Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, um sich einloggen zu können.
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
82166 GräfelfingDE
5x Adresse:
An der Börse 2
30159 Hannover
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg
Kurfürstendamm 151
10709 Berlin
Unterlindau 29
60323 Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main
An der Börse 2
30159 Hannover
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg
Kurfürstendamm 151
10709 Berlin
Unterlindau 29
60323 Frankfurt am Main
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main
mind. 29 Mitarbeiter
42x HR-Bekanntmachungen:
2005-02-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Mühlbauer, Thomas, Börsenmakler, München; Niederreuther-Rohrhirsch, Christine, Börsenmakler, München.
2005-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tavernier, Maria Magdalena, München, *22.12.1961.
2005-10-26:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2005-10-31:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2006-06-13:
Prokura erloschen: Tavernier, Maria Magdalena, München, *22.12.1961.
2006-06-28:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der C.J. Diederich Wertpapierhandelsgesellschaft mbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 68247) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2006-08-02:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: MWB Wertpapierhandelsbank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gewerbsmäßige Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie Betreiben folgender Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in der Form: der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), der Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Platzierungen (Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG), der Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG); der Anschaffung undVeräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel gemäß § 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG).
2006-08-23:
Die "C.J. Diederich Wertpapierhandelsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 68247) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.07.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2007-09-12:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die redaktionelle Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Firma nun: mwb Wertpapierhandelsbank AG.
2008-01-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Soeffker, Eduard Ernst, Weilheim, *17.03.1969; Wehner, Peter, Kleinmachnow, *27.03.1968.
2008-05-28:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.491.000,00 EUR auf 7.473.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.473.700,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist damit ausgeschöpft.
2008-06-25:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der FAIRTRADE FINANCE AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82209) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2008-08-13:
Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Stammkapital) und 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Neue Firma: mwb fairtrade Wertpapierhandelbank AG. Bestellt: Vorstand: Kalischer, Christian, Hamburg, *23.01.1957; Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.07.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2008-08-20:
Die FAIRTRADE FINANCE AG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82209) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2008 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.07.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-08-27:
Firma von Amts wegen berichtigt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.
2008-09-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-02-11:
Geschäftsanschrift: Rotenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramme, Carsten, Stelle, *15.05.1972; Gerdes, Christian, Hamburg, *29.08.1963; Wildner, Stefan, Hamburg, *01.08.1877.
2009-02-25:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wildner, Stefan, Hamburg, *01.08.1977.
2009-07-22:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2008 hat die Änderung des § 8 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-10-28:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung des § 18 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen.
2010-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Glashoff, Sven, Hamburg, *17.03.1960.
2010-08-18:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ), 10 ( Teilnahmerecht ), 11 ( Stimmrecht ) und 12 ( Vorsitz in der Hauptverhandlung ) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2010 um 1.619.425,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Rechten aus Wandelschuldverschreibungen und / oder Optionschuldverschreibungen.
2011-04-13:
Berichtigt: Geschäftsanschrift: Rottenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing.
2011-10-19:
Prokura erloschen: Gerdes, Christian, Hamburg, *29.08.1963.
2011-12-14:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2011 hat die Änderung des § 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen, insbesondere - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) - das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) - das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung neben dem Betreiben von Bankgeschäften oder der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 11 KWG, ohne die Voraussetzungen für den Eigenhandel zu erfüllen (Eigengeschäft gemäß § 32 Abs. 1a KWG). Die Gesellschaft kann ihre Geschäftstätigkeit auch auf finanzinstrumentähnliche Börsengüter und andere Geschäftsfelder erweitern, die von Wertpapierdienstleistungsunternehmen wahrgenommen werden, soweit keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist.
2013-07-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-07-24:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2013 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 18 ( Veröffentlichungen, Informationen und Mitteilungen) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2013-12-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kratzmann, Werner, Hamburg, *22.09.1957; Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955; Meißl, Ulrich, Hattenhofen, *20.03.1973.
2014-02-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Schuster, Herbert, Germering, *12.02.1963.
2014-07-15:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) ist aufgehoben.
2015-05-22:
Prokura erloschen: Cramme, Carsten, Stelle, *15.05.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dietze, Michael, Gräfelfing, *13.06.1967.
2016-01-26:
Prokura erloschen: Grigoleit, Harry, Erding, *25.12.1952.
2016-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jordan, Kai, Hamburg, *07.07.1967.
2017-06-08:
Prokura erloschen: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955.
2018-08-04:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 12.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
2019-07-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-04-17:
Bestellt: Vorstand: Jordan, Kai, Hamburg, *07.07.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Jordan, Kai, Hamburg, *07.07.1967.
2020-08-04:
Bestellt: Vorstand: Bokelmann, Carsten, Frankfurt am Main, *25.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Deuss, Alexander, Kronberg im Taunus, *17.05.1963. Prokura erloschen: Kratzmann, Werner, Hamburg, *22.09.1957.
2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 15.7.2020 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.
2021-02-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Posovatz, Thomas, Börsenmakler, München.
2021-03-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Guenon, Sascha, Friedrichsdorf, *31.10.1976; Rödel, Ulrike, Germering, *18.02.1969.
2022-01-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Hanns-Adrian, Wiesbaden, *18.02.1968.
2005-02-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Mühlbauer, Thomas, Börsenmakler, München; Niederreuther-Rohrhirsch, Christine, Börsenmakler, München.
2005-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tavernier, Maria Magdalena, München, *22.12.1961.
2005-10-26:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2005-10-31:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2005 hat die Änderung der §§ 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 10 (Teilnahmerecht) und 12 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2006-06-13:
Prokura erloschen: Tavernier, Maria Magdalena, München, *22.12.1961.
2006-06-28:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der C.J. Diederich Wertpapierhandelsgesellschaft mbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 68247) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2006-08-02:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: MWB Wertpapierhandelsbank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gewerbsmäßige Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie Betreiben folgender Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in der Form: der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG), der Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder Übernahme gleichwertiger Platzierungen (Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG), der Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG); der Anschaffung undVeräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), der Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel gemäß § 1Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG).
2006-08-23:
Die "C.J. Diederich Wertpapierhandelsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 68247) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.07.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2007-09-12:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die redaktionelle Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Firma nun: mwb Wertpapierhandelsbank AG.
2008-01-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Soeffker, Eduard Ernst, Weilheim, *17.03.1969; Wehner, Peter, Kleinmachnow, *27.03.1968.
2008-05-28:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.491.000,00 EUR auf 7.473.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.473.700,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist damit ausgeschöpft.
2008-06-25:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der FAIRTRADE FINANCE AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82209) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2008-08-13:
Die Hauptversammlung vom 28.07.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Stammkapital) und 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Neue Firma: mwb fairtrade Wertpapierhandelbank AG. Bestellt: Vorstand: Kalischer, Christian, Hamburg, *23.01.1957; Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.07.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2008-08-20:
Die FAIRTRADE FINANCE AG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82209) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2008 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.07.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-08-27:
Firma von Amts wegen berichtigt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.
2008-09-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-02-11:
Geschäftsanschrift: Rotenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramme, Carsten, Stelle, *15.05.1972; Gerdes, Christian, Hamburg, *29.08.1963; Wildner, Stefan, Hamburg, *01.08.1877.
2009-02-25:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wildner, Stefan, Hamburg, *01.08.1977.
2009-07-22:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2008 hat die Änderung des § 8 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-10-28:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung des § 18 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen.
2010-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Glashoff, Sven, Hamburg, *17.03.1960.
2010-08-18:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ), 10 ( Teilnahmerecht ), 11 ( Stimmrecht ) und 12 ( Vorsitz in der Hauptverhandlung ) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2010 um 1.619.425,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Rechten aus Wandelschuldverschreibungen und / oder Optionschuldverschreibungen.
2011-04-13:
Berichtigt: Geschäftsanschrift: Rottenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing.
2011-10-19:
Prokura erloschen: Gerdes, Christian, Hamburg, *29.08.1963.
2011-12-14:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2011 hat die Änderung des § 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen, insbesondere - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) - das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) - das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) - die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung neben dem Betreiben von Bankgeschäften oder der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 5 und 11 KWG, ohne die Voraussetzungen für den Eigenhandel zu erfüllen (Eigengeschäft gemäß § 32 Abs. 1a KWG). Die Gesellschaft kann ihre Geschäftstätigkeit auch auf finanzinstrumentähnliche Börsengüter und andere Geschäftsfelder erweitern, die von Wertpapierdienstleistungsunternehmen wahrgenommen werden, soweit keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist.
2013-07-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-07-24:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2013 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 18 ( Veröffentlichungen, Informationen und Mitteilungen) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.07.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2013-12-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kratzmann, Werner, Hamburg, *22.09.1957; Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955; Meißl, Ulrich, Hattenhofen, *20.03.1973.
2014-02-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Schuster, Herbert, Germering, *12.02.1963.
2014-07-15:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 25.06.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) ist aufgehoben.
2015-05-22:
Prokura erloschen: Cramme, Carsten, Stelle, *15.05.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dietze, Michael, Gräfelfing, *13.06.1967.
2016-01-26:
Prokura erloschen: Grigoleit, Harry, Erding, *25.12.1952.
2016-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jordan, Kai, Hamburg, *07.07.1967.
2017-06-08:
Prokura erloschen: Lübbe, Detlef, Norderstedt, *02.02.1955.
2018-08-04:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 12.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 08.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.736.850,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
2019-07-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-04-17:
Bestellt: Vorstand: Jordan, Kai, Hamburg, *07.07.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Jordan, Kai, Hamburg, *07.07.1967.
2020-08-04:
Bestellt: Vorstand: Bokelmann, Carsten, Frankfurt am Main, *25.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Deuss, Alexander, Kronberg im Taunus, *17.05.1963. Prokura erloschen: Kratzmann, Werner, Hamburg, *22.09.1957.
2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 15.7.2020 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.
2021-02-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Posovatz, Thomas, Börsenmakler, München.
2021-03-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Guenon, Sascha, Friedrichsdorf, *31.10.1976; Rödel, Ulrike, Germering, *18.02.1969.
2022-01-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Hanns-Adrian, Wiesbaden, *18.02.1968.