2008-08-22: Aktiengesellschaft. Die Satzung ist festgestellt am 21.12.2007 mit Änderungen vom 01.02.2008 und 11.02 2008. Gegenstand: Vermittlung von Versicherungen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Beerboom, Christian, Köln, *22.05.1974; Schmidt, Oliver, Köln, *22.05.1975. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der verticus Finanzdienstleistung OHG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 24241) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.12.2007. Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung der Gesellschaft aus ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 25.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließen und den Inhalt der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festlegen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2009-08-25: Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Ziffer 2 (Grundkapital, Aktien) und § 6 Ziff. 4 (Hauptversammlung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Kalscheurener Straße 19, 50354 Hürth.
2009-09-09: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluß des Vorstandes vom 10.8.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 15000.- Euro auf 65000.- Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 14.8.2009 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. 65.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch 10000.- Euro .
2010-09-14: Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Beschluß des Vorstandes vom 27.07.10 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 10.000,00 Euro auf 75.000,00 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.07.2010 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert.Neues Grundkapital: 75.000,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Eck, Alexander, Hürth, *28.05.1970.
2013-06-06: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.12.2012/27.5.2013 ist die Satzung insgesamt neu gefaßt worden. Insbesondere ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und damit § 2 der Satzung. Insbesondere sind die Vorschriften zum Vorstand und zur allgemeinen Vertretungsregelung und damit § 4 der Satzung geändert. Insbesondere ist beschlossen worden, das Grundkapital von Stückaktien auf Nennbetragsaktien umzustellen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 75.000,00 um EUR 54.750,00 auf EUR 129.750,00 durch Ausgabe von 10950 neuen auf den Namen lautenden Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 5,00 zu erhöhen.Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: die Vermittlung von Versicherungen und die Durchführung der damit verbundenen Hilfsgeschäfte. 129.750,00 EUR. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2016-04-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Luxemburger Straße 82 - 86, 50354 Hürth.
2017-03-24: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-10-02: Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Kerpen beschlossen. Kerpen. Geschäftsanschrift: Daimler Straße 30, 50170 Kerpen.