2006-03-14: 21, 20095 Hamburg). Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.09.2003 am 26.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.10.2005 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu 69.000.00 EUR auf bis zu 850.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 54.695,00 EUR auf 835.695,00 EUR duchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2006 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Bestellt: Vorstand: Büttner, Eva-Maria, Hamburg, *29.09.1950; Risch, Susanne, Hamburg, *29.11.1963, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 20.805,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 54.695 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 7,50 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 835.695,00 EUR ist eingeteilt in 835.695 Stückaktien.
2007-10-30: Die Hauptversammlung vom 25.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2007/I), 14 und 15 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital in § 5 Abs. 4 ist aufgehoben worden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 25.07.2012 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 417.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand entscheidet über einem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
2009-12-29: Der Vorstand hat aufgrund der am 29.10.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.07.2007 am 12.10.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12.10.2009 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu 83.567,00 EUR auf bis zu 919.262,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2009 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. 919.262,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 25.07.2007 beträgt nach Teilausnutzung noch 333.433,00 EUR.
2013-01-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Speersort 1, 20095 Hamburg.
2018-01-22: Geändert, nun Vorstand: Risch, Susanne, Hamburg, *29.11.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-05-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Friesenweg 4 , 22763 Hamburg.
2021-03-05: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-03-11: Nicht mehr Vorstand: Büttner, Eva-Maria, Hamburg, *29.09.1950.
2022-01-31: Bestellt Vorstand: Volland, Holger Erich, Hamburg, *09.10.1970, einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.