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Nynomic AG

EBIT, Kapitalerhöhung, WKN..., ISIN, Komplettanbieter, Scale, Kennzahlen, AKTIONÄR-Hot-Stock
Adresse / Anfahrt
Am Marienhof 2
22880 Wedel
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5 Ansprechpartner/Personen
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mind. 5 Mitarbeiter
Formell
30x HR-Bekanntmachungen:

2007-05-31:
Kapital: 2.521.400,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2007 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln von 180.100,00 EUR um 2.341.300,00 EUR auf 2.521.400,00 EUR erhöht. Zugleich wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Übertragungen) geändert und insgesamt neu gefasst. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2007 ist der § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Übertragungen) um einen neuen Absatz 3 ergänzt. Der Vorstand ist demnach ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.04.2012 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.260.700,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2007-05-31:
Gegenstand: Entwicklung, Bau, Vertrieb und Handel mit elektronischen, optischen und mechanischen Messgeräten für Medizin- und Umwelttechnik, sowie die Integration von Rechnersystemen in diese Konzepte, ferner sämtliche Geschäfte, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Kapital: 180.100,00 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: 1. Hönck, Holger, *26.01.1962, Tostedt; Vorstand: 2. Otto, Sascha, *28.10.1965, Appen-Unterglinde; Vorstand: 3. Prüß, Heino, *18.06.1965, Negernbötel, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der m-u-t GmbH Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik mit Sitz in Wedel (Amtsgericht Pinneberg, HRB 3927 PI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 04.04.2007. Zwischen der m-u-t GmbH Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik und der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank ist am 21.09.1999 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen Gesellschaftsvertrags abgeschlossen worden. Die stille Gesellschafterin erhält unabhängig vom Jahresergebnis eine Vergütung in Höhe von 5 % des Nominalabetrages ihrer Einlage in Höhe von 1.500.000,00 EUR und darüber hinaus vom Jahresüberschuss 10 %. Die stille Gesellschafterin ist berechtigt, zum Ende der Beteiligungszeit am 31.12.2009 neben dem Nominalbetrag der Einlage eine einmalige Vergütung in Höhe von 30 % des Beteiligungsbetrages zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres zu verlangen (Endvergütung). Der Teilgewinnabführungsvertrag gilt auch nach dem Formwechsel der Gesellschaft und hat weiterhin Bestand..

2007-07-06:
Kapital: 3.625.000,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2007 ist das Kapital um 1.103.600,00 EUR auf 3.625.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2007 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Übertragungen) geändert worden..

2008-04-01:
Rechtsform: Die Eintragung betreffend die Satzung wird von Amts wegen wie folgt ergänzt: Satzung vom: 04.04.2007..

2008-09-19:
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2008 und des Zustimmungsbeschlusses vom 30.06.2008 ist die m-u-t tech consult GmbH mit Sitz in Wedel (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5167 PI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2008 und des Zustimmungsbeschlusses vom 30.06.2008 ist die m-u-t Software Consulting GmbH mit Sitz in Wedel (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5175 PI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird..

2009-10-09:
Geschäftsanschrift: Am Marienhof 2, 22880 Wedel. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2009 ist die Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat) geändert worden. Der mit tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.07.2007 zum 31.12.2007 beendet..

2009-11-06:
Die Gesellschaft hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht..

2010-04-01:
Die Gesellschaft hat beim Registergericht Pinneberg eine aktuelle Liste des Aufsichtsrats hinterlegt..

2010-10-22:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2010 ist die Satzung in § 11 Abs. 3 (Einberufung), § 12 Abs.1 bis Abs. 4 (Bedingungen der Teilnahme) geändert sowie um § 4 Abs. 5 (Grundkapital) ergänzt worden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2010 um bis zu 360.000,00 € zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan für Mitarbeiter vom selben Tage bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I)..

2010-11-26:
Kapital: 4.350.000,00 EUR. Auf Grund der in der Satzung vom 15.05.2007 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 725.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 09.11.2010 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragungen) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/I). Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.05.2007 ermächtigt das Grundkapital um bis 1.260.700,00 EUR zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung in Höhe von 725.000,00 EUR noch 535.700,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 18.04.2012. (Genehmigtes Kapital 2007/I)..

2011-09-09:
Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss 15.07.2011 unter Aufhebung des Genehmigten Kapital 2007/I und Änderung des § 4 Abs.3 der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 14.07.2016 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 2.175.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I)..

2015-01-16:
Nicht mehr Vorstand: Hönck, Holger; Vorstand: Peters, Fabian, *02.03.1978, Westerrönfeld; Nicht mehr Prokurist: Peters, Fabian; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen: Hönck, Holger, *26.01.1962, Tostedt.

2015-07-06:
Nicht mehr Vorstand: Wiedermann, Thomas. Vorstand: Müller, Maik, *16.12.1964, Kronberg im Taunus.

2015-11-23:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 ist die Satzung geändert in § 4 . Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.08.2015 ist der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2014 zum bedingten Kapital 2014/I hinsichtlich des Aktienoptionsplans geändert. (Bedingtes Kapital 2014/I).

2016-02-19:
Nicht mehr Prokurist: Hönck, Holger.

2017-09-26:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2017 ist die Satzung geändert in § 4 Abs.3 und in § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital 2017); Rechtsverhaeltnis: Unter Aufhebung des bisher bedingten Kapitals 2012 in Höhe von 1.815.000,00 Euro, wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.914.000,00 Euro bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.914.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017/I); Das genehmigte Kapital vom 15.07.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2022 um bis zu insgesamt 2.392.500,00 Euro gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-10-17:
Es wurde eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 106 AKtG zum Handelsregister eingereicht.

2018-05-07:
Kapital: 5.070.000,00 EUR; Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.7.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 285.000,00 € durchgeführt ; Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2017 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragungen) der Satzung geändert. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.107.500,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2018-08-06:
Name der Firma: Nynomic AG; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2018 ist die Satzung geändert in § 1.

2018-09-21:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2018 ist die Satzung geändert in § 1.

2019-08-01:
Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 ist die Satzung geändert in § 4, § 6, § 7, § 10 und § 11. Unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals 2017, wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.056.500,00 EUR bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu 2.056.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ; Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 25.06.2024 um bis zu insgesamt 2.535.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I); Das genehmigte Kapital vom 14.07.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

2020-06-29:
Kapital: 5.323.500,00 EUR; Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft um 253.500,00 EUR auf 5.323.500,00 EUR erhöht worden. Die Erhöhung ist durchgeführt. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 2.281.500,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 3 geändert worden. .

2020-07-21:
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand: Panke, Maik, *18.03.1973, Hamburg.

2020-10-09:
Kapital: 5.438.500,00 EUR; Auf Grund der am 06.06.2014; 07.08.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2015 115.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 5.438.500,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2020 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 geändert.

2020-11-27:
Kapital: 5.692.000,00 EUR; Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 253.000,00 EUR auf 5.692.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragungen) geändert. (Genehmigtes Kapital 2019/I)

2020-12-03:
Die Eintragung unter lfd. Nr. 29 wird in Spalte 6 a) wie folgt berichtigt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 253.500,00 EUR auf 5.692.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragungen) geändert. (Genehmigtes Kapital 2019/I)

2021-08-25:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 wurde die Satzung in § 4 Ziffer 4.3 und § 8 Ziffer 8.5 (Vergütung Aufsichtsrat) geändert. Das genehmigte Kapital vom 26.06.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 30.06.2026 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu insgesamt 2.846.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/1)

2021-11-09:
Kapital: 5.784.500,00 EUR; Auf Grund der am 06.06.2014; 07.08.2015 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2016 92.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 5.784.500,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2021; 15.10.2021 wurde die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und 4 .

2021-12-15:
Kapital: 5.901.200,00 EUR; Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von 5.784.500,00 EUR um 116.700,00 EUR auf 5.901.200,00 EUR durchgeführt. ; Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.10.2021 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragungen). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.729.300,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2026. .

2022-07-19:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 wurde die Satzung in § 4 Ziffer 4.3 geändert. Das genehmigte Kapital vom 30.06.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Zeit bis zum 27.06.2027 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu insgesamt 2.950.600,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

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