Formell
2007-11-14:
Aktiengesellschaft nach italienischem Recht. Satzung vom 24.07.1933, zuletzt geändert am 28.07.2007. Zweigniederlassung der illycaffé S.P.A. mit dem Sitz in Trieste/Italien, (Handelsregister von Trieste, Nr. 0005180327). Gegenstand des Unternehmens: Handel von jeglichen Waren, unter anderem insbesondere von Kaffee, Kaffeemaschinen und ähnlichen Artikeln und Zubehör, sowie Gründung und Entwicklung eines Hochleistungsausbildungszentrums, um Kenntnisse in Bezug auf die Kaffeekultur zu steigern und zu verbreiten und um die Basis zu generieren, um den italienischen Espresso weltweit zu verbreiten. Stammkapital: 6.300.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch den Vorstand vertreten. Vorstandsvorsitzender: Illy, Andrea, Triest/Italien, *02.09.1964. Vorstand: Belci, Anna, Triest/Italien, *22.11.1954; Cannata, Mario, Rom/Italien, *20.02.1938; Celli, Pierluigi, Rom/Italien, *08.07.1942; Cucchiani, Enrico, München, *20.02.1950; Dallocchio, Maurizio, Mailand/Italien, *12.04.1958; Illy, Riccardo, Triest/Italien, *24.09.1964; Illy, Anna, Triest/Italien, *12.10.1931; Testa, Anna Maria, Mailand/Italien, *30.06.1953. Einzelprokura: Zappalorto, Andrea, München, *24.09.1968. Die Dauer der Gesellschaft ist begrenzt bis 31.12.2050.
2009-07-29:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Belci, Anna, Triest/Italien, *22.11.1958; Illy, Riccardo, Triest/Italien, *24.09.1955. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Cannata, Mario, Neapel/Italien, *20.02.1938; Celli, Pierluigi, Verucchio/Italien, *08.07.1942; Cucchiani, Enrico, Mailand/Italien, *20.02.1950.
2015-08-04:
Durch Beschluss vom 09.05.2012 wurde die Erhöhung des Grundkapitals und die Änderung des Art. 5 der Satzung beschlossen. 30.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung berichtigt: Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat vertreten. Ist nur ein Verwaltungsratsmitglied vorhanden, vertritt dieses allein. Sind mehrere Verwaltungsratsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft nach Maßgabe des Bestellungsbeschlusses vertreten. Ausgeschieden: Vorstand: Cucchiani, Enrico, Mailand/Italien, *20.02.1950; Testa, Anna Maria, Mailand/Italien, *30.06.1953. Bestellt: Vorstand: Michellone, Giancarlo, Cambiano / Italien, *27.03.1940; Salamon, Marina, Paeese / Italien, *03.09.1958. Personendaten geändert, nun: Verwaltungsratsmitglied: Cannata, Mario, Rom/Italien, *20.02.1938; Celli, Pierluigi, Rom/Italien, *08.07.1942; Illy, Anna, Triest/Italien, *22.11.1958; Rossi in Illy, Anna, Triest/Italien, *12.10.1931. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Verwaltungsratsvorsitzender: Illy, Andrea, Triest/Italien, *02.09.1964, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Illy, Riccardo, Triest/Italien, *24.09.1955. Berichtigt, nun: Verwaltungsratsmitglied: Dallocchio, Maurizio, Mailand/Italien, *12.04.1958.
2017-02-22:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR und die Änderung der §§ 2, 5, 13, 17, 18, 22, 23, und 24 der Satzung sowie die Einfügung der §§ 31 und 33 in die Satzung beschlossen. 30.020.000,00 EUR. Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Cannata, Mario, Rom/Italien, *20.02.1938; Dallocchio, Maurizio, Mailand/Italien, *12.04.1958; Rossi in Illy, Anna, Triest/Italien, *12.10.1931. Ausgeschieden: Vorstand: Michellone, Giancarlo, Cambiano / Italien, *27.03.1940. Geändert, nun: Verwaltungsratsmitglied: Illy, Riccardo, Triest/Italien, *24.09.1955. Geändert, nun: Stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende: Salamon, Marina, Paeese / Italien, *03.09.1958. Bestellt: Verwaltungsratmitglied: Pogliani, Massimiliano, Triest / Italien, *13.08.1965. Bestellt: Verwaltungsratsmitglied: Baldan, Alberto, Cernobbio / Italien, *21.10.1960; Eggs, Robert Philippe, Paradiso / Schweiz, *13.05.1965; Hickey, Douglas Thomas, Triest / Italien, *25.04.1955; Illy, Francesco, Maloja / Schweiz, *08.02.1953.
2017-03-07:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 29.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 2, 5, 13, 17, 18, 22, 23, und 24 der Satzung sowie die Einfügung der §§ 31 und 33 in die Satzung beschlossen. Stammkapital von Amts wegen berichtigt: 50.000.000,00 EUR.
2017-04-07:
Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Illy, Riccardo, Triest/Italien, *24.09.1955; Illy, Francesco, Maloja / Schweiz, *08.02.1953. Bestellt: Vorstand: Degrassi, Licerio, Triest / Italien, *08.01.1946; Illy, Daria, Duino-Aurisina / Italien, *15.11.1977.
2018-08-10:
Die Hauptversammlung vom 27.6.2017 hat die Änderung der §§ 2 sowie 3 (Sitz, Zweigniederlassungen), 17 (Verwaltungsrat) und 21 (Einberufung des Verwaltungsrates) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde die Numerierung der §§ 19 und 20 (nunmehr 23 und 24) sowie der §§ 21 - 24 (nunmehr 19 - 22) geändert.
2019-09-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Degrassi, Licerio, Triest / Italien, *08.01.1946. Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Celli, Pierluigi, Rom/Italien, *08.07.1942; Hickley, Douglas Thomas, Triest / Italien, *25.04.1955. Ausgeschieden: Stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende: Salamon, Marina, Paeese / Italien, *03.09.1958. Bestellt: Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender: Cucchiani, Enrico Tommaso, Mailand / Italien, *20.02.1950. Bestellt: Verwaltungsratsmitglied: Cingolani, Roberto, Ceranesi / Italien, *23.12.1961; Dittmeier, Varolyn Adele, Delray Beach / Vereinigte Staaten, *06.11.1956; Illy, Daria, Duino-Aurisina / Italien, *15.11.1977; Scocchia, Cristina, Mailand / Italien, *04.12.1973. Prokura erloschen: Zappalorto, Andrea, München, *24.09.1968.
2019-09-24:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Verwaltungsratsmitglied: Dittmeier, Carolyn Adele, Delray Beach / Vereinigte Staaten, *06.11.1956. Bestellt: Ständiger Vertreter: Taccari, Giuseppe, Triest / Italien, *06.08.1964.
2019-10-02:
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Ständiger Vertreter: Taccari, Giuseppe, Triest / Italien, *06.08.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2021-12-23:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Bestellt: Verwaltungsmitglied: Agostinelli, Robert Frank, Triest / Italien, *21.05.1953. Bestellt: Verwaltungsratsmitglied: Knudsen Kirkegaard, Marianne, Triest / Italien, *06.02.1968; Migliorato, Maria, Triest / Italien, *08.04.1959. Ausgeschieden: Verwaltungsratsmitglied: Cingolani, Roberto, Ceranesi / Italien, *23.12.1961.
2022-07-20:
Bestellt: Ständiger Vertreter: Frauenholz, Otmar, Wien / Österreich, *21.06.1977, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Ständiger Vertreter: Taccari, Giuseppe, Triest / Italien, *06.08.1964.