13x Adresse:

Schützenstraße 37
38100 Braunschweig


Lindenallee 47
45127 Essen


Karlstraße 87
76137 Karlsruhe


Brunnenstraße 128
13355 Berlin


Fregestraße 29
04105 Leipzig


Altstrehlen 3
01219 Dresden


Jasperallee 35
38102 Braunschweig


Mary-Krebs-Straße 1
01219 Dresden


Rosenstraße 10
40479 Düsseldorf


Wilhelm-Leuschner-Straße 7
60329 Frankfurt am Main


Walter-Kolb-Straße 1-3
60594 Frankfurt am Main


Berliner Straße 47
03238 Finsterwalde


Gördelingerstraße 30
38100 Braunschweig

35x HR-Bekanntmachungen:

2006-10-09:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 17.07.2006. Gegenstand: 1) Die Durchführung von Finanzberatungen und die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen und Anteilsscheinen von Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, wobei die Gesellschaft nicht das Recht hat, Anteilsscheine oder Anteile von Kunden in Eigentum oder Besitz zu nehmen; des Weiteren die Vermittlung von Eigenkapital für Personengesellschaften. 2) Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus Verwaltungs- und Serviceleistungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in sämtlichen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Bereichen, wie beispielsweise Controlling, EDV, Rechnungswesen, Marketing, Mediaplanung, Personalverwaltung, Revision, Schulungen und Veranstaltungen. Grundkapital: 500.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *18.11.1970; Schildt, Moritz, Hamburg, *30.05.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der EWD Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 98056) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2006. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 500.000 auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien. Sie werden zum Nennbetrag von je 1,00 EUR ausgegeben. Gründerin der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen hat, ist: AWD Holding Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 57068). Den ersten Aufsichtsrat bilden: 1. Derndinger, Friedemann A.H., Hannover, -Vorsitzender-; 2. Brammer, Ralf, Hannover, 3. Baum, Roland, Rechtsanwalt, Hamburg.

2006-11-22:
Ergänzung der Eintragung vom 06.10.2006: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krebs, Christiane, Glinde, *04.07.1967.

2007-02-13:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1) Die Durchführung von Finanzberatungen und die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen. Die Gesellschaft erbringt außerdem die Anlage- und Abschlussvermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG von Anteilen und Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben werden und/oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ausschließlich zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes (sog. Single-Hedgefonds) werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. 2) Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus Verwaltungs- und Serviceleistungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in sämtlichen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Bereichen, wie beispielsweise Controlling, EDV, Rechnungswesen, Marketing, Mediaplanung, Personalverwaltung, Revision, Schulungen und Veranstaltungen.

2007-04-23:
Nicht mehr Vorstand: Schildt, Moritz, Hamburg, *30.05.1966. Geändert, nun Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *18.11.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krenz, Markus, Hamburg, *21.06.1969; Schulz, Joachim, Rellingen, *21.04.1969.

2007-08-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2007-10-08:
Bestellt Vorstand: Mißfeldt, Sönke Otto, Hamburg, *23.03.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2007-11-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-04-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-07-21:
Prokura erloschen Schulz, Joachim, Rellingen, *21.04.1969.

2009-04-17:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-09-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrates wurde eingereicht.

2009-12-11:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-11-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Durchstein, Ralf, Hamburg, *07.04.1977. Prokura erloschen Krebs, Christiane, Glinde, *04.07.1967.

2010-12-01:
Familienname lautet richtig: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Duchstein, Ralf, Hamburg, *07.04.1977.

2013-08-20:
Bestellt Vorstand: Duchstein, Ralf, Hamburg, *07.04.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Duchstein, Ralf, Hamburg, *07.04.1977.

2013-10-02:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-11-14:
Nicht mehr Vorstand: Knabe, Falko, Hamburg, *18.11.1970.

2013-12-12:
Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzberatung, Wirtschaftsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Immobilien und Immobilienprodukten und Vermögensanlagen sowie die Erbringung von Service- und Dienstleistungen bezogen auf die vorstehenden Geschäftsfelder und Vermögensanlagen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Prokura erloschen Krenz, Markus, Hamburg, *21.06.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geier, Thorsten, Hannover, *16.07.1971; Dr. Möller-Bösling, Ralph, Sehnde, *10.08.1967; von der Crone, Dirk, Hannover, *06.03.1976. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 30.10.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.10.2013 und der Gesellschafterversammlung der beteiligten Rechtsträger vom 30.10.2013 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die 1.) Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210241) und die 2.) Swiss Life Deutschland Operations GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 210245) als jeweils übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-02-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-04-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-11-26:
Der mit der AWD Gruppe Deutschland GmbH (AG Hamburg HRB 98675) am 17.07.2006 abgeschlossene und durch Rechtsnachfolge auf die Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 203530) übergegangene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.10.2014 geändert und neugefasst. Die Hauptversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung und Neufassung zugestimmt.

2014-12-22:
Nicht mehr Vorstand: Duchstein, Ralf, Hamburg, *07.04.1977. Bestellt Vorstand: Butzlaff, Stefan, Hamburg, *14.02.1978, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-01-14:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Finanzberatung sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen aller Art, einschließlich der Vermittlung von Versicherungsverträgen. Dies umfasst insbesondere die Vermittlung von Immobilien und Darlehen, die Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen, die Vermittlung von Finanz- und Vermögensanlagen sowie die Vermittlung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Vermögensanlagen. Ferner ist Unternehmensgegenstand die Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen gegenüber Handelsvertretern und verbundenen Unternehmen in den Bereichen EDV-Beschaffung und -Service, Veranstaltungen, Schulungen, Marketing, Media-Einkauf und -Beratung. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen.

2015-03-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Linnewedel, Christian, Nienhagen, *06.04.1980.

2015-07-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-02-01:
Prokura erloschen Geier, Thorsten, Hannover, *16.07.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Endl, Claudia, München, *21.04.1967.

2016-04-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-03-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Donner, Klaus, Hemmingen, *31.12.1963.

2017-08-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-12-15:
Mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2017 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2019-02-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Becker, Martin, Hannover, *14.12.1979; Janitschek, Oliver, Hannover, *08.11.1968; Schneider, Rene, Hemmingen, *05.05.1967; Weigt, Martin, Burgwedel, *23.11.1972.

2019-11-06:
Prokura erloschen Becker, Martin, Hannover, *14.12.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stangl, Stefan, Hannover, *01.01.1970; Torner, Holger, Köln, *04.03.1969.

2020-02-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schieke, Nelli, Wunstorf, *30.06.1976.

2021-04-13:
Es wurde zum Handelsregister eine Aufsichtsratsliste eingereicht.

2021-05-07:
Prokura berichtigt, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stangl, Stefan, Hannover, *27.11.1984. Prokura erloschen von der Crone, Dirk, Hannover, *06.03.1976.