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itemis AG
44536 LünenDE
2x Adresse:
Frohnhauser Straße 69
45127 Essen
Poppelsdorfer Allee 114
53115 Bonn
Frohnhauser Straße 69
45127 Essen
Poppelsdorfer Allee 114
53115 Bonn
mind. 177 Mitarbeiter
33x HR-Bekanntmachungen:
2007-08-31:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.05.2007 mit Änderung vom 17.07.2007. Gegenstand: die Erbringung von Beratungsleistungen im IT-Bereich, insbesondere Erstellung von Software etc. Grundkapital: 150.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *21.01.1965. Vorstand: Neuhaus, Wolfgang, Dortmund, *24.10.1968; Wagener, Jens, Lünen, *29.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der itemis GmbH & Co. KG, Lünen (Amtsgericht Dortmund, HRA 15248) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2007. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2011 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu einem Nennbetrag von insgesamt 75.000,00 EUR (i.B. fünfundsiebzigtausend EURO) durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-01-07:
Einzelprokura: Riemenschneider, Falko, Bonn, *22.12.1972.
2008-08-08:
Einzelprokura: Neve, Carsten, Bottrop, *30.12.1969.
2009-11-27:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Wrangel, Martin, Kamen, *03.10.1963.
2010-02-26:
Aufgrund der durch die am 17.07.2007 geänderte Satzung vom 16.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.11.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Geschäftsanschrift: Am Brambusch 15 - 24, 44536 Lünen. Bestellt als Vorstand: Neuss, Sebastian, Lünen, *29.08.1979; Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Prokura erloschen: Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Das auf Grund der am 17.07.2007 geänderten Satzung vom 16.05.2007 genehmigte Kapital beträgt noch 5.425,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2010-03-08:
Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *29.08.1979.
2010-09-03:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu einem Nennbetrag von EUR 80.425,00 (i.W. EURO achtzigtausendvierhundertfünfundzwanzig) durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2011-04-08:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *29.08.1979; Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *21.01.1965; Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *22.02.1954; Stundzig, Steffen, Naunhof, *16.05.1975.
2011-08-26:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
2011-11-07:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und nach Änderung des Familiennamens (vormals Wrangel) weiterhin Einzelprokura: Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *03.10.1963.
2012-06-12:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Verschmelzungsplanes über die geplante Verschmelzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht unter Firma Itemis GmbH mit Sitz in Pforzheim (AG Mannheim HRB 7000996) mit der Aktiengesellschaft nach deutschem Recht unter Firma itemis AG mit Sitz in Lünen (AG Dortmund HRB 20621) eingereicht worden.
2012-08-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012, gemäß § 62 I, IV UmwG ohne Verschmelzungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger, mit der itemis GmbH mit Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRB 700996) durch Aufnahme verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-03-01:
Prokura erloschen: Stundzig, Steffen, Naunhof, *16.05.1975.
2013-06-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kremß, Holger, Chemnitz, *18.11.1974.
2014-03-27:
Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura: Kremß, Holger, Chemnitz, *18.11.1974.
2014-07-03:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
2014-12-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-05-22:
Prokura erloschen: Riemenschneider, Falko, Bonn, *22.12.1972.
2016-05-30:
Nicht mehr Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *29.08.1979; Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *21.01.1965; Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Einzelprokura: Kolb, Bernd, Plochingen, *15.08.1982.
2016-07-07:
Prokura erloschen: Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *03.10.1963. Gesamtprokura: Bulitta, Niklas, Bornheim, *12.05.1983; Dr. Burkart, Olaf, Schwerte, *02.07.1964; Gutheil, Matthias, Bornheim, *14.09.1970; Kazmi, Muhammad Ali, Mörfelden-Walldorf, *04.01.1975; Kloss, Michael, Rosbach, *27.09.1975.
2017-07-10:
Prokura erloschen: Kloss, Michael, Rosbach, *27.09.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *26.12.1967.
2018-06-06:
Prokura erloschen: Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *26.12.1967.
2018-11-12:
Prokura erloschen: Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *22.02.1954.
2018-11-22:
Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Beratungsleistungen im IT Bereich, insbesondere die Erstellung von Software etc., sowie der Vertrieb von Softwareprodukten.
2019-05-15:
Bestellt als Vorstand: El-Kacimi, Abdelghani, Düsseldorf, *11.01.1972.
2019-11-18:
Prokura erloschen: Kolb, Bernd, Plochingen, *15.08.1982.
2020-04-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-03-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-04-01:
Bestellt als Vorstand: Dr. Eberle, Stephan, Sévres / Frankreich, *09.02.1972.
2021-04-21:
Bestellt als Vorstand: Schürmann, Franz-Josef, Nottuln, *02.03.1969.
2021-07-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-08-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulte-Rose, Niklas, Werne, *15.09.1988.
2022-01-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leopold, Dirk, Herrenberg, *02.10.1970; Dr. Nyßen, Alexander, Bönen, *07.03.1978; Schill, Holger, Linden, *22.11.1979. Prokura erloschen: Schulte-Rose, Niklas, Werne, *15.09.1988.
2007-08-31:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.05.2007 mit Änderung vom 17.07.2007. Gegenstand: die Erbringung von Beratungsleistungen im IT-Bereich, insbesondere Erstellung von Software etc. Grundkapital: 150.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *21.01.1965. Vorstand: Neuhaus, Wolfgang, Dortmund, *24.10.1968; Wagener, Jens, Lünen, *29.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der itemis GmbH & Co. KG, Lünen (Amtsgericht Dortmund, HRA 15248) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2007. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2011 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu einem Nennbetrag von insgesamt 75.000,00 EUR (i.B. fünfundsiebzigtausend EURO) durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-01-07:
Einzelprokura: Riemenschneider, Falko, Bonn, *22.12.1972.
2008-08-08:
Einzelprokura: Neve, Carsten, Bottrop, *30.12.1969.
2009-11-27:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Wrangel, Martin, Kamen, *03.10.1963.
2010-02-26:
Aufgrund der durch die am 17.07.2007 geänderte Satzung vom 16.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.11.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Geschäftsanschrift: Am Brambusch 15 - 24, 44536 Lünen. Bestellt als Vorstand: Neuss, Sebastian, Lünen, *29.08.1979; Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Prokura erloschen: Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Das auf Grund der am 17.07.2007 geänderten Satzung vom 16.05.2007 genehmigte Kapital beträgt noch 5.425,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2010-03-08:
Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *29.08.1979.
2010-09-03:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu einem Nennbetrag von EUR 80.425,00 (i.W. EURO achtzigtausendvierhundertfünfundzwanzig) durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2011-04-08:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *29.08.1979; Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *21.01.1965; Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *22.02.1954; Stundzig, Steffen, Naunhof, *16.05.1975.
2011-08-26:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
2011-11-07:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und nach Änderung des Familiennamens (vormals Wrangel) weiterhin Einzelprokura: Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *03.10.1963.
2012-06-12:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Verschmelzungsplanes über die geplante Verschmelzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht unter Firma Itemis GmbH mit Sitz in Pforzheim (AG Mannheim HRB 7000996) mit der Aktiengesellschaft nach deutschem Recht unter Firma itemis AG mit Sitz in Lünen (AG Dortmund HRB 20621) eingereicht worden.
2012-08-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012, gemäß § 62 I, IV UmwG ohne Verschmelzungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger, mit der itemis GmbH mit Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRB 700996) durch Aufnahme verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-03-01:
Prokura erloschen: Stundzig, Steffen, Naunhof, *16.05.1975.
2013-06-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kremß, Holger, Chemnitz, *18.11.1974.
2014-03-27:
Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura: Kremß, Holger, Chemnitz, *18.11.1974.
2014-07-03:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
2014-12-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-05-22:
Prokura erloschen: Riemenschneider, Falko, Bonn, *22.12.1972.
2016-05-30:
Nicht mehr Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *29.08.1979; Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *21.01.1965; Trompeter, Jens, Herdecke, *22.02.1974. Einzelprokura: Kolb, Bernd, Plochingen, *15.08.1982.
2016-07-07:
Prokura erloschen: Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *03.10.1963. Gesamtprokura: Bulitta, Niklas, Bornheim, *12.05.1983; Dr. Burkart, Olaf, Schwerte, *02.07.1964; Gutheil, Matthias, Bornheim, *14.09.1970; Kazmi, Muhammad Ali, Mörfelden-Walldorf, *04.01.1975; Kloss, Michael, Rosbach, *27.09.1975.
2017-07-10:
Prokura erloschen: Kloss, Michael, Rosbach, *27.09.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *26.12.1967.
2018-06-06:
Prokura erloschen: Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *26.12.1967.
2018-11-12:
Prokura erloschen: Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *22.02.1954.
2018-11-22:
Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Beratungsleistungen im IT Bereich, insbesondere die Erstellung von Software etc., sowie der Vertrieb von Softwareprodukten.
2019-05-15:
Bestellt als Vorstand: El-Kacimi, Abdelghani, Düsseldorf, *11.01.1972.
2019-11-18:
Prokura erloschen: Kolb, Bernd, Plochingen, *15.08.1982.
2020-04-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-03-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-04-01:
Bestellt als Vorstand: Dr. Eberle, Stephan, Sévres / Frankreich, *09.02.1972.
2021-04-21:
Bestellt als Vorstand: Schürmann, Franz-Josef, Nottuln, *02.03.1969.
2021-07-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-08-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulte-Rose, Niklas, Werne, *15.09.1988.
2022-01-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leopold, Dirk, Herrenberg, *02.10.1970; Dr. Nyßen, Alexander, Bönen, *07.03.1978; Schill, Holger, Linden, *22.11.1979. Prokura erloschen: Schulte-Rose, Niklas, Werne, *15.09.1988.