15x HR-Bekanntmachungen:

2007-10-17:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2006 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.2007 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1.2 (Sitz) und 6 (Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 77274) nach Hamburg beschlossen. Gegenstand: der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Erbringung der Aufgaben einer Managementholding für die zum Gesellschafterkreis der cadooz Gruppe gehörenden Unternehmen. Die Gesellschaft ist zur Erbringung aller im Zusammenhang mit der Verwaltung der Beteiligungen stehenden Dienstleistungen für diese Unternehmen berechtigt, einschließlich deren Finanzierung, soweit keine genehmigungspflichtigen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen. Stammkapital: 28.800,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Greese, Kai, Hamburg, *04.02.1968; Seydel, Michael, Hamburg, *14.04.1971, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Gregg, Mark, Ottobrunn, *17.06.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-12-09:
Bestellt Geschäftsführer: Welsch, Florian, Elmshorn, *21.09.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-12-19:
Geschäftsanschrift: Osterbekstraße 90b, 22083 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Seydel, Michael, Hamburg, *14.04.1971.

2009-05-27:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Greese, Kai, Hamburg, *04.02.1968.

2009-12-16:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Gregg, Mark, Ottobrunn, *17.06.1968. Geändert, nun Geschäftsführer: Welsch, Florian, Elmshorn, *21.09.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-06-02:
Bestellt Geschäftsführer: de Dietrich, Alexis, London, *25.12.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2011-10-17:
Ausgeschieden Geschäftsführer: de Dietrich, Alexis, London, *25.12.1973.

2013-08-15:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Welsch, Florian, Elmshorn, *21.09.1972. Bestellt Geschäftsführer: Acosta, Desmond Brian, Amsterdam, *08.04.1970; Ehler, Marc, München, *10.09.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-09-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens). Neue Firma: cadooz GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Rechten an anderen Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die Erbringung der Aufgaben einer Managementholding für die zum Gesellschafterkreis der cadooz Gruppe gehörenden Unternehmen. Die Gesellschaft ist zur Erbringung aller im Zusammenhang mit der Verwaltung der Beteiligungen stehenden Dienstleistungen für diese Unternehmen berechtigt, einschließlich deren Finanzierung, soweit keine genehmigungspflichtigen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte vorliegen. Gegenstand ist ebenfalls mit Ausnahme von Bankgeschäften: - Onlinehandel und -vertrieb - Betreiben von Onlineportalen - Onlinemarketing - Entwicklung von Software und Technologien im Marketing- und Onlinebereich sowie Nutzung mobiler Endgeräte - Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Rahmen von Incentive-, Loyalty-, Verkaufsförderungs- und Prämienprogrammen, ausgenommen erlaubnispflichtige - die Vermarktung und der Handel mit Event-, Reise- und Mediendienstleistungen, die Erstellung von Software und Datenverarbeitungsprogrammen, Beratung von Unternehmen und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, sowie der Handel und Vertrieb von Waren und Rechten - der Handel mit Waren beliebigen Wertes, welche als Geschenk dienen können, sowie Gutscheinen über den Bezug von Waren oder Dienstleistungen über das Internet sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie insbesondere Marketing, Erbringung von Datenverarbeitung und Logistik. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der mocoda GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122693) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Yamando GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 108808) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2013 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2013 mit der cadooz AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 76281) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-12-20:
Mit der Delta Euronet GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 90739 B) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

2014-06-03:
Einzelprokura: Stoffels, Benjamin, Hamburg, *05.10.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *23.02.1975; Patzak, Volker, Großhansdorf, *16.11.1971.

2016-12-15:
Prokura erloschen Stoffels, Benjamin, Hamburg, *05.10.1971. Einzelprokura: Brüssow, Marcel, Lentförden, *01.03.1982. Prokura geändert, nun Einzelprokura: Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *23.02.1975; Patzak, Volker, Großhansdorf, *16.11.1971.

2018-01-09:
Bestellt Geschäftsführer: Grimm, Stefan, Schwarzenbeck, *23.02.1975, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Grimm, Stefan, Schwarzenbek, *23.02.1975.

2019-11-12:
Prokura erloschen Brüssow, Marcel, Lentförden, *01.03.1982.

2020-12-02:
Prokura erloschen Patzak, Volker, Großhansdorf, *16.11.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sommerhoff, Patrick, Hamburg, *10.08.1973.