2019-11-27: Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.11.2019. Geschäftsanschrift: Berliner Allee 65, 86153 Augsburg. Gegenstand des Unternehmens: sind Entwicklung, Herstellung, Bau und Verkauf von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren zur Strom-, Wasserstoff- und Wärme- und Kälteproduktion sowie die Vermarktung, Projektentwicklung, Bau, Betrieb und Finanzierung von Solaranlagen zur Strom-, Wasserstoff-, Wärme- und Kälteproduktion. Grundkapital: 450.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Egner, Reiner, Valley, *26.08.1956; Gallina, Jürgen, Graben, *28.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-20: Die Hauptversammlung vom 12.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR und sodann eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um 6.050.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 der Satzung wurde geändert. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Vorstand: Egner, Reiner, Valley, *26.08.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 12.12.2019 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit der TSG 1. Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in München und der BD Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Nürnberg geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.12.2019 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.12.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 5.000.000 EUR EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
2020-01-15: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Bayreuth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-07-08: Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag zwischen ihr und der TubeSolar GmbH, Augsburg beim Amtsgericht Bayreuth (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-09-11: Die Hauptversammlung vom 14.8.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.8.2020 um 4.500.000 - EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandelungs- oder Optionsrechten, bei Erfüllung von Wandelungs- oder Optionspflichten oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft anstelle der Zahlung eines Geldbetrags Stückaktien zu gewähren.
2020-09-19: Die TubeSolar GmbH mit dem Sitz in Augsburg ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.6.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-12-23: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 11.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2020 ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 11.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2019 (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.000.000 EUR.
2021-04-08: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.3.2021 ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 12.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2019 (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.000.000 EUR EUR.
2021-08-31: Die Hauptversammlung vom 18.8.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.Das Genehmigte Kapital 2019 wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2019 (Genehmigtes Kapital 2019) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.8.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.8.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 6.000.000- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021).
2021-12-28: Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Bayreuth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-02-08: Ausgeschieden: Vorstand: Egner, Reiner, Valley, *26.08.1956.
2022-02-18: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Mantke, Felix, München, *28.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.