2017-11-28: Aktiengesellschaft. Satzung vom 10.11.2017. Geschäftsanschrift: Bettinastraße 57, 60325 Frankfurt am Main. Gegenstand: die Gesellschaft hält Anteile an einer Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen, Softwareentwicklungen und sonstige Dienstleistungen aller Art erbringen. Ausgenommen vom Unternehmensgegenstand sind solche Geschäfte, die einer staatlichen Genehmigung bedürfen, insbesondere das Betreiben von Bankgeschäften im Sinne des §1 Abs. 1 KWG sowie von Finanzdienstleistungsgeschäften im Sinne des §1 Abs. 1a KWG. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Föhre, Fabian, Neu-Isenburg, *22.01.1974; Ulbrich, Sven, Spiesheim, *13.02.1973. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2017-12-12: Die Hauptversammlung vom 11.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1.4 beschlossen.
2018-04-18: Die Hauptversammlung vom 28.03.2018 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR und beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.100.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.03.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.550.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.03.2018 dem Vertrag vom selben Tage mit der PEH Wertpapier AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 100020) geschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-05-25: Geändert, nun: Vorstand: Föhre, Fabian, Neu-Isenburg, *22.01.1974; Ulbrich, Sven, Spiesheim, *13.02.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-19: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.03.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 330.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.06.2018 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 3.430.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.220.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2019-12-27: Nicht mehr Vorstand: Ulbrich, Sven, Spiesheim, *13.02.1973.
2020-10-27: Die Hauptversammlung vom 13.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen. Berichtigt, nun: Geschäftsanschrift: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main. Nicht mehr Vorstand: Föhre, Fabian, Neu-Isenburg, *22.01.1974. Bestellt als Vorstand: Stürner, Martin, Frankfurt am Main, *03.07.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.