwicklung,Herstellung und Vermarktung von innovativen Naturstoffen mit Anwendungen im Bereich Health Care. Dabei fokussiert sich das Unternehmen primär auf innovative Naturstoffe aus extremophilen Mikroorganismen,die durchbiotechnische Verfahren hergestellt werden. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.08.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2005 mitder bitop Aktiengesellschaft für biotechnische Optimierung mit Sitz in Witten (AG Bochum HRB 8007) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.Das Grundkapital ist eingeteilt in 188.430 Namensaktien im Nennbetrag von je 1 Euro.
2006-02-24:
Nicht mehr Vorstand: Kallien, Peter, Witten, *02.01.1966. Vorstand: Dr. Lentzen, Georg, Duisburg, *29.11.1963; Dr.rer.nat. Schwarz, Thomas, Leichlingen, *24.05.1962.
2006-03-17:
Die Hauptversammlung vom 22.02.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt worden, nach vollständiger Ausnutzung des durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2004 genehmigten Kapitales (genehmigtes Kapital I) mit Zustimmung des Aufsichtsrates das dann bestehende Grundkapital der Gesellschaft um höchstens Euro 20.000 durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von 1 Euro gegen Sach- oderBareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Die Ermächtigung ist auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister beschränkt.
2008-03-26:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2007 hat die Änderung von §§ 3, 4 und 18 der Satzung beschlossen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um weitere höchstens EUR 70.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennnbetrag von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen . Diese Ermächtigung wird auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung dieser Satzungsänderung erteilt. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.8.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 57.565,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom12.12.2007 ist § § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 320.000,00 EUR.
2008-04-07:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2007 hat die Änderung von §§ 3, 4 und 18 der Satzung beschlossen. Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um weitere höchstens EUR 70.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennnbetrag von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen . Diese Ermächtigung wird auf die Zeit von fünf Jahren seit Eintragung dieser Satzungsänderung erteilt. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.8.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 57.565,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom12.12.2007 ist § § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 320.000,00 EUR.
2009-01-12:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.03.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 70.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.08.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Geschäftsanschrift: Stockumer Str. 28, 58453 Witten. 390.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2009-02-17:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 90.000,00 Euro zu erhöhen.
2009-03-30:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens 5 Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 90.000,00 Euro zu erhöhen.
2009-06-15:
Nicht mehr Vorstand: Dr.rer.nat. Schwarz, Thomas, Leichlingen, *24.05.1962. Bestellt als Vorstand: Dr. med. Probst, Dirk, Schweitenkirchen, *15.09.1963.
2009-09-14:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Aufsichtsrat ) beschlossen.
2009-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Stumm, Gerhard, Hamburg, *11.11.1954.
2009-11-03:
.Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 459.000,00 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um höchstens EUR 21.000,00 ( in Worten: Euro einundzwanzigtausend. ) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 ( in Worten: Euro ein ) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 16. Februar 2009 erteilt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2010-07-16:
Prokura erloschen: Dr. Stumm, Gerhard, Hamburg, *11.11.1954.
2010-08-30:
Nicht mehr Vorstand: Dr. med. Probst, Dirk, Schweitenkirchen, *15.09.1963.
2011-02-01:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das bestehende Grundkapital der Gesellschaft um höchsten EUR 221.000,00 (in Worten: Euro zweihunderteinundwanzigtausend) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 (in Worten: Euro eins) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 16. Februar 2009 erteilt.
2011-02-22:
Bestellt als Vorsitzender des Vorstandes: Mirow, Gregor K., Ehingen-Rißtissen, *22.04.1959.
2012-11-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Lentzen, Georg, Duisburg, *29.11.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974.
2014-02-13:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Mirow, Gregor K., Ehingen-Rißtissen, *22.04.1959. Bestellt als Vorstand: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eigenbrodt, Klaus, Witten, *08.06.1963. Prokura erloschen: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974.
2015-11-20:
Die Hauptversammlung vom 18. 08. 2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 181.328,00 EUR beschlossen. Die am 18.08.2015 beschlossene Erhöhung ist in Höhe von 152.469,00 Euro durchgeführt. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03./04.11.2015 neu gefasst. 611.469,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2016-07-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-11-17:
Die Hauptversammlung vom 20.10.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 611.469,00 (in Worten: sechshundertelftausendvierhundertneunundsechzig) um höchstens EUR 300.000,00 (in Worten: dreihunderttausend) durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Namensaktien im Nennbetrag von je EUR 1.00 (in Woren: Euro eins) gegen Sacheinlage oder Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung wird auf die Dauer von fünf Jahren seit dem 20.10.2017 erteilt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den § 4 der Satzung nach vollständiger oder teilweise Durchführung dieser Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend neu zu fassen.
2018-06-18:
Bestellt als Vorstand: Kjaersgaard, Claus, Kopenhagen / Dänemark, *25.02.1966.
2018-06-20:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 20.10.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 25.531,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.05./13.05./14.05.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 637.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung) beschlossen.
2018-09-05:
Nicht mehr Vorstand: Berger, Daniel, Witten, *08.07.1970.
2018-10-10:
Nicht mehr Vorstand: Kjaersgaard, Claus, Kopenhagen / Dänemark, *25.02.1966. Bestellt als Vorstand: Galik, Eva, München, *19.08.1978.
2018-11-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963.
2019-01-02:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 44263 Dortmund, Geschäftsanschrift: Carlo-Schmidt-Allee 5, 44263 Dortmund.
2019-01-21:
Bestellt als Vorstand: Braig, Michael, Düsseldorf, *03.03.1980.
2019-08-06:
Bestellt als Vorstand: Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963. Prokura erloschen: Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963.
2019-08-06:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schwarz, Thomas, Köln, *24.05.1962.
2019-11-25:
Bestellt als Vorstand: Hansen, Wolfgang, München, *25.09.1979.
2019-12-16:
Nicht mehr Vorstand: Braig, Michael, Düsseldorf, *03.03.1980.
2020-02-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Bilstein, Andreas, Bergheim, *15.11.1974; Mähler, Christian, Hamm, *23.10.1963; Dr. Schwarz, Thomas, Köln, *24.05.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mähler, Christian, Hamm, *23.01.1963. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-04-06:
Prokura erloschen: Mähler, Christian, Hamm, *23.01.1963.
2021-07-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dietz, Marius, Recklinghausen, *14.06.1985.
2022-06-28:
Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eigenbrodt, Klaus, Witten, *08.06.1963.