26x HR-Bekanntmachungen:

2005-06-23:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 S.3 (Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien) beschlossen. Zugleich wurde eine Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 S.2 und § 4 Abs.3 S.3 und 4 (Umstellung von Nennbetrags- auf Stückaktien) beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 221.000,- Euro auf 663.000,- Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln. Weiterhin wurde beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu 27.000,- Euro auf bis zu 690.000,- Euro zu erhöhen. Schließlich hat die Hauptversammlung eine weitere Änderung der Satzung durch Neufassung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefaßt. 663.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals insgsamt um bis zu 330.000,- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 663.000 Stückaktie , die alle auf den Inhaber lauten.

2005-07-14:
Die am 02.06.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.000,00 Euro ist durchgeführt; § 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 01.07.2005 geändert. 690.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 690.000 Stückaktien zu je 1,- Euro, die zum Ausgabebetrag von je 1,- Euro ausgegeben wurden.

2006-06-13:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 690.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs.1 beschlossen. Die Hauptversammlung hat zugleich die Änderung der Satzung in § 21 Abs.5 (Einberufungsfristen),§ 22 Abs.1 ( Nachweis zur Teilnahmeberechtigung) sowie § 23 (Beschränkung des Frage- und Rederechts in der Hauptversammlung) beschlossen. 1.380.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 1.380.000 Stückaktien.

2009-07-15:
Die Hauptsversammlung vom 30.06.2009 hat beschlossen, das bisher ungenutzte genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 5 der Satzung neu zu fassen. Geschäftsanschrift: Augustinusstr. 11 b, 50226 Frechen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 345.000 neuen Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 345.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Über den Inhalt der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2009-07-16:
Die Hauptsversammlung vom 30.06.2009 hat beschlossen, das bisher ungenutzte genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 5 der Satzung neu zu fassen. Geschäftsanschrift: Augustinusstr. 11 b, 50226 Frechen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 345.000 neuen Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu 345.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Über den Inhalt der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2010-06-01:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 30.06.2009 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR auf 1.610.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2010 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer (1) und § 5 (genehmigtes Kapitals) der Satzung entsprechend geändert. 1.610.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch 115.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2010-08-24:
Die Hauptversammlung vom 12.08.2010 hat beschlossen, das bisher ungenutzte genehmigte Kapital aufzuheben und eine neues genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend § 5 der Satzung neu zu fassen. Die Hauptversammlung hat zugleich die Änderung der Satzung in § 22 (Teilnahme und Stimmrecht) Abs. 2 und § 29 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. August 2015 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 805.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Über die Ausgestaltung des Bezugsrechts und Zeitpunkt und Durchführung der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2010-10-19:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2010 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR auf 1.840.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.10.2010 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Ziffer 1. der Satzung entsprechend geändert. 1.840.000,00 EUR. Nach Änderung der Vertretungsberchtigung, nunmehr Vorstand: Polis, Jörg, Düren, *17.12.1958, einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Vorstand: Reinartz, Christoph, Pulheim, *15.05.1963, einzelvertretungsberechtigt. Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 575.000,00.

2011-04-27:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2010 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 368.000,00 auf 2.208.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.04.2011 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Ziffer 1. der Satzung entsprechend geändert. 2.208.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 207.000,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2011-07-04:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat beschlossen, das in der Hauptversammlung vom 12.08.2010 geschaffene und noch vorhandene genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 1.104.000,00 EUR zu schaffen und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend neu zu fassen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu EUR 1.104.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich ist, wenn die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet, für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen.

2012-04-12:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2011erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 184.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.04.2012 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) Ziffer 1 der Satzung entsprechend geändert. 2.392.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch 920.000,00 EUR.

2012-04-16:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2011 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in weiterer teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 108.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2012 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. 2.500.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch 812.00,00 EUR.

2014-07-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-12-11:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.06.2011 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist in weiterer teilweiser Ausnutzung die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.12.2014 sind § 4 (Grundkapital) Ziffer 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. 2.750.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch 562.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2015-03-12:
Einzelprokura: Becker, Carsten, Fort Lauderdale, Florida/USA, *12.11.1976; Habel, Robert, Erlangen, *26.01.1965.

2016-07-18:
Bestellt als Vorstand: Nihei, Kaoru, Frechen, *23.08.1965, einzelvertretungsberechtigt.

2016-12-08:
Nicht mehr Vorstand: Niemann, Guido, Köln, *08.01.1963.

2017-08-04:
Prokura erloschen: Becker, Carsten, Fort Lauderdale, Florida/USA, *12.11.1976.

2017-11-23:
Die Hauptversammlung vom 24.10.2017 hat beschlossen, § 5 der Satzung zu ändern und damit das durch Zeitablauf ausgelaufene teilweise unausgeschöpfte Genehmigte Kapital durch ein neues genehmigtes Kapital zu ersetzen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.10.2022 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu insgesamt 1.375.000,00 EUR zu erhöhen .

2018-06-06:
Nicht mehr Vorstand: Nihei, Kaoru. Bestellt als Vorstand: Takase, Nubuo, Frechen, *24.04.1974.

2018-07-17:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen.

2018-08-02:
Prokura erloschen: Habel, Robert, Erlangen, *26.01.1965.

2019-06-19:
Nicht mehr Vorstand: Takase, Nubuo, Frechen, *24.04.1974.

2020-09-29:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 22 beschlossen.

2021-01-18:
Einzelprokura: Rambach, Holger, Pulheim, *12.12.1978.

2022-02-09:
Nicht mehr Vorstand: Reinartz, Christoph, Pulheim, *15.05.1963.