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ottonova Holding AG
80333 MünchenDE
mind. 33 Mitarbeiter
Gründung 2016
Gründung 2016
42x HR-Bekanntmachungen:
2016-01-22:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.12.2015. Geschäftsanschrift: Barer Str. 50 a, 80799 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Rittweger, Roman, München, *13.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-25:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 mit Nachtrag vom 16.02.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 41.667,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: Sämtliche vorbereitende Maßnahmen für den Betrieb einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie ab Erteilung der nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz erforderlichen Erlaubnis private Kranken- und Pflegeversicherungsleistungen und Betrieb einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung in allen ihren Arten. Neues Grundkapital: 91.667,00 EUR.
2016-04-15:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Leopoldstr. 8, 80802 München. Bestellt: Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *20.04.1963. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-07-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *20.04.1963.
2016-07-28:
Die Hauptversammlung vom 13.07.2016 mit Nachtrag vom 22.07.2016 hat die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand), 12 (Aufsichtsrat), 23 (Beschlussfassung), 24 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von in- und ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen und ähnlicher sonstiger Dienstleistungen und Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an (in Bezug auf lit a) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung von (in Bezug auf lit. a) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von Dienstleistungen jeder Art und Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere für Konzerngesellschaften. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Birzle, Frank, München, *19.12.1979; Käseborn, Martin, Dortmund, *08.05.1969; Luhr, Alexander, Gmund am Tegernsee, *25.11.1977.
2016-07-30:
Firma von Amts wegen berichtigt: Neue Firma: ottonova Holding AG.
2016-10-19:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ottostr. 4, 80331 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Oßwald, Thomas, München, *29.03.1965. Prokura erloschen: Käseborn, Martin, Dortmund, *08.05.1969.
2016-10-22:
Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Ottostr. 4, 80333 München.
2017-01-03:
Bestellt: Vorstand: Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *25.06.1953.
2017-01-26:
Die Hauptversammlung vom 16.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.865,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 120.532,00 EUR.
2017-03-28:
Die Hauptversammlung vom 10.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.740,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 145.272,00 EUR.
2017-06-14:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.501,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 184.773,00 EUR.
2017-06-21:
Bestellt: Vorstand: Karb, Michael, Feldafing, *04.02.1970.
2017-06-24:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 mit Nachtrag vom 22.06.2017 hat die Änderung der Ziff. 11 der Satzung beschlossen.
2017-07-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knaupp, Thilo, München, *08.06.1973; Käckenmeister, Dirk, München, *01.09.1971.
2017-09-28:
Prokura erloschen: Knaupp, Thilo, München, *08.06.1973.
2017-11-11:
Bestellt: Vorstand: Birzle, Frank, München, *19.12.1979.
2017-11-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-06-29:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung des § 14 der Satzung beschlossen.
2018-10-12:
Bestellt: Vorstand: Käckenmeister, Dirk, München, *16.09.1971. Prokura erloschen: Käckenmeister, Dirk, München, *01.09.1971.
2018-10-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *25.06.1953.
2018-12-13:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2018 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von in- und ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen und ähnlicher sonstiger Dienstleistungen und der Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung von (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von (nicht erlaubnisbedürftigen) Dienstleistungen jeder Art und Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere für Konzerngesellschaften; d) Vertrieb und Entwicklung von Softwarepaketen, insbesondere für das Versicherungswesen und den Gesundheitsmarkt, und Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen mit diesem Unternehmensgegenstand oder Gründung von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt selbst keine erlaubnisbedürftigen Tätigkeiten. Prokura erloschen: Luhr, Alexander, Gmund a.Tegernsee, *25.11.1977.
2019-01-17:
Bestellt: Vorstand: Kannenberg, Jesko David, Lindlar, *14.07.1978.
2019-02-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Birzle, Frank, München, *19.12.1979. Prokura erloschen: Birzle, Frank, München, *19.12.1979.
2019-02-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *29.03.1981.
2019-06-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Käckenmeister, Dirk, München, *16.09.1971.
2019-08-06:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.751,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 204.524,00 EUR.
2019-09-17:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen.
2020-02-05:
Bestellt: Vorstand: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *29.03.1981. Prokura erloschen: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *29.03.1981.
2020-03-05:
Bestellt: Vorstand: Bauer, Peter, Pullach im Isartal, *27.01.1969.
2020-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-12-31:
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.587,00 EUR und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 213.111,00 EUR.
2021-02-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i. Br., *23.08.1983.
2021-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Matthias, München, *01.08.1982; Katzig, Andreas, Mering, *01.04.1980; Schreiber, Matthias, Brunnthal, *11.08.1969.
2021-03-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Karb, Michael, Feldafing, *04.02.1970.
2021-07-03:
Bestellt: Vorstand: Betzwieser, Martin, Freiburg i. Br., *23.08.1983.
2021-07-10:
Prokura erloschen: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i.Br., *23.08.1983.
2021-07-31:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 68.373,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 281.484,00 EUR.
2021-09-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-01-25:
Prokura erloschen: Hoffmann, Matthias, München, *01.08.1982; Katzig, Andreas, Mering, *01.04.1980; Schreiber, Matthias, Brunnthal, *11.08.1969.
2022-05-05:
Bestellt: Vorstand: Koker, Christopher, Geisenfeld, *03.12.1982.
2022-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-01-22:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.12.2015. Geschäftsanschrift: Barer Str. 50 a, 80799 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Rittweger, Roman, München, *13.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-25:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 mit Nachtrag vom 16.02.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 41.667,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: Sämtliche vorbereitende Maßnahmen für den Betrieb einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie ab Erteilung der nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz erforderlichen Erlaubnis private Kranken- und Pflegeversicherungsleistungen und Betrieb einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung in allen ihren Arten. Neues Grundkapital: 91.667,00 EUR.
2016-04-15:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Leopoldstr. 8, 80802 München. Bestellt: Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *20.04.1963. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-07-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *20.04.1963.
2016-07-28:
Die Hauptversammlung vom 13.07.2016 mit Nachtrag vom 22.07.2016 hat die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand), 12 (Aufsichtsrat), 23 (Beschlussfassung), 24 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von in- und ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen und ähnlicher sonstiger Dienstleistungen und Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an (in Bezug auf lit a) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung von (in Bezug auf lit. a) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von Dienstleistungen jeder Art und Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere für Konzerngesellschaften. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Birzle, Frank, München, *19.12.1979; Käseborn, Martin, Dortmund, *08.05.1969; Luhr, Alexander, Gmund am Tegernsee, *25.11.1977.
2016-07-30:
Firma von Amts wegen berichtigt: Neue Firma: ottonova Holding AG.
2016-10-19:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ottostr. 4, 80331 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Oßwald, Thomas, München, *29.03.1965. Prokura erloschen: Käseborn, Martin, Dortmund, *08.05.1969.
2016-10-22:
Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Ottostr. 4, 80333 München.
2017-01-03:
Bestellt: Vorstand: Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *25.06.1953.
2017-01-26:
Die Hauptversammlung vom 16.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.865,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 120.532,00 EUR.
2017-03-28:
Die Hauptversammlung vom 10.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.740,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 145.272,00 EUR.
2017-06-14:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.501,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 184.773,00 EUR.
2017-06-21:
Bestellt: Vorstand: Karb, Michael, Feldafing, *04.02.1970.
2017-06-24:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 mit Nachtrag vom 22.06.2017 hat die Änderung der Ziff. 11 der Satzung beschlossen.
2017-07-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knaupp, Thilo, München, *08.06.1973; Käckenmeister, Dirk, München, *01.09.1971.
2017-09-28:
Prokura erloschen: Knaupp, Thilo, München, *08.06.1973.
2017-11-11:
Bestellt: Vorstand: Birzle, Frank, München, *19.12.1979.
2017-11-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-06-29:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung des § 14 der Satzung beschlossen.
2018-10-12:
Bestellt: Vorstand: Käckenmeister, Dirk, München, *16.09.1971. Prokura erloschen: Käckenmeister, Dirk, München, *01.09.1971.
2018-10-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *25.06.1953.
2018-12-13:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2018 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von in- und ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen und ähnlicher sonstiger Dienstleistungen und der Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung von (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von (nicht erlaubnisbedürftigen) Dienstleistungen jeder Art und Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere für Konzerngesellschaften; d) Vertrieb und Entwicklung von Softwarepaketen, insbesondere für das Versicherungswesen und den Gesundheitsmarkt, und Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen mit diesem Unternehmensgegenstand oder Gründung von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt selbst keine erlaubnisbedürftigen Tätigkeiten. Prokura erloschen: Luhr, Alexander, Gmund a.Tegernsee, *25.11.1977.
2019-01-17:
Bestellt: Vorstand: Kannenberg, Jesko David, Lindlar, *14.07.1978.
2019-02-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Birzle, Frank, München, *19.12.1979. Prokura erloschen: Birzle, Frank, München, *19.12.1979.
2019-02-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *29.03.1981.
2019-06-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Käckenmeister, Dirk, München, *16.09.1971.
2019-08-06:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.751,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 204.524,00 EUR.
2019-09-17:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen.
2020-02-05:
Bestellt: Vorstand: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *29.03.1981. Prokura erloschen: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *29.03.1981.
2020-03-05:
Bestellt: Vorstand: Bauer, Peter, Pullach im Isartal, *27.01.1969.
2020-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-12-31:
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.587,00 EUR und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 213.111,00 EUR.
2021-02-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i. Br., *23.08.1983.
2021-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Matthias, München, *01.08.1982; Katzig, Andreas, Mering, *01.04.1980; Schreiber, Matthias, Brunnthal, *11.08.1969.
2021-03-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Karb, Michael, Feldafing, *04.02.1970.
2021-07-03:
Bestellt: Vorstand: Betzwieser, Martin, Freiburg i. Br., *23.08.1983.
2021-07-10:
Prokura erloschen: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i.Br., *23.08.1983.
2021-07-31:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 68.373,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 281.484,00 EUR.
2021-09-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-01-25:
Prokura erloschen: Hoffmann, Matthias, München, *01.08.1982; Katzig, Andreas, Mering, *01.04.1980; Schreiber, Matthias, Brunnthal, *11.08.1969.
2022-05-05:
Bestellt: Vorstand: Koker, Christopher, Geisenfeld, *03.12.1982.
2022-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.